江苏五洋停车产业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈韶君 ，作为江苏五洋停车产业集团股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由江苏五洋停车产业集团股份有限 公司董事会提名为江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明如下： 一、本人已经通过江苏五洋停车产业集团股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2023-046 江苏五洋停车产业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司对第四届全体董事成员在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 江苏五洋停车产业集团股份有限公司 董 事 会 鉴于江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会任期将于 2023 年 11 月 16 日届满，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，并于 2023 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举 暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨 提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任独立董事对本次换届选举 的程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了同意的独立意见。 根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董 事 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2023-042 江苏五洋停车产业集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日以电话方式发出召开第四届董事会第十七次会议的通知，并于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 名，实 际参会董事 9 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关 规定，会议合法有效。本次会议由董事长侯友夫先生主持，公司部分监事、高级 管理人员列席了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告全文的议案》 经审议，公司董事会认为：公司 2023 年第三季度报告全面、真实地反映了 本报告期的财务状况和经营成果等事项，所载资料内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2023 年第三季度报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2023-045 江苏五洋停车产业集团股份有限公司 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2023 年 11 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：江苏五洋停车产业集团股份有限公司 2023 年第二次临时 股东大会。 2、股东大会的召集人：江苏五洋停车产业集团股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十七次 ...

江苏五洋停车产业集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏五洋停车产业集团股份有限公司董事会现就提名陈韶君为江 苏五洋停车产业集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任江苏五洋停车产业集团股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、 详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过江苏五洋停车产业集团股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码： 300420 证券简称：五洋停车 江苏五洋停车产业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023—002 | | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | 类别 | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 25 日 (周一) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 1、董事长侯友夫 | | 上市公司接待人 | 2、董事兼总经理张立永 | | 员姓名 | 3、副总经理兼董事会秘书王镜疑 | | | 4、财务总监王兆勇 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、公司有意向参与储能方面的业务吗 | | | 投资者您好，公司制 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月 28日在巨潮资讯网披露了《2023年半年度报告》，为便于广大投资者进一步了解 公司2023年半年度经营管理情况，公司定于2023年9月25日（星期一）15：00-17： 00在全景网举办2023年半年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参与本次半年度业绩说明会。 出席本次半年度业绩说明会的人员有：公司董事长侯友夫先生、董事兼总经 理张立永先生、财务总监王兆勇先生、副总经理兼董事会秘书王镜疑女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 9 月 25 日（星期一）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二 维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次半年度业绩说明会上，对投资者普 遍关注的问题进行回答。 ...

北京植德律师事务所 关于江苏五洋停车产业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2023]0126 号 二〇二三年九月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2023]0126 号 致：江苏五洋停车产业集团股份有限公司 北京植德律师事务所(下称"本所")接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第一次临时股东大会(下称"本次会议")。 北京植德律师事务所 关于江苏五洋停车产业集团股份有限公司 本所律师参加本次会议进行见证，并根 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2023-040 江苏五洋停车产业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年 9 月 14 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2023 年 9 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：江苏五洋停车产业集团股份有限公司董事会 2、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东 江苏五洋停车产业集团股份有限公司办公楼二楼会议 ...

公司基本信息 - 公司股票简称五洋停车，代码300420，上市于深圳证券交易所[8] - 公司现有注册资本为11.16383561亿元，股份总数为11.16383561亿股，每股面值1元[151][152] - 公司设立时注册资本为50万元[151] - 公司以2011年8月31日为基准日整体变更为股份有限公司[151] - 公司股票于2015年2月17日在深圳证券交易所挂牌交易[152] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入617,276,570.98元，较上年同期增长11.72%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润30,121,274.43元，较上年同期减少9.13%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,061,766.34元，较上年同期增长431.68%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -58,037,040.71元，较上年同期减少12,066.36%[12] - 本报告期基本每股收益0.0270元/股，较上年同期减少9.09%[12] - 本报告期稀释每股收益0.0270元/股，较上年同期减少9.09%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率1.24%，较上年同期减少0.15%[12] - 本报告期末总资产3,465,353,923.60元，较上年度末减少2.63%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,433,305,953.84元，较上年度末增长0.79%[12] - 本报告期营业收入617,276,570.98元，上年同期552,542,175.55元，同比增加11.72%[36] - 本报告期营业成本445,868,665.82元，上年同期415,202,486.14元，同比增加7.39%[36] - 本报告期销售费用40,506,766.10元，上年同期38,730,643.53元，同比增加4.59%[36] - 本报告期管理费用39,936,289.68元，上年同期40,842,177.22元，同比减少2.22%[36] - 财务费用为1986177.44元，较上年同期减少66.13%，因借款减少所致[37] - 研发投入为36380881.73元，较上年同期增长7.12%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 58037040.71元，较上年同期减少12066.36%，因销售商品、提供劳务收到的现金减少所致[37] - 投资活动产生的现金流量净额为198680116.83元，较上年同期增长55.70%，因赎回理财所致[37] - 投资收益为3709940.58元，占利润总额比例为11.87%，为理财收益，不具可持续性[39] - 货币资金本报告期末为452822110.60元，占总资产比例13.07%，较上年末比重增加4.00%[40][41] - 报告期投资额为2150000元，较上年同期减少87.57%[48] - 2023年6月30日货币资金452,822,110.60元，较1月1日的322,635,447.61元有所增加[128] - 2023年6月30日交易性金融资产48,660,537.96元，较1月1日的247,374,388.89元大幅减少[128] - 2023年6月30日应收账款832,347,901.84元，较1月1日的795,843,747.92元有所增加[128] - 2023年6月30日存货447,095,530.07元，较1月1日的485,066,587.99元有所减少[128] - 2023年6月30日流动资产合计2,201,539,848.22元，较1月1日的2,291,084,377.77元有所减少[128] - 2023年6月30日非流动资产合计1,263,814,075.38元，较1月1日的1,267,795,479.50元略有减少[129] - 2023年6月30日资产总计3,465,353,923.60元，较1月1日的3,558,879,857.27元有所减少[129] - 2023年6月30日短期借款90,078,375.00元，较1月1日的70,039,236.14元有所增加[129] - 2023年6月30日应付票据38,977,515.80元，较1月1日的65,815,206.86元大幅减少[129] - 2023年上半年营业总收入6.1727657098亿元，2022年上半年为5.5254217555亿元，同比增长11.72%[132] - 2023年上半年营业总成本5.6944449113亿元，2022年上半年为5.3897843133亿元，同比增长5.65%[132] - 2023年上半年净利润3039.611232万元，2022年上半年为3049.8378万元，同比下降0.33%[133] - 2023年6月30日流动负债合计8.1942945326亿元，2023年1月1日为9.1976003842亿元，同比下降10.91%[130] - 2023年6月30日非流动负债合计1.1195939149亿元，2023年1月1日为1.208783924亿元，同比下降7.37%[130] - 2023年6月30日负债合计9.3138884475亿元，2023年1月1日为10.4063843082亿元，同比下降10.49%[130] - 2023年6月30日所有者权益合计25.3396507885亿元，2023年1月1日为25.1824142645亿元，同比增长0.62%[130] - 2023年6月30日资产总计22.5154056554亿元，2023年1月1日为22.2325927742亿元，同比增长1.27%[131] - 2023年6月30日母公司流动资产合计3.6971490122亿元，2023年1月1日为3.3831585633亿元，同比增长9.28%[131] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计18.8182566432亿元，2023年1月1日为18.8494342109亿元，同比下降0.17%[131] - 归属于母公司股东的净利润2023年上半年为3012.13万元，2022年上半年为3314.88万元[134] - 少数股东损益2023年上半年为27.48万元，2022年上半年为 - 265.04万元[134] - 综合收益总额2023年上半年为3039.61万元，2022年上半年为3049.84万元[134] - 基本每股收益2023年上半年为0.0270，2022年上半年为0.0297[134] - 母公司营业收入2023年上半年为9446.54万元，2022年上半年为7823.69万元[135] - 母公司营业利润2023年上半年为1499.11万元，2022年上半年为3959.83万元[136] - 母公司净利润2023年上半年为1220.59万元，2022年上半年为3499.22万元[136] - 经营活动产生的现金流量净额2023年上半年为 - 5803.70万元，2022年上半年为 - 47.70万元[137] - 投资活动现金流入小计2023年上半年为89267.13万元，2022年上半年为126332.92万元[137] - 购建固定资产等长期资产支付的现金2023年上半年为417.71万元，2022年上半年为1320.08万元[137] - 2023年上半年投资活动现金流出小计6.94亿元，2022年为11.36亿元[138] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为1.99亿元，2022年为1.28亿元[138] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计8000万元，2022年为1.81亿元[138] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为430.27万元，2022年为 - 3628.79万元[138] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为1.45亿元，2022年为9083.75万元[138] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计1.09亿元，2022年为1.18亿元[138] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为373.22万元，2022年为603.50万元[138] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计1.32亿元，2022年为4.22亿元[138] - 2023年上半年母公司投资活动现金流出小计8816.74万元，2022年为4.67亿元[139] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为4352.33万元，2022年为 - 4457.47万元[139] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为 -92,248.43 元[14] - 计入当期损益的政府补助为 10,911,303.09 元[14] - 委托他人投资或管理资产的损益为 4,035,648.17 元[14] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -405,344.51 元[14] - 其他符合非经常性损益定义的损益项为 178.30 元[14] - 所得税影响额为 2,384,280.89 元[15] - 少数股东权益影响额（税后）为 5,747.64 元[15] - 非经常性损益合计为 12,059,508.09 元[15] 业务线产品数据 - 垂直升降类机械停车设备约 50 平米土地可停放约 50 辆车[18] - 机制砂生产线时产为100吨到300吨[26] - 混凝土搅拌站时产为60m³到270m³[26] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司制造业务包括散物料搬运核心装置等，投资运营业务包括城市停车资源获取及停车场运营管理[17] - 公司2023年上半年实现营业收入61727.66万元，同比上升11.72%[27] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润3012.13万元，同比下降9.13%[27] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1806.18万元，同比上升431.68%[27] - 2023年上半年停车场运营板块收入4616.06万元，同比上升36.14%[28] - 公司制造端采取“高端产品制造 + 专业化运营服务”经营模式，以销定产、按单生产，销售采用直销模式[26] - 公司运营端采取“投资 + 建设 + 运营”经营模式，停车资源分维保、权益、联盟车位三类[27] - 报告期内散料搬运核心装置、机械式立体停车设备营收同比增长，智能物流及仓储系统、机制砂搅拌站销售业绩下降[27] - 2023年停车投资运营板块发展速度持续加码，业务拓展范围扩大，市场占有率和行业投资占比持续提升[27] - 立体车库及其安装服务营业收入为353329251元，较上年同期增长24.37%[38] 基金相关 - 徐州疌盛五洋智能装备产业基金合伙企业一期注册资本5.02亿元，总体规模10.02亿元[34] - 长安停车管理基金规模2.8亿元[34] 募集资金相关 - 募集资金总额为75135.22万元，累计变更用途的募集资金总额为20248.38万元，比例为26.95%[48] - 智能机械式立体停车设备制造项目（东莞基地）承诺投资21400万元，截至期末累计投入进度为31.70%[50][51] - 公司决定将“智能机械式立体停车设备制造项目（东莞基地）”“智能机械式立体停车设备制造项目（徐州基地）”“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2023年12月31日[53] - 公司终止实施“五洋智云智慧停车项目”，将剩余募集资金20248.38万元永久补充流动资金[54][55][61] - 2020年6月9日，公司同意全资孙公司以1487.33万元募集资金置换预先已投入“研发中心建设项目”的自筹资金，6月11日完成置换[56] - 2020年6月9日，公司同意全资子公司使用13000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2021年6月2日归还[57] - 2021年6月10日，公司全资子公司使用不超过15000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年5月24日归还