公司近期动态 - 公司于2025年12月22日召开了第五届第十二次董事会会议，审议了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] - 公司当前股价为4元，总市值为45亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入主要来源于专用设备制造行业，占比90.23% [1] - 停车场运营业务收入占比为8.46% [1] - 其他业务、金融服务业及其他电子设备制造业占比较小，分别为0.75%、0.5%和0.06% [1] 行业相关新闻 - 新能源重卡行业需求旺盛，11月销量同比增长178%，出现供不应求、客户进厂催单的情况 [1]

独立董事提名 - 深圳市高梧卓越智能科技合伙企业提名王淑娟为江苏五洋自控第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人承诺参加深交所最近一期独立董事培训并取得资格证书[7] - 被提名人具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[17] 合规情况 - 提名人及其直系亲属持股和股东身份符合规定[20] - 被提名人及其直系亲属任职和股东关系合规[21] - 被提名人无特定禁止情形及限制[26][27][29] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[34]

独立董事提名 - 王淑娟被提名为江苏五洋自控第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格条件 - 本人及直系亲属持股、任职等符合要求[7] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[10] 任职承诺 - 担任独董境内上市公司数量不超三家[10] - 连续担任不超六年，保证声明材料真实准确完整[11] - 不符资格及时报告辞职，比例不符持续履职[12]

独立董事提名 - 吴颖被提名为江苏五洋自控技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件说明 - 本人及直系亲属持股、任职符合规定[7] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 承诺事项 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 确保有时间精力履职，不符资格及时报告辞职[12] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士将持续履职[12]

公司治理 - 公司控制权已发生变更，多名董事和独立董事辞职[1] - 2025年12月22日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过相关提名议案[5] - 董事会同意提名钟志辉等4人为非独立董事候选人，王淑娟、吴颖为独立董事候选人[5] 人员持股 - 周生刚持有公司股票26,000股[2] - 截至公告披露日，钟志辉、吴伍雄、余爱武、刘源、王淑娟、吴颖未持有公司股票[11][12][14][15][16][18] 人员履历 - 钟志辉1994 - 1999年任外管局深圳外汇中心外汇交易员，2011 - 2025年任亚商资本管理合伙人等[11] - 吴伍雄1992.5 - 2002.7任汕头建新塑胶有限公司组长等，2002.8 - 2025.12任广东中泰工业科技股份有限公司职能系统总裁[12] - 余爱武1996 - 1997年任深圳市德斯五金厂会计[13] - 刘源2015年6月 - 2020年11月任国投证券投资银行业务委员会相关职位[14] - 王淑娟2005年11月 - 2006年5月任英国西南地区发展局深圳代表处首席代表助理[16] - 吴颖2013年7月 - 2017年12月任广东君言律师事务所专职律师[17] 人员关系 - 吴伍雄系实际控制人姚小春之胞姐的配偶，与其他董事、高管无关联[12] - 钟志辉、余爱武、刘源、王淑娟、吴颖与直接持有公司5%以上股份股东等无关联关系[11][14][15][16][18] 任职资格 - 截至公告披露日，独立董事候选人王淑娟、吴颖未取得资格证书并承诺参加培训[6] - 余爱武、刘源最近三年未受处罚和惩戒，任职资格符合规定[14][15]

独立董事提名 - 深圳市高梧卓越智能科技合伙企业提名吴颖为江苏五洋自控第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人与被提名人无利害关系[2] - 被提名人承诺参加深交所最近一期独立董事培训并取证[8] 资格情况 - 提名人及其直系亲属不属特定股东[22] - 被提名人及其直系亲属不在特定股东任职[23] - 被提名人近十二个月内无相关情形[28] - 被提名人无证券市场禁入等不良记录[29][32][34] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[36]

会议时间 - 2026 年度第一次临时股东会现场会议时间为 2026 年 1 月 7 日 14:00[3] - 网络投票时间为 2026 年 1 月 7 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和 9:15 至 15:00（深交所互联网系统）[3] - 股东大会现场登记时间为 2025 年 12 月 31 日上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00[8] 股权登记与投票代码 - 会议股权登记日为 2025 年 12 月 29 日[5] - 网络投票代码为“350420”，投票简称为“五洋投票”[15] 董事选举 - 应选非独立董事 4 人、独立董事 2 人[7] - 钟志辉、吴伍雄、余爱武、刘源为第五届董事会非独立董事候选人[1] - 王淑娟、吴颖为第五届董事会独立董事候选人[1][22] 投票规则 - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4；选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[16]

公司人事变动 - 五洋自控董事会于近日收到四位非独立董事的书面辞职报告，分别为郭勇金、刘志伟、周生刚、李安阳 [1] - 郭勇金辞去公司第五届董事会非独立董事及副总经理职务 [1] - 周生刚辞去第五届董事会非独立董事及提名委员会委员职务 [1] - 刘志伟与李安阳辞去公司第五届董事会非独立董事职务 [1] - 上述四位董事辞职后仍在公司任职 [1] 董事持股情况 - 截至公告披露日，郭勇金、刘志伟、李安阳未持有公司股份 [1] - 周生刚持有公司股票26,000股，辞职后将继续遵守相关减持规定 [1]

董事会会议 - 2025年12月22日召开第五届董事会第十二次会议，9名董事全部参会[1] 提名事项 - 董事会同意提名4人为非独立董事候选人，表决全票通过[2][3][4][5] - 董事会同意提名2人为独立董事候选人，表决全票通过[6][7] - 提名议案需提交2026年第一次临时股东会审议[5][7] 股东会安排 - 公司拟于2026年1月7日召开第一次临时股东会，表决全票通过[9]

公司业务与战略 - 公司一直深耕智能制造业务 [1] - 公司持续关注市场发展趋势 [1] - 公司将结合实际情况进行相应的战略规划和业务拓展 [1] 信息披露 - 涉及未来发展规划情况 请关注公司后续披露的年度报告或临时公告 [1]