内部控制情况 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制情况进行检查和评价[2] - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] 制度建设 - 公司建立完善法人治理结构并制订相关规章制度[6] - 公司建立预算控制制度并修改会计系统控制政策[8] - 公司建立内部网络和会计信息系统及相关制度[10][11] - 公司制定货币资金安全管理规定和收支两条线管理[15] - 公司对实物资产分部门管理并制定相关制度[16] 缺陷标准 - 财务报告内部控制涉及利润和资产错报的缺陷评价标准[20][21] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告执行[22] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[25] 问题及整改 - 公司未能有效执行供应商调查评价程序，涉及预付款金额重大[26] - 公司已收回全部预付款并采取措施整改[26]