佛山市南华仪器股份有限公司 关于注销部分库存股暨减少注册资本的债权人通知公告 股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2024-031 债权人可采用信函、传真、邮件的方式申报，具体申报信息如下： 1、申报时间：2024 年 5 月 17 日至 2024 年 7 月 1 日，工作日 9:00-11：30， 14:00-17:00。 2、申报地点及申报材料送达地点：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路 1 号 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于作废 部分已授予但尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》、《关于注销部分库存股的 议案》，并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于注销部 分库存股的议案》，同意公司作废并注销激励对象已获授但尚未归属的部分限制 性股票合计 872,070 股。关于注销部分库存股的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日 ...

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2024-030 佛山市南华仪器股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、现场会议召开的日期和时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30。 2、网络投票的日期和时间：2024年5月17日（星期五）。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年5月17日 上午9:15－9:25，9:30－10:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任 意时间。 3、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号公司二楼 会议室。 7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 4、召集 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对佛山市南华仪器股份有限公司的 2023 年年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 56 号 佛山市南华仪器股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1. 2023 年，你公司实现营业收入 11,221.17 万元，同比 下滑 12.42%，实现归属母公司股东的净利润（以下简称"净 利润"）-414.83 万元，同比上升 87.48%，连续两年亏损。 分产品看，机动车检测设备及系统、环境监测设备及系统的 收入分别下降 10.13%、37.75%。请你公司： （1）说明机动车检测设备及系统、环境监测设备及系 统业务的本期前十大客户具体情况，包括客户名称、注册成 立时间、股权结构、实际控制人、与公司发生交易的最早时 间、本期销售内容及金额、支付结算安排，交付及客户验收 时点，截至 2024 年一季度末的回款情况，是否为本期新增 客户，相关客户与你公司、实际控制人、5%以上股东、董监 高是否存在关联关系，相关客户的 5%以上股东、董监高是否 1 曾在你公司任职。 请年审会计师核查并发表明确意见。 3.公司存货期末账面余额为 9,014 ...

股票代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2024-028 佛山市南华仪器股份有限公司 关于持股 5%以上股东及高级管理人员 股份减持计划实施完成的公告 本减持计划的股东李源先生、高级管理人员肖泽民先生保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供信息一致。 一、股东减持情况 截止公告披露日，李源先生未减持公司股份，持有公司股份 15,887,350 股， 占剔除公司回购账户中的股份比例为 11.81%；肖泽民先生将提交减持计划的 21,000 股已予以减持，持有公司股份 64,546 股，占剔除公司回购账户中的股份 比例为 0.05%。 二、其他相关说明 李源先生、肖泽民先生本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更， 不会影响公司的治理结构和持续经营。 三、备查文件 李源先生、肖泽民先生的《股份减持计划实施进展告知函》。 特此公告。 佛山市南华仪器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）前期披露了《关于持股 5%以上股东及高级管理人员减持股份计 ...

股份减持 - 叶淑娟计划减持750,000股，占比0.56%[1] - 截至公告日累计减持750,000股，占比0.56%[1] - 减持前持股4.13%，减持后持股3.57%[5] - 减持计划实施完毕，不导致控制权变更[4] 减持明细 - 2024年3月6日集中竞价减持50,000股，均价8.02元[1] - 2024年3月8日减持100,000股，均价8.02元[1] - 2024年3月11日减持50,000股，均价8.09元[2] - 2024年3月20日减持150,000股，均价8.91元[2] - 2024年3月21日集中竞价减持164,100股，均价8.98元[2] - 2024年3月22日减持235,900股，均价8.82元[2]

佛山市南华仪器股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度公司董事会严 格按照《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》 规定的相应职责，认真履行公司及股东大会赋予的职责，积极推进董事会决议的 实施，进一步规范、优化了公司法人治理结构，确保了董事会科学决策和规范运 作，勤勉尽责，维护了公司及全体股东的合法权益，保证了公司持续、稳定、健 康的发展。 一、2023 年度公司总体工作情况 2023 年，公司报告期内，实现营业收入 11,221.17 万元，较去年同期减少 12.42%，实现归属于上市公司的股东净利润为-414.84 万元，较去年同期减亏 87.48%。其中：机动车检测设备及系统实现营业收入 10,287.86 万元，同比下降 了10.13%；环保监测设备及系统实现营业收入658.28万元，同比下降了37.75%。 2023 年销售费用 2,045.41 万元，同比减少 4.07%；管理费用 2,551.13 万元，同 比增加 3.17%；研发费用 793.51 万元，同比减少 18.70%；财务费用为-202.88 ...

佛山市南华仪器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | 一、专项说明 | 1-2 | | --- | --- | | 二、附表 | 3 | | 三、专项说明附件 | | | 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 | | | 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 | | 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F ...

佛山市南华仪器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(李苑彬) 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认具备《上市公司独立董事管理办 法》所要求的独立性。并将自查情况提交董事会，董事会对本人的独立性情况进行 了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 公司 2023 年共计召开 6 次董事会，召开 3 次股东大会。本人出席情况如下： | 独立董 | 董事会 | | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 应出席 | 实际出 | 出席方式 | 投票情况 | 应出席 | 实际出 | | | 次数 | 席次数 | | | 次数 | 席次数 | | 李苑彬 | 6 | 6 | 均为现场出席 | 均为赞成票 | 3 | 3 | 各位股东和股东代表: 本人作为佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度勤勉、诚信、尽责、忠实地履行独立董事的职责，严格按照《中国人民共和国 公司法》、《中国人民共和国证券法》、《 ...

财务业绩 - 本报告期营业收入1441.22万元，较上年同期减少37.73%，主要因机动车检测行业需求下降及环境监测新产品推广不及预期[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 465.50万元，较上年同期减少45.30%[5] - 营业成本本期发生额814.78万元，较去年同期减少44.75%，因主营业务收入减少[15] - 信用减值损失本期发生额82.80万元，较去年同期增加46.59%，因应收账款预期信用减值损失率变动[15] - 2024年第一季度营业总收入14,412,201.95元，较上期23,146,090.62元下降37.73%[27] - 2024年第一季度营业总成本19,675,253.97元，较上期27,030,978.52元下降27.21%[27] - 2024年第一季度研发费用2,036,565.61元，较上期2,435,155.54元下降16.37%[27] - 2024年第一季度投资收益1,074,894.18元，上期无此项收益[27] - 2024年第一季度公允价值变动收益294,158.48元，上期无此项收益[27] - 2024年第一季度营业利润为-480.74万元，上年同期为-326.24万元[28] - 2024年第一季度净利润为-465.50万元，上年同期为-320.38万元[28] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.0344元，上年同期为-0.0235元[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为296.98万元，较上年同期增长205.25%[5] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2373.90万元，上年同期为2571.86万元[30] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为296.98万元，上年同期为-282.16万元[30] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为3886.54万元，上年同期为-967.13万元[30] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.98万元[31] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1247.02元，上年同期为-62041.34元[31] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为4181.67万元，上年同期为-1255.49万元[31] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为9486.80万元，上年同期末为11687.40万元[31] 资产负债 - 货币资金期末余额9511.39万元，较期初减少78.46%，因购买理财产品[9] - 预付款项期末余额124.73万元，较期初增加43.29%，因预付材料款增加[10] - 其他应收款期末余额30.49万元，较期初增加536.69%，因员工出差备用金借支[11] - 合同负债期末余额2534.06万元，较期初增加337.77%，因收到不动产交易首付款[13] - 2024年第一季度末资产总计490,686,090.61元，较期初474,948,196.44元增长3.31%[24][25][26] - 2024年第一季度末流动负债合计36,518,460.53元，较期初16,110,953.89元增长126.67%[25] - 2024年第一季度末货币资金95,113,911.23元，较期初53,297,213.19元增长78.46%[24] - 2024年第一季度末交易性金融资产115,627,627.15元，较期初136,387,376.70元下降15.22%[24] - 2024年第一季度末合同负债25,340,600.31元，较期初5,788,593.27元增长337.76%[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10654户[17] - 前10名无限售条件股东中，杨耀光持股415.4万股，李源持股397.1838万股，邓志溢、黎亮、杨伟光、代学荣、王林均持股380.0625万股，韦嘉仪持股70.59万股，中国工商银行股份有限公司－中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）持股65.53万股，王光辉持股65.4776万股[18] - 公司实际控制人为杨耀光、杨伟光，杨耀光、杨伟光是兄弟关系且为一致行动人，杨伟光和叶淑娟签署《投票权委托协议书》，叶淑娟100%投票权委托给杨伟光，叶淑娟视为杨耀光、杨伟光的一致行动人[18] - 限售股份中，周柳珠期初和期末限售股数为4.8769万股，叶淑娟为416.7555万股，杨耀光为1246.2万股，杨伟光为643.5705万股，苏启源为96.8437万股，李红卫为8.7656万股，邓志溢为1140.1875万股，肖泽民为4.8409万股，伍颂颖和梁伟明均为5.7375万股，李源为1191.5512万股，合计4765.0668万股[20][21] 资产出售 - 公司于2023年10月30日审议拟向广东嘉得力清洁科技股份有限公司出售位于广东省佛山市南海区桂城街道夏南路59号的房屋建筑物及土地使用权，该事项于2023年11月15日经股东大会审议通过[22] - 2024年4月19日，出售资产相关过户手续办理完成，截至报告出具日，房款已收讫，并办妥产权转移，双方完成存量房买卖合同[22]

会议情况 - 2023年公司召开5次董事会、2次股东大会等多类会议[3][5] - 2023年8月28日董事会对资金占用等发表意见[11] - 2023年10月30日董事会对出售资产交易审核[11] 人员任职 - 郭剑花2023年5 - 12月任独立董事[13] - 郭剑花2024年继续履行义务提建议[13][14] 报告发布 - 报告于2024年4月24日发布[15]