融资情况 - 公司向特定对象发行20,840,569股A股，募资总额599,999,981.51元，净额580,501,360.73元[1] 项目投资 - 实验室网络扩建等项目拟投资58,050.14万元[3] 项目扩张 - 新能源汽车产品检测中心扩建项目拟增加三个实施地点[4] 决策审批 - 董事会、监事会、保荐机构同意部分募投项目增加实施地点[7][8][10]

会议召开情况 - 2023年召开董事会会议7次，4次现场、3次通讯[2] - 2023年召开股东大会4次，独立董事出席0次[3] - 2023年独立董事召集审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议2次[6] - 2023年召开董事会提名委员会会议2次，独立董事均按时参会[6] 公司事项审议 - 2023年4月11日审议通过续聘2023年度审计机构议案[10] - 2023年8月25日审议通过董事会换届选举相关议案[12] - 2023年9月12日审议通过聘任高级管理人员议案[12] 其他情况 - 2023年未发生应披露关联交易事项[8] - 2023年按时编制并披露定期报告及内控评价报告[9] - 2023年不存在非准则变更原因的会计政策更正[11] - 独立董事监督信息披露、公司治理和经营管理[16][17] - 独立董事未提议召开董事会等事项[20][23]

股份转让限制 - 公司上市交易之日起一年内，董监高所持股票不得转让[4] - 董监高实际离任之日起六个月内，不得转让所持股票[4] - 年度、半年度报告公告前三十日内，相关人员及配偶不得买卖公司股票[5] - 季度报告、业绩预告、快报公告前十日内，相关人员及配偶不得买卖公司股票[5] - 董监高6个月内反向买卖股票，收益归公司所有[5] - 持股5%以上股东买卖公司股票参照规定执行[6] 股份锁定规则 - 公司上市满一年后，董监高新增无限售股按75%自动锁定[15] - 公司上市未满一年，董监高新增股份按100%自动锁定[15] - 董监高离任申报后，6个月内锁定其持有及新增股份，到期解锁无限售股[18] 股份转让额度 - 每年首个交易日，按董监高上年末股份25%算本年度可转让额度[16] - 账户持股不足1000股，可转让额度为持股数[17] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25% [17] 信息申报与通报 - 新任董监高需在任职通过后二日内申报个人信息[9] - 董监高买卖股份及衍生品需二日内书面通报董秘[11] 违规处理 - 董监高未申报变动，董事会或监事会责令补充申报披露[20] - 董监高违规交易，公司可责令解释、警告等[20][21] - 董监高6个月内违规买卖股票，董事会收回收益并披露[21] 交易审批 - 董监高买卖公司证券需提交问询函，董事会确认是否同意[25][29] 制度适用与实施 - 董监高持有和买卖有价证券按本制度执行[23] - 本制度自董事会审议通过之日起实施[23]

监事会构成 - 公司设监事会，由三名监事组成，设主席一名[9] - 监事会中职工代表比例不低于三分之一[4][9] - 监事每届任期三年，连选可连任[5] 会议规则 - 监事会每六个月至少召开一次会议[12] - 定期和临时会议分别提前十日和二日送达书面通知[12] - 会议需过半数监事出席方可举行，决议需过半数通过[15] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于十年[15] - 记录包含日期、地点、召集人等内容[17] - 表决反对并记载可免除责任[17] 决议执行 - 决议转达给董事会和经理班子[19] - 指定监事执行或监督执行，记录并报告情况[19] 其他规定 - 监事会主席可组织自查并提评价意见[19] - 成员负有保密义务[19] - 议事规则经股东大会审议通过后生效[21] - 由股东大会授权监事会负责解释[22]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 公司董事等人员变动或无法履职属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[6] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 档案报送 - 公司发生重大资产重组等10类事项应报送内幕信息知情人档案[12] - 重大事项披露后变化或交易异常波动应报送档案[13][14] - 相关主体应填写并分阶段送达内幕信息知情人档案[14] - 内幕信息知情人档案至少保存十年[17] - 公司应在内幕信息公开披露后五个交易日报送重大事项进程备忘录[16] 自查与追责 - 公司需在年报等后五个交易日内自查内幕信息知情人买卖股票情况[22] - 发现内幕交易应核实追责并报送监管部门[22] - 持有公司5%以上股份股东违规泄露信息，公司可要求赔偿[22] 其他规定 - 公司董事审议非公开信息议案时关联方董事应回避表决[20] - 公司按一事一记登记行政管理部门信息[16] - 公司发生特定重大事项需制作重大事项进程备忘录[16] - 内幕信息知情人在内幕信息披露前负有保密义务[19] - 本制度经公司董事会审议通过之日起生效[27]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一以上为独立董事，至少一名为会计专业人士[2] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[6] 独立董事提名与选举 - 董事会、监事会、特定股东可提出独立董事候选人[8] - 公司应在两个月内召开股东大会改选独立董事[10] 独立董事任期与撤换 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[9] - 连续两次未出席会议或被股东质疑罢免可撤换[9] 独立董事履职要求 - 原则上最多在三家境内上市公司任职[6] - 行使特别职权需全体过半数同意[13] - 对重大事项出具独立意见并签字报告[14][15] - 每年现场工作不少于十五日[17] 公司对独立董事的保障 - 保证独立董事知情权，资料不充分可要求补充或延期审议[15] 独立董事资料保存 - 公司及独立董事至少保存资料及工作记录十年[18] 独立董事津贴 - 津贴标准由董事会制订预案，股东大会审议通过并年报披露[19]

新技术研发与资质 - 南京苏试广博2023年11月6日获高新技术企业证书，有效期三年[1] - 西安苏试广博、上海宜特2023年12月12日获高新技术企业证书，有效期三年[1][2] - 广州苏试众博2023年12月28日获高新技术企业证书，有效期三年[2] 新策略与税收优惠 - 南京广博等四家子公司2023 - 2025年按15%税率缴纳企业所得税[2][3]

审计机构聘任 - 公司2024年3月28日会议通过续聘天衡为2024年度审计机构议案[1] - 聘任事项需提交2023年年度股东大会审议并生效[16] - 审计费用由公司与天衡协商确定[11] 审计机构情况 - 截至2023年末，天衡合伙人85人，注会419人，签过证券报告注会222人[4] - 2023年天衡业务总收入61472.84万元，审计收入55444.33万元、证券收入16062.01万元[4] - 2022年天衡上市公司年报审计90家，收费8123.04万元[4] - 2023年末天衡提取职业风险基金1836.89万元，职业保险累计赔偿限额15000万元[5] 审计机构合规 - 近三年天衡受行政处罚1次、监管措施（警示函）5次[6] - 天衡从业人员近三年受行政处罚1次（2人）、监管措施（警示函）8次（15人）[6] 项目人员经验 - 项目拟签字注会纪纬近三年签核上市公司2家，程迎春1家[8] - 质量控制负责人傅磊近三年签核上市公司超3家[8]

（一）公开发行可转换公司债券 经中国证监会《关于核准苏州苏试试验集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2020]1011 号）核准，公司由主承销商东吴证券股份 有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 310 万张，每 张面值人民币 100 元，按面值发行，期限 6 年。本次发行募集资金总额为 310,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费合计人民币 6,000,000.00 元，扣除律师 费、专项审计及验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用合 计人民币 2,227,384.19 元，再加上发行费用中可抵扣增值税进项税额人民币 443,150.95 元后，实际募集资金净额为 302,215,766.76 元。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 27 日对公司本次公开发 行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为"天衡验字 （2020）00077"《验资报告》。上述募集资金存放于公司募集资金专户管理。 东吴证券股份有限公司 关于苏州苏试试验集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东 ...

股东大会时间 - 2024年4月18日下午14:00现场会议召开[2] - 2024年4月18日9:15 - 15:00网络投票[3] - 2024年4月10日为股权登记日[6] - 2024年4月12日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00登记[15] 股东大会地点 - 现场会议在苏州工业园区方园街51号公司二楼会议室[9] - 登记及授权委托书送达在江苏省苏州工业园区方园街51号公司董事会办公室[16] 投票相关 - 提案10.00、11.00、12.00、17.00需三分之二以上表决通过[11] - 网络投票代码为350416，简称苏试投票[24] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月18日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[25] 授权委托 - 有效期自签署日至2023年年度股东大会结束[31] - 委托事项含出席、投票及签署文件[29] - 复印或自制均有效，单位委托须盖章[31] 参会登记 - 2023年年度股东大会股东参会登记表剪报、复印件或自制均有效[34] - 用正楷填写完整股东名称及地址[34] - 拟发言需注明意向、要点及时间，按登记统筹安排[34] 投票规则 - 对总议案及17项非累积投票提案均同意[29][30] - 对同一议案投票只能一处打“√”，多选或漏选弃权[30]