| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | 广东道氏技术股份有限公司 关于调整 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年第一次临时股 东大会授权，公司于 2024 年 1 月 5 日召开的第五届董事会 2024 年第 1 次会议 和第五届监事会 2024 年第 1 次会议审议通过《关于调整 2020 年股票期权激励计 划股票期权行权价格的议案》，同意公司对股票期权行权价格进行调整。现将有 关事项说明如下： 一、2020年股票期权激励计划简介 1、董事会通过激励计划草案 2020 年 1 月 13 日，公司第四届董事会 2020 年第 1 次会议和第四届监事会 2020 年第 1 次会议审议通过了《关于公司<2020 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2020 年 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于公司2020年股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合授予部分的行权条件的激励对象共 110 人，本期可行权的股票 期权数量为 2,986,000 份，占公司现有总股本的 0.51%，行权价格为 14.87 元/股。 2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司股票。 3、本次行权选择自主行权方式，且需公司在深圳证券交易所及中国证券登 记结算有限责任公司办理完成相关手续后方可实际行权，届时公司将发布提示性 公告，敬请投资者注意。 4、本次可行权的期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开 的第五届董事会 2024 年第 1 次会议和第五届监事会 2024 年第 1 次会议审议通 过了《关 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东道氏技术股份有限公司 调整行权价格及注销部分股票期权的 法律意见书 二〇二四年一月 | 一、本次股票期权激励计划的批准和授权 - | 5 - | | --- | --- | | 二、本次股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件 - | 6 - | | 三、本次股票期权激励计划行权价格的调整情况 - | 7 - | | 四、本次注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权情况 - | 8 - | | 五、结论意见 - | 10 - | 2020 年股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件、 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东道氏技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划第三 个行权期符合行权条件、调整行权价格及注销部分股票期权的 法律意见书 致：广东道氏技术股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东道氏技术股 份有限公司（以下简称"道氏技术"、"公司"）的委托，担任道氏技术 2020 年股 票期权激励计划相关事宜的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | 广东道氏技术股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东道氏技术股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224 号）同意注册， 公司于 2023 年 4 月 7 日向不特定对象发行可转换公司债券 26,000,000 张，募集 资金总额为人民币 2,600,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 2,579,209,811.32 元，上述募集资金已于 2023 年 4 月 13 日到账，并由立信会计 师事务所（特殊普通合伙））于当日进行了审验，并出具了"信会师报字[2023]第 ZI10164 号"《验资报告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第 五届董事会 2024 年第 1 次会议及第五届监事会 2024 年第 1 次会议， ...

广东道氏技术股份有限公司监事会 关于 2020 年股票期权激励计划激励对象可行权名单的 核查意见（第三个行权期） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律 及法规以及《广东道氏技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）和广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》的有关规定，对公司 2020 年股票期权激励计划（以下简称"本激 励计划"）第三个行权期激励对象可行权名单进行审核，现发表核查意见如下： 监事会认为： 1、原激励对象中有部分激励对象因个人原因离职、高秋林被选举为公司监 事，上述人员不再具备激励资格外，公司本次可行权的 110 名激励对象人员名单 与公司 2020 年第一次临时股东大会批准的 2020 年股票期权激励计划中规定的 激励对象相符。 2、本次可行权的激励对象没有发生《管理办法》第八条所述不得成为激励 对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机 ...

关于广东道氏技术股份有限公司 民生证券股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"民生证券"）作为广东 道氏技术股份有限公司（以下简称"道氏技术"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的事项进了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东道氏技术股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224 号）同意注册， 公司于 2023 年 4 月 7 日向不特定对象发行可转换公司债券 26,000,000 张，募集 资金总额为人民币 2,600,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 2,579,209,811.32 元，上述募集资金已于 2023 年 4 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | 广东道氏技术股份有限公司 第五届董事会2024年第1次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第 1 次会议的通知于 2024 年 1 月 3 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出， 并于 2024 年 1 月 5 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯表 决相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人； 董事刘鑫炉先生、王海晴先生及独立董事郜树智先生、彭晓洁女士、秦伟先生以 通讯方式参加会议并表决。本次会议由董事长荣继华先生主持，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 参会董事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司 第五届监事会2024年第1次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经全体监事审议，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2024 年第 1 次会议的通知于 2024 年 1 月 3 日以电子邮件、电话等方式向全体监事发出，并 于 2024 年 1 月 5 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以通讯表决的方式 召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，余祖灯先生、王仕帅先生、 高秋林先生以通讯方式参会。本次会议由监事会主席余祖灯先生召集主持，公司 董事会秘书吴楠女士列席会议。本次监事会会议的召开及表决符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经参会监事认真审议，依照《公司章 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 1 月 5 日召开的第 五届董事会 2024 年第 1 次会议和第五届监事会 2024 年第 1 次会议审议通过了 《关于注销公司 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将有关事项 说明如下： 1、董事会通过激励计划草案 2020 年 1 月 13 日，公司第四届董事会 2020 年第 1 次会议和第四届监事会 2020 年第 1 次会议审议通过了《关于公司<2020 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议 案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计划有 关事项的议案》。 2、 ...

特此公告。 | 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | | 广东道氏技术股份有限公司董事会 2024 年 1 月 2 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日召 开第五届董事会 2023 年第 7 次会议和第五届监事会 2023 年第 6 次会议，审议 通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不 超过 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过 之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司保荐机构出具了无异 议的核查意见。具体详见公司于 2023 年 10 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告》（公告编号：2023-076）。 截至本公告日，公司已将用 ...