| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司 第五届监事会2024年第1次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经全体监事审议，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2024 年第 1 次会议的通知于 2024 年 1 月 3 日以电子邮件、电话等方式向全体监事发出，并 于 2024 年 1 月 5 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以通讯表决的方式 召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，余祖灯先生、王仕帅先生、 高秋林先生以通讯方式参会。本次会议由监事会主席余祖灯先生召集主持，公司 董事会秘书吴楠女士列席会议。本次监事会会议的召开及表决符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经参会监事认真审议，依照《公司章 ...