特此公告。 | 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | | 广东道氏技术股份有限公司董事会 2024 年 1 月 2 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日召 开第五届董事会 2023 年第 7 次会议和第五届监事会 2023 年第 6 次会议，审议 通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不 超过 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过 之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司保荐机构出具了无异 议的核查意见。具体详见公司于 2023 年 10 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告》（公告编号：2023-076）。 截至本公告日，公司已将用 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | 广东道氏技术股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、"道氏转 02"（债券代码：123190）转股期为 2023 年 10 月 13 日起至 2029 年 4 月 6 日止；最新有效的转股价格为 15.41 元/股。 2、2023 年第四季度，共有 751 张"道氏转 02"完成转股（票面金额共计 75,100 元人民币），合计转成 4,853 股"道氏技术"股票（股票代码：300409）。 3、截至 2023 年第四季度末，"道氏转 02"剩余 25,999,249 张，剩余票面总 金额为 2,599,924,900 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等法规规定，广东道氏技术股份有限 公司（以下简称"公司"）现将可转换公司 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2023-085 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | 广东道氏技术股份有限公司 第五届董事会2023年第10次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第 10 次会议的通知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件、电话等方式向各位董事发 出，并于 2023 年 12 月 15 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及 通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与表决的董事 8 人，实际参与表决的 董事 7 人，董事长荣继华先生因公出差委托董事聂祖荣先生代为投票。各董事均 以通讯方式参加会议并表决。本次会议由副董事长聂祖荣先生主持，公司监事余 祖灯先生、高秋林先生及王仕帅先生，副总经理王光田先生、魏英华先生、王健 安先生及财务总监胡东杰先生、董事会秘书吴楠女士列席会议。本次会议的召开 及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于不向下修正"道氏转02"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、在广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"或"道氏技术"）可转 换公司债券（以下简称"可转债"）存续期间，2023 年 11 月 27 日至 2023 年 12 月 15 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价低于当期转 股价格 15.41 元/股的 85%（即 13.10 元/股），已经触发"道氏转 02"转股价格 向下修正条件。 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东道氏技术股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224 号）同意，公司于 2、经公司第五届董事会 2023 年第 10 次会议审议通过，公司董事会决定本 次不向下修正"道氏转 02"转 ...

广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召 开第五届董事会 2023 年第 10 次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》， 内容如下： | 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洪卫先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，大专学历。历任广 东省佛山市古灶陶瓷厂技术员、佛山市华艺丰陶瓷有限公司厂长、新明珠有限公 司生产经理、副总裁，具有丰富的先进管理经验和深厚的专业技术积累。2022 年 9 月加入公司，从事子公司兰州格瑞芬碳材料有限公司管理工作，全面负责兰州 基地运营管理，现任公司副总经理，分管精益制造方面工作。 特此公告。 为了提升公司精益制造管理水平，适应公司快速发展的需要，提高市场竞争 力，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任洪卫先生（简历见附件 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司 2023 年 11 月 27 日至 2023 年 12 月 8 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘 价格低于当期转股价格的 85%（即 13.10 元/股），预计可能触发"道氏转 02" 转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明书》 的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本概况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东道氏技术股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224 号）同意，公司于 2023 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 5、根据《广东道氏技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2023-083 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | 广东道氏技术股份有限公司 关于全资子公司拟加入合伙企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司深圳道氏 金融服务有限公司（以下简称"深圳道氏"）拟投入不超过 1.5 亿元人民币加入 广东元德新能股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"元德基金"或"交易标 的"），成为有限合伙人。 2、广东元德私募基金管理有限公司已在中国证券投资基金业协会进行了备 案【备案编码为 STX227】。元德基金的管理人为广东元德私募基金管理有限公 司。故本次投资构成与专业投资机构共同投资。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及《公司章程》等相关规定，本次 交易无需提交公司董事会和股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成 《上市公司重大资产重组 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2023-081 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | 广东道氏技术股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开 第五届董事会 2023 年第 9 次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，内 容如下： 魏英华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，桂林电子科技大 学，会计学专业毕业，中国科技大学 EMBA，历任美的集团冰箱事业部、厨热水事 业部财经总监等职务，具有千亿级产业集团财务管控体系建设、财管团队管理和 完整的业财融合、财务信息化数字化项目管理等实战经验，现任公司副总经理， 分管财务经营管理工作。 截至本公告日，魏英华先生未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职， 最近五年也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。 截至本公告日，魏英华先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、 实际控制人、其 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2023-082 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | 广东道氏技术股份有限公司 第五届董事会2023年第9次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第 9 次会议的通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件、电话等方式向各位董事发出， 并于 2023 年 12 月 4 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯 表决相结合的方式召开。本次会议应参与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 7 人，董事张翼先生因公出差委托董事聂祖荣先生代为投票，独立董事秦伟先生、 郜树智先生、彭晓洁女士及董事王海晴先生、刘鑫炉先生以通讯方式参加会议并 表决。本次会议由董事长荣继华先生主持，公司监事余祖灯先生、高秋林先生及 王仕帅先生，副总经理王光田先生、副总经理王健安先生及财务总监胡东杰先生， 董事会秘书吴楠女士列席会议。本次会议的召开及 ...

公司于2023年4月25日召开第五届董事会2023年第3次会议、第五届监事会2023年 第3次会议决议及2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，同 意公司2023年度为子公司提供合计不超过850,000万元担保额度。其中为芜湖 佳纳能源科技有限公司（以下简称"芜湖佳纳"）（含其子公司）提供不超过 550,000万元的担保额度，广东佳纳能源科技有限公司（以下简称"广东佳纳" ）为芜湖佳纳控股子公司；为其他子公司提供150,000万元的担保额度，广东 道氏陶瓷材料有限公司（以下简称"道氏陶瓷"）为公司全资子公司。 | 证券代码：300409 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | | 转债代码：123190 转债简称：道氏转02 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东道氏技术股份有限公司(以下简称"公司")及其控股子公司对外担保 总额超过最近一期经审计净资产100%，前述担保均为公司合并范围内的担保， ...