| | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东道氏技术股份有限公司(以下简称"公司")及其控股子公司对外担保 总额超过最近一期经审计净资产100%，前述担保均为公司合并范围内的担保， 担保风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。 签订了《最高额保证合同》，约定公司为道氏陶瓷向江门农商行环市支行申请的 最高债权额不超过人民币3,740万元的授信提供本金余额担保，承担连带保证责 任。 截至本公告日，公司对芜湖佳纳及其子公司担保额度为550,000万元，担保 余额为426,066.99万元，可用担保额度为123,933.01万元；公司对佛山市格瑞芬新 能源有限公司及其子公司担保额度为150,000万元，担保余额为70,000万元，可用 担保额度为80,000万元。公司对其他子公司担保额度为150,000万元，担保余额为 126,490万元，可用担保额度为23,510万元。 上述对道氏陶瓷提供的担保均在公司预计的担保额度范围内。提供上述担 保后，公司对芜湖佳纳及其子公司、佛山格瑞芬及其子公司和公司其他子公司提 供担保余额为622,556.99万元，剩余 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 五届董事会 2024 年第 2 次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股份， 本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引 要求在规定期限内出售，若公司未能在规定期限内完成出售，未出售部分将履行 相关程序予以注销。回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民 币 20,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 15 元/股。回购股份的实施期限自 董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（htt ...

广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 五届董事会 2024 年第 2 次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份用于维护公司价值及股东权益，并 将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售，回购价格不超过人民币 15 元/ 股（含）。具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 | 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | 广东道氏技术股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和 前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 公司－孝庸股票增利一号私 | | | | --- | --- | --- | - ...

广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第 2 次会议的通知于 2024 年 2 月 5 日以电话的方式向各位董事发出，并于当日以 通讯表决的方式召开。本次会议召集人已根据《公司章程》的规定在会议上做了 相关说明。本次会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人；各非独立董 事及独立董事均以通讯方式参加会议并表决。本次会议由董事长荣继华先生主持， 公司部分监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。 | 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司 第五届董事会2024年第2次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）回购股份的目的 受市场波动等诸多因素影响，为维护公司价值以及广大投资者的利益，经综 合考虑公司经营情况、财务 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：本次回购股份基于维护广东道氏技术股份有限公司（以 下简称"公司"）价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规 定期限内出售，若公司未能在规定期限内完成出售，未出售部分将履行相关程序 予以注销。 3、回购股份的价格：不超过人民币 15 元/股（含本数）。 4、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 10,000 万元且不超过 人民币 20,000 万元（均含本数）。 5、回购资金来源：自有资金。 6、回购期限：回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日 起 3 个月内。 7、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照本次回购金额上限人民币 20,000 ...

| 资金 | | 示范项目 | 提质增效 | | 项目 | | 的原因或 | 获得补助 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 限公司 | 科技有 | 纳能源 现金 | 江西佳 | | | 助主体 式 | | 获得补 补助形 | | | | | 1,339.28 | | | | （万元） | | 补助金额 | | | | | 15.54% | | | 的比例 | 审计净利润 | | 最近一期经 | 占上市公司 | | | | 是 | | 关 | 活动相 | | 常经营 | 公司日 | 是否与 | | | | 是 | | | 或资产 | 相关款项 | | 实际收到 | 是否已经 | | | | 否 | | | 续性 | | 有可持 | 是否具 | | 二、补助的类型及其对公司的影响 1、补助的类型 | 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于获 ...

（三）培训地点：道氏技术会议室 一、培训的时间和主要内容 民生证券股份有限公司 （一）保荐人：民生证券股份有限公司 关于广东道氏技术股份有限公司 2023 年持续督导 （二）培训时间：2024 年 1 月 12 日 培训情况报告 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"民生证券"）作为广东道氏技术股份 有限公司（以下简称"道氏技术"或"公司"）向特定对象发行证券、向不特定对象发行可 转换公司债券的持续督导保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》的相关规定，对道氏技术进行了 2023 年度持续督导培训，培训情况如下： （四）培训对象：实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及部分中层管理人员通过 现场和远程视频相结合的方式进行了培训。 （五）培训内容：内控治理规范及规范运作要点。 （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东道氏技术股份有限公司 2023 年持续督 导培训情况报告》之签章页） 保荐代表人： 汤泽骏 刘愉婷 民生证券股份有限公司 年 月 日 二、上市公司的配合情况 本次持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行， 达到了良好效果 ...

民生证券股份有限公司 关于广东道氏技术股份有限公司 2023 年年度持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：民生证券股份有限公司 公司简称：道氏技术 保荐代表人姓名：汤泽骏 020-88831255 保荐代表人姓名：刘愉婷 020-88831255 现场检查人员：汤泽骏、何子杰 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2024 年 1 月 11 日-2024 年 1 月 12 日 一 现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一） 公司治理 现场检查手段：查阅公司现行公司章程、公司治理的相关制度文件；查阅三会会议决议及会议记录、独立董 事和董事会专门委员会的履职记录等。 1 公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2 公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3 三会会议记录是否完整，时间、地点、出 席人员及会议内容等要件是否齐备，会议 资料是否保存完整 √ 4 三会会议决议是否由出席会议的相关人 员签名确认 √ 5 公司董监高是否按照有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和本所相关业 务规则履行职责 √ 6 公司董监高如发生重大变化，是否履行了 相应程序和信息披露义务 √ 7 公司控股股东或者 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于公司2020年股票期权激励计划第三个行权期采用自主行权 模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2020 年股票期权代码：036413；期权简称：道氏 JLC4。 2、公司 2020 年股票期权第三个行权期符合行权条件的激励对象共 110 名， 可行权的股票期权数量共计 2,986,000 份，行权价格为 14.87 元/股。 3、根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》及 2020 年第一次临时 股东大会的授权，公司本次行权采用自主行权模式，公司 2020 年股票期权激励 计划授予股票期权共分为 3 个行权期，第三个行权期行权期限为 2024 年 1 月 17 日至 2024 年 2 月 2 日。 4、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 广东道氏技术股份有限公司（以下 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | 广东道氏技术股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月5日召开的第 五届董事会2024年第1次会议和第五届监事会2024年第1次会议审议通过了《关于 注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。具体内容详见公司于2024 年1月5日在巨潮资讯网上披露的《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期 权的公告》(公告编号：2024-006)。 近日公司已完成上述已获授尚未行权及不符合行权条件的股票期权注销手 续，具体内容如下： 一、本次股票期权注销情况 公司董事会经公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，根据《上市公司股 权激励管理办法》及公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，拟 对不符合行权条件的 2,145,660 份股票期权进行注销。本次注销完成后， ...