广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第 2 次会议的通知于 2024 年 2 月 5 日以电话的方式向各位董事发出，并于当日以 通讯表决的方式召开。本次会议召集人已根据《公司章程》的规定在会议上做了 相关说明。本次会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人；各非独立董 事及独立董事均以通讯方式参加会议并表决。本次会议由董事长荣继华先生主持， 公司部分监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。 | 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司 第五届董事会2024年第2次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）回购股份的目的 受市场波动等诸多因素影响，为维护公司价值以及广大投资者的利益，经综 合考虑公司经营情况、财务 ...