道氏技术:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
| 证券代码:300409 | 证券简称:道氏技术 | 公告编号:2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码:123190 | 转债简称:道氏转02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,经广东道氏技 术股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 2024 年第 3 次会议审议通 过,公司决定于 2024 年 4 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会,现将会议 有关事项通知如下: 一、 本次股东大会召开的基本情况 1. 股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会 2. 会议召集人:公司第五届董事会 3. 会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会 2024 年第 3 次会议审议通 过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符 合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4. 会议召开日期与时间: (1)现场会议召开时间:2024 年 4 月 17 ...