公司股东减持计划 - 道氏技术控股股东及实际控制人荣继华计划减持不超过1542万股公司股份 [1] - 减持股份占公司总股本比例1.97%，占扣除回购专用账户股份后总股本比例2.00% [1] - 减持时间为公告披露后15个交易日起的3个月内 [1] 减持方式及原因 - 减持方式包括集中竞价或大宗交易 [1] - 减持原因为个人资金需求 [1] - 减持价格区间将根据减持时的市场价格及交易方式确定 [1]

担保额度 - 公司为子公司提供不超780,000万元担保额度，有效期12个月[3] - 为芜湖佳纳及其子公司提供不超530,000万元担保额度[3] - 为佛山格瑞芬及其子公司提供不超100,000万元担保额度[3] - 为其他子公司提供不超150,000万元担保额度[3] 授信担保 - 公司为江门昊鑫向中行江门分行最高5,000万元授信担保[5] - 为广东佳纳向广州银行禅城支行最高9,000万元授信担保[6] - 为广东佳纳向华润银行佛山分行最高15,000万元新增授信担保[7] 担保余额与可用额度 - 对芜湖佳纳及其子公司担保余额409,445.99万元，可用120,554.01万元[7] - 对佛山格瑞芬及其子公司担保余额23,284万元，可用76,716万元[7] - 对其他子公司担保余额112,440万元，可用37,560万元[7] 担保比例 - 公司授予子公司担保额度占最近一期经审计净资产115.58%[18] - 本次担保后对子公司担保总余额占比80.78%[18] - 子公司间担保总余额占比7.15%[18] 其他情况 - 公司及子公司无对合并报表外主体担保情况[19] - 无逾期债务、涉诉及败诉担保情况[19] - 备查文件含与三家银行签订的《最高额保证合同》[20]

产业基金模式 - 龙南通过"基金+项目"资本招商模式，用5.26亿元国有资金撬动46.97亿元社会资本，形成"引进团队—国资引领—项目落地—股权退出—循环发展"闭环 [2] - 2023年联合赣州发投、深圳市紫荆汇富募集5.1亿元认购道氏技术定向增发股份，推动佳纳能源项目落地，一期投产后当年产值突破15亿元，国有资本退出实现盈利1.34亿元 [2] - 已设立12只产业基金总规模46.97亿元，其中国有出资仅占11.2%，撬动社会资本超40亿元，支持福鑫钢铁实现能耗降低20%和天奇循环环保科技建设年处理5万吨退役电池的锂电池循环基地 [3] 产业集群发展 - 诺威新能源从2018年租赁厂房起步到2024年产值突破24亿元，带动6家上下游企业落户，成为消费类锂电池领域"隐形冠军" [4] - 龙南化工园区集聚46家锂电及配套企业，形成"锂矿—材料—电芯—回收"全产业链闭环，祥益鼎盛科技二期项目预计2024年9月投产 [4] - 特莱斯光学通过并购比亚迪供应链企业峰梅光学，2024年产值达3.19亿元同比增长43.7% [4] - 龙南经开区形成完整电子信息产业链，集聚170余家关联企业(133家规模以上)，产业集聚度达96.6%，2024年电子信息产业营收138.26亿元、锂电新材料产业营收90.86亿元 [5] 营商环境优化 - 龙南对标深圳规则打造"龙易办"营商品牌，实现190项高频事项与深圳光明区"跨省通办"，特莱斯光学因办事效率高计划追加投资 [6][7] - 全省率先实现工业项目"竣工即交证"，赣州昊鑫新能源在获得竣工验收备案当日领取不动产权证 [7] - 创新"三书同达"机制，2023年以来为277户经营主体修复信用免除罚款37.62万元，应急管理系统推行"指导服务式"执法 [7]

会议信息 - 公司第六届董事会2025年第8次会议通知于5月29日发出，5月30日召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 人事变动 - 会议同意聘任彭小内为副总经理兼财务总监，任期至第六届董事会届满[3] - 《关于聘任副总经理兼财务总监的议案》8票赞成、0票反对、0票弃权[4]

担保额度 - 公司为子公司提供不超78亿元担保额度，有效期12个月[3] - 公司为子公司授予担保额度总金额78亿，占最近一期经审计净资产115.58%[13] 担保余额 - 公司提供担保后各子公司担保余额54.116999亿元，剩余可用23.883001亿元[7] - 本次担保后公司对子公司担保总余额54.116999亿元，占比80.19%[13] - 子公司之间担保总余额4.8233亿元，占最近一期经审计净资产7.15%[13] 具体担保 - 公司为广东佳纳2.443299亿元授信、佛山道氏0.5亿元授信提供担保[5][6] - 公司对芜湖佳纳、佛山格瑞芬等子公司有不同担保额度及余额[6]

人事变动 - 原财务总监胡东杰因工作调整于2025年5月30日不再担任该职务，原定任期至2027年4月16日[2] - 公司董事会同意聘任彭小内为副总经理兼财务总监，任期至第六届董事会任期届满[3] 人员信息 - 彭小内1979年出生，具备深厚财务经验，未在公司5%以上股东等单位任职，未持有公司股票[6]

石墨电极概念板块表现 - 截至5月22日收盘，石墨电极概念板块下跌2.91%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内个股普遍下跌，仅2只个股上涨，涨幅居前的为永安药业（+9.98%）和国民技术（+0.21%） [1] - 跌幅居前的个股包括翔丰华（-5.32%）、中科电气（-4.08%）、道氏技术（-3.91%） [1][2] 概念板块涨跌幅对比 - 手机游戏（+0.33%）、太赫兹（+0.32%）、Sora概念（+0.31%）等板块涨幅居前 [2] - 环氧丙烷（-3.41%）、石墨电极（-2.91%）、代糖概念（-2.86%）等板块跌幅居前 [2] 资金流动情况 - 石墨电极概念板块主力资金净流出3.00亿元 [2] - 17只个股主力资金净流出，9只净流出超千万元，净流出居首的为宝钢股份（-8784.64万元） [2] - 道氏技术（-7062.62万元）、中科电气（-6847.84万元）、杉杉股份（-4882.05万元）等净流出金额较大 [2] - 主力资金净流入居前的个股为永安药业（+4932.18万元）、国民技术（+2361.85万元）、易成新能（+178.70万元） [2][3] 个股资金流出榜 - 宝钢股份（-1.29%，主力净流出8784.64万元） [2] - 道氏技术（-3.91%，主力净流出7062.62万元） [2] - 中科电气（-4.08%，主力净流出6847.84万元） [2] - 杉杉股份（-1.98%，主力净流出4882.05万元） [2] - 翔丰华（-5.32%，主力净流出2381.23万元） [2]

担保额度 - 公司为子公司提供不超780,000万元担保额度，有效期12个月[3] - 为芜湖佳纳及其子公司提供不超530,000万元担保额度[3] - 为佛山格瑞芬及其子公司提供不超100,000万元担保额度[3] - 为其他子公司提供不超150,000万元担保额度[3] 授信担保 - 为广东佳纳向东莞银行清远分行最高16,000万元授信提供本金余额担保[5] - 为佛山道氏向广州农商银行黄埔支行最高4,950万元授信提供本金余额担保[6] - 为青岛昊鑫向浦发银行青岛分行最高4,000万元授信提供本金余额担保，此前为12,000万元[7] 担保余额与可用额度 - 对芜湖佳纳及其子公司担保余额为405,445.99万元，可用额度124,554.01万元[7] - 对佛山格瑞芬及其子公司担保余额为23,284.00万元，可用额度76,716.00万元[7] - 对其他子公司担保余额为112,440.00万元，可用额度37,560.00万元[7] 担保比例 - 公司为子公司授予的担保额度总金额占最近一期经审计净资产的比例为115.58%[16] - 本次提供担保后，公司对子公司担保总余额占比为80.19%[16] - 子公司之间担保总余额占比为7.15%[17] 其他情况 - 公司为合并报表范围内子公司提供担保，金额在股东大会审议额度内[15] - 公司及子公司无对合并报表范围外主体的担保[17] - 公司及子公司不存在逾期债务对应的担保等情况[17] - 备查文件包含与东莞银行清远分行等签订的《最高额保证合同》[18]

利润分配 - 2024年度以770,830,585股为基数，每10股派现金股利1.8元，合计派138,749,505.3元[3] - 按总股本折算每10股现金分红1.773725元[3] 时间安排 - 2025年5月14日股东大会通过利润分配方案[4] - 股权登记日为2025年5月22日，除权除息日为5月23日[7] - A股股东红利5月23日划入账户[10] 其他 - 11,418,368股不参与本次权益分派[3] - 权益分配申请期公司对代派红利不足担责[11] - 权益分派完成后限制性股票归属价格将调整[12]

股东大会基本信息 - 2025年5月14日14:00现场召开股东大会，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] - 现场和网络投票股东712人，代表股份180,806,633股，占比23.4561％[6] - 现场投票股东8人，代表股份157,431,668股，占比20.4236％[6] - 网络投票股东704人，代表股份23,374,965股，占比3.0324％[6] - 出席会议中小投资者及代理人707名，代表股份54,489,185股，占比7.0689％[6] 议案投票结果 - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意175,978,765股，占比97.3298％[8] - 《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》同意172,990,123股，占比95.6769％[14] - 《关于2025年度董监高薪酬与考核方案的议案》同意48,403,532股，占比88.8314％[15] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》获通过[10] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》获通过[11] - 提请授权董事会以简易程序向特定对象发行股票议案，同意169,511,761股，占比93.7531％[17] - 该议案反对10,874,472股，占比6.0144％[17] - 该议案弃权420,400股，占比0.2325％[17] - 中小股东对该议案同意43,194,313股，占比79.2714％[17] - 中小股东对该议案反对10,874,472股，占比19.9571％[17] - 中小股东对该议案弃权420,400股，占比0.7715％[17] 其他 - 该发行股票议案为特别决议议案，已获出席会议所有股东所持有效表决权的三分之二以上通过[17] - 律师认为公司本次股东大会相关事项符合规定，决议合法有效[18] - 备查文件包含公司2024年年度股东大会决议[19] - 备查文件包含律所出具的关于公司2024年年度股东大会的法律意见书[19]