证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-014 天津凯发电气股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"或"凯发电气"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过 了《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》，公司拟为子公司提供合计不超 过 77,000 万元的担保，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 公司拟为子公司天津保富电气有限公司（以下简称"天津保富"）、北京南 凯自动化系统工程有限公司（以下简称"北京南凯"）、Rail Power Systems GmbH(以下简称"RPS"）、天津阿尔法优联电气有限公司（以下简称"天津优 联"）、天津华凯电气有限公司（以下简称"天津华凯"）向银行等金融机构申 请综合授信额度提供担保，以满足各子公司日常生产经营需要。 担保金额共计不超过人民币 77,000 万元，其中： 二、被担保人基本情况 公司持有拟担保子公司股权情况 | | 子 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-026 天津凯发电气股份有限公司 2023 年年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议审议通 过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知 如下： 网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15— 9:25 ，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15 — 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 一、召开会议的基本情况： 1、会议届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-030 天津凯发电气股份有限公司 经核查公司独立董事徐泓、方攸同、周水华的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 天津凯发电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事徐泓、方攸同、周水华的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-012 天津凯发电气股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 23 日以现场会议方式召开。本次会 议由监事会主席赵勤女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达全体监事。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议 召开合法、有效。经监事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、 法规规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会对公 司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人 员履行职务情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利 益和员工的合法利益，促进了公司规范化运 ...

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[1] 财务数据 - 公司2023年度审计费用为140万元[2] 审计相关决策 - 2023年4月25日，审计委员会审议通过续聘立信为2023年度审计机构，聘期一年[5] - 2024年1月8日，审计委员会与立信就2023年度审计工作沟通[5] - 2024年4月22日，审计委员会审议通过2023年年度报告、续聘会计师事务所等议案[6]

业绩说明会安排 - 公司定于2024年5月10日15：00 - 17：00在全景网举办2023年年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员包括董事长孔祥洲等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年5月8日前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] - 活动交流期间投资者仍可登陆活动界面互动提问[2]

天津凯发电气股份有限公司 2023年独立董事述职报告 (周水华) 2023年，本人作为天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关法律法规和公司规章制度的规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职 业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权 利，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现就2023年度本人履职情况报告如 下： 一、出席董事会会议情况 本人参加了任职期间（2023年1月1日—2023年12月31日）公司召开的六次董 事会会议。本人认真审阅了董事会会议议案，对公司董事会审议的各项议案及其 他重大事项没有提出异议，并对董事会会议审议的各项议案均投出赞成票。公司 股东大会和董事会会议的召集、召开符合法定程序，相关重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。 出席董事会的情况： | 独立董事姓名 | 董事会次数 | 现场出席次数 | ...

募集资金情况 - 公司公开发行可转债应募34989.48万元，实募同额，净额34101.98万元[1] - 截至2023年末，募集资金全部使用完毕，无余额[2] - 累计使用专户资金33617.01万元，本期募投支出1420.57万元[3] 项目投入情况 - 以自筹资金预先投入募投项目并置换6413.08万元[5] - 三个项目期末投入进度分别为100.01%、86.81%、103.60%[15] - 承诺投资项目累计投入33617.01万元，进度98.58%[15] 资金补充情况 - 将“轨道交通牵引供电关键装备技术研发平台建设项目”节余470.24元补流[7] 报告批准情况 - 本专项报告于2024年4月23日经董事会批准报出[11]

募集资金情况 - 公司公开发行可转债应募集34,989.48万元，实际募集相同，净额34,101.98万元[10] - 截至2023年末募集资金全部使用完毕，无余额[11] - 2023年手续费支出8.93万元，补流1,087.79万元，收益611.75万元[13] 项目投入与效益 - 接触网项目投入进度100.01%，2023年效益7,201.86万元[25] - 城轨直流牵引项目投入进度86.81%，2023年效益1,047.91万元未达预期[25] - 轨交牵引研发平台项目投入进度103.60%[25] 其他情况 - 先期投入置换金额6,413.08万元[15][25] - 轨交牵引研发平台项目节余470.24元补流[17][25] - 无超募资金及实施方式、地点变更情况[14][18][25]

天津凯发电气股份有限公司 一、出席董事会会议情况 本人参加了任职期间（2023年5月16日—2023年12月31日）公司召开的四次 董事会会议。本人认真审阅了董事会会议议案，对公司董事会审议的各项议案及 其他重大事项没有提出异议，并对董事会会议审议的各项议案均投出赞成票。公 司股东大会和董事会会议的召集、召开符合法定程序，相关重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。 出席董事会的情况： | 独立董事姓名 | 董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | | --- | --- | --- | --- | | 方攸同 | 4 | 2 | 2 | 1、本人任职期间公司共召开了4次董事会，本人均全部亲自出席，对出席的 董事会会议审议的所有议案均投了赞成票。 2、本年度本人未对公司任何事项提出异议。 二、发表独立意见情况 2023年独立董事述职报告 (方攸同) 2023年，本人作为天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号 ...