授信与担保 - 公司拟向金融机构申请不超过16亿元综合授信，期限一年[4] - 公司为持股49.71%的子公司天津华凯提供担保[5] 关联交易 - 2025年度公司预计关联交易金额不超过1.2亿元，与通号集团交易不超1亿元，天津华凯与清华交易不超2000万元[7] 股本与分红 - 截止2025年3月末总股本318,200,493股，回购专户已回购股份2,851,349股，拟以315,349,144股为基数派现，共分配股利3153.49144万元[8] 审计与发行 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[10] - 公司提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[11] - 本次发行股票种类为A股，每股面值1元，发行对象不超35名[12] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%[12] - 发行数量不超过发行前公司股本总数的30%[13] - 发行股票限售期遵照相关规定执行[13] - 本次以简易程序向特定对象发行股票授权有效期自2024年年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日内[16] - 本次以简易程序向特定对象发行股票议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[16] 资金管理 - 公司及子公司拟使用最高额度不超过4亿元闲置自有资金进行现金管理[18] - 使用自有资金进行现金管理议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[18] 报告与决议 - 2024年度审计委员会工作报告议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[19] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持与财务报表相关的有效内部控制[20] - 2024年度内部控制自我评价报告议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[20] - 会计政策变更议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[22] - 《2025年第一季度报告》于2025年4月22日在巨潮资讯网公告，议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[23] - 公司董事会定于2025年5月12日召开2024年度股东大会，议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[24]