证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-002 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于年度审计机构更换签字注册会计师及质量控制复核人员 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"科隆股份"或"公司"）分别 于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 19 日召开了第五届董事会第九次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》， 同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为本公司 2023 年度的财务和内部控制审计机构。具体情况请详见公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 19 日发布的《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号： 2023-021）、《2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-030）。 2024 年 1 月 30 日，公司收到大信出具的《关于变更科隆股份 2023 年报 审计签字合伙人及项目质量控制复核人的函》。具体情况公告如下： 一、签字注册会计师变更情况 大信作 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号 2023-064 辽宁科隆精细化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 7 日（星期四）下午 13:00。 网络投票时间：2023 年 12 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2023 年 12 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票时间为 2023 年 12 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：辽阳市宏伟区万和七路 36 号二楼会议室。 3、会议召集人：董事会。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 2 名，持有公司有表决 ...

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会通知于11月21日、30日发布[3] - 现场会议12月7日13:00召开，网络投票时间为当天多个时段[5] 参会股东情况 - 现场7名股东及代表，持股88,105,499股，占比30.9824%[7] - 网络2名股东，持股8,040股，占比0.0028%[7] - 共9名股东及代表，持股88,113,539股，占比30.9852％[8] 议案审议结果 - 两议案同意88,106,499股，占比99.9920％，反对7,040股，占比0.0080％[13][14] - 两议案中小投资者同意2,555,645股，占比99.7253％，反对7,040股，占比0.2747％[13][14]

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2023-063 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会。公司董事会认为召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 7 日（星期四）下午 13:00。 根据辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 11 月 21 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通 知》，现将本次会议相关事项提示如下： （2）网络投票时间：2023 年 12 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为 2023 年 12 月 7 日 9:15-9:25，9:30 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 11 月 辽宁科隆精细化工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股 东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市规范运作》》、《深圳证券交易所上市公司信息披露 指引第 8 号——独立董事备案办法》等相关规定和《辽宁科隆精细化工股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士，并且会计专业人士担任召集 人。 第五条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件： 1、根据法律、行政法 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2023-060 辽宁科隆精细化工股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 21 日以现场结合通讯表决方式举 行，会议通知于 2023 年 11 月 16 日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会议 的董事为 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》（议案 2） 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，修订公司《独立董 事工作制度（2023 年 11 月修订）》、《董事会审计委员会实施细则（2023 年 11 月 修订）》、《董事会提名委员会实施细则（2023 年 11 ...

提名委员会细则 - 2023年11月制定董事会提名委员会实施细则[2] - 成员最多不超全体董事半数，独立董事应过半数[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 提名委员会任职 - 设主席一名，由独立董事担任，董事会任命[6] - 任期与董事会一致，可连选连任[6] 提名委员会职权 - 有权行使董事会赋予职权，可委托猎头公司[9] - 选举前一至两个月提建议和材料[11] 提名委员会会议 - 主席提议不定期召开，提前两天通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半通过[14] 董事会决议 - 对提名委员会建议未采纳应记载意见及披露[9]

辽宁科隆精细化工股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 2023 年 11 月 辽宁科隆精细化工股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,持续完善公司内控体系建设 ,确保董事会 对经理层的有效监督管理,不断完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《辽宁科隆精细化工股份有限公司章程》及其 他有关规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司与 外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的评 价与完善，以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不超过全体董事半数的董事组成,独立董事占三 分之二,委员中至少有一名独立董事为专业会计人士，召集人由专业会计人士担 任。 第四条 公司审计委员会由董事会任命三名或者以上董事会成员组成。审计 委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促 进公司建立有效的内部控 ...

细则制定 - 公司于2023年11月制定董事会薪酬与考核委员会实施细则[2] 委员会构成 - 成员由不超全体董事半数的董事组成，独立董事过半数[6] 职责权限 - 负责制定考核标准和薪酬政策，向董事会提建议[9] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[10] 流程安排 - 董事薪酬报董事会同意后提交股东大会，高管薪酬报董事会批准[10] - 每年审计报告出具后一周内，董事和高管述职自评[13] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[16] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[16] 生效与解释 - 细则由董事会通过后生效，由董事会负责修订和解释[20]

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2023-062 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议决 议，公司定于 2023 年 12 月 7 日（星期四）下午 13:00 在公司办公楼二楼会议室召开 2023 年 第二次临时股东大会。现将本次会议相关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会。公司董事会认为召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 7 日（星期四）下午 13:00。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间 ...