辽宁科隆精细化工股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞 | | | 去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将 | | | 在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的 | | | 法定代表人。 | | 新增 | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事 | | | 活动，其法律后果由公司承受。 | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权的限 | | | 制，不得对抗善意相对人。 | | | 法定代表人因为执行职务造成他人损害的， | | | 由公司承担民事责任。公司承担民事责任 | | | 后，依照法律或者本章程的规定，可以向有 | | | 过错的法定代表人追偿。 | | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 | 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成 | | 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 | 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 | | 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 | 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-030 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"科隆股份"或"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订公司部分制度的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、修订的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 持续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司董事会审 计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止， 公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。综上，公司对《公司章程》 及公司部分治理制度进行相应修订，同时新制定了《董事及高级管理 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-031 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议决议， 公司定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 13:30 在公司办公楼二楼会议室召开 2025 年第一 次临时股东会。现将本次会议相关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东会。公司董事会认为召集本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 13:30。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为 2025 年 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-029 辽宁科隆精细化工股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 会议由监事会主席刘会军主持，与会监事审议有关议案，并依照公司章程及 相关法律法规进行认真审议，审议通过如下决议： 一、审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》，其中同意 5 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 详情内容请见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊 登的《2025 年半年度报告及摘要》。 监事会全体监事认为：《2025 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2025 年半年度报告及摘要》真实、 准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 该项议案无需提交股东会审议。 二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据新《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-028 辽宁科隆精细化工股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第六届董事会第四次会议。 1、发出会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以书面、邮件方式通知 各位董事； 2、会议召开时间：2025 年 8 月 28 日上午； 3、会议召开地点：公司二楼会议室； 4、会议召开方式：现场会议方式召开； 5、会议出席情况：本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公司监事、 高级管理人员列席会议。 6、会议主持人：董事长姜艳女士； 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开及表决符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下决议： 1、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》（议案 1） 董事会认为：公司《2025 年半年度报告及摘要》的内容公允地反映了 ...

财务业绩与关键指标变化 - 营业收入为2.589亿元，同比下降16.35%[20] - 归属于上市公司股东的净亏损为2420.92万元，同比扩大46.05%[20] - 基本每股收益为-0.0851元/股，同比下降45.97%[20] - 加权平均净资产收益率为-5.56%，同比下降2.24个百分点[20] - 营业总收入同比下降16.3%，从30.97亿元降至25.93亿元[158] - 营业成本同比下降15.7%，从28.54亿元降至24.07亿元[158] - 净利润亏损扩大44.5%，从-1.67亿元增至-2.41亿元[159] - 营业收入同比下降16.35%至2.589亿元[49] - 营业成本同比下降15.67%至2.407亿元[49] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1631.88万元，同比改善64.20%[20] - 经营活动现金流量净额改善64.20%至-1632万元[49] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善64.2%，从-4558.1万元收窄至-1631.9万元[163] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长8.9%至2.94亿元[163] - 收到其他与经营活动有关的现金同比大幅下降88.1%至395.4万元[163] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降10.4%至2.72亿元[163] - 筹资活动产生的现金流量净额转正为445.9万元，去年同期为-161.2万元[164] - 取得借款收到的现金同比下降31.3%至3.38亿元[164] - 期末现金及现金等价物余额同比下降53.2%至3234.6万元[164] 资产负债结构 - 总资产为10.09亿元，较上年度末下降3.59%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为4.235亿元，较上年度末下降5.42%[20] - 货币资金占比下降1.83个百分点至3346万元[55] - 应收账款占比下降3.48个百分点至2.533亿元[55] - 存货占比上升2.29个百分点至1.497亿元[55] - 短期借款占比42.16%达4.253亿元[56] - 货币资金期末余额33,456,899.09元，较期初54,097,302.84元下降38.2%[148] - 应收账款期末余额253,256,671.51元，较期初300,161,245.08元下降15.6%[148] - 存货期末余额149,719,889.64元，较期初131,786,873.27元增长13.6%[148] - 应收票据期末余额85,087,300.85元，较期初71,865,873.15元增长18.4%[148] - 流动资产合计581,012,222.40元，较期初613,619,864.77元下降5.3%[148] - 公司非流动资产合计从436.67亿元减少至427.81亿元，下降2.03%[150] - 固定资产由256.05亿元减少至246.19亿元，下降3.85%[150] - 短期借款从44.90亿元降至42.53亿元，减少5.27%[150] - 合同负债大幅增长179.3%，由476.78万元增至1331.48万元[150] 业务线表现 - 聚羧酸减水剂产品系列包括SPF-100系列、SPC-100系列、4700系列、SPS-100系列、SPF-101系列、SPC-101系列和粉体减水剂，应用于高速公路、高速铁路、桥梁、核电等大型工程及民用建筑[34] - 脱硝催化剂业务覆盖SCR蜂窝脱硝催化剂和烟气涂层催化剂，用于燃煤电厂、玻璃窑炉、水泥行业等，NOx净化率超过90%[35] - 环氧乙烷衍生品业务包括苯醚系列（EPH, PPH）、纺织印染助剂系列（KLP, JFC）和丙烯酸羟基酯系列（HEMA, HPMA），应用于涂料、纺织、造纸等领域[36][37] - 电子化学品纳米二氧化铈粉体及分散液可生产50-200nm规格产品，用于芯片研磨、光学玻璃抛光、化妆品抗紫外等[38] - 聚羧酸减水剂单体收入下降37.94%至1.142亿元[51] - 其他聚羧酸减水剂产品收入增长32.31%至4639万元[51] 子公司业绩 - 子公司盘锦科隆净利润12,305,178.06元，营业收入53,939,515.90元，净利率22.8%[66] - 四川恒泽建材净利润606,185.26元，营业收入19,553,008.54元，净利率3.1%[66] - 沈阳华武建材净利润9,048,938.14元，营业收入24,480,820.84元，净利率37.0%[67] 费用与损益项目 - 非经常性损益项目合计664.61万元，主要来自政府补助206.98万元和应收款项减值准备转回514.32万元[24][25] - 所得税费用下降67.99%至46.5万元[49] - 研发费用同比下降21.9%，从442.62万元降至345.81万元[158] - 财务费用同比下降19.2%，从1221.67万元降至986.84万元[158] - 信用减值损失转正，从-880.28万元改善至357.42万元[158] - 利息收入同比下降57.5%，从138.23万元降至32.52万元[158] 母公司财务数据 - 货币资金（母公司）从4698.82万元减少至2622.52万元，下降44.17%[153] - 应收账款（母公司）由2.25亿元下降至1.94亿元，减少13.6%[154] - 存货（母公司）从9119.83万元增至1.01亿元，增长11.04%[154] - 母公司未分配利润由-3177.79万元扩大至-4400.50万元，恶化38.5%[155] - 其他流动负债（母公司）从359.13万元激增至1321.52万元，增长268.0%[155] - 长期股权投资（母公司）保持稳定，仅微增0.03%至1.37亿元[154] - 母公司营业收入同比下降15.8%，从2.77亿元降至2.33亿元[161] - 母公司净利润亏损扩大23.1%，从-993.12万元增至-1222.71万元[161] - 母公司经营活动现金流量净额为-3888.0万元，较去年同期-1817.1万元恶化114.0%[165] - 母公司投资活动产生的现金流量净额同比改善73.0%至-265.6万元[166] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额转正为2067.8万元，去年同期为-1046.7万元[166] 销售与市场 - 公司销售模式以直销为主，经销为辅，客户包括减水剂复配企业、商品混凝土供应商、基建方等[39] - 报告期内公司通过优化管理和提升制造水平，产品销量有一定上升[40] - 聚醚单体-减水剂产品存在季节性，Q1销售较少，Q2和Q3为旺季[41] - 减水剂聚醚行业进入成熟期，市场需求增速放缓，但政策刺激下房地产和基建仍有增长空间[41] - 宏观经济环境好转提升混凝土外加剂需求度和行业市场热度[42] 风险因素 - 环氧乙烷价格波动对营业利润敏感，存在原材料供应风险[68] - 聚羧酸减水剂市场竞争加剧，可能导致盈利能力下降及应收账款增加[69] - 战略转型过程中面临管理复杂度提升及人员扩充挑战[70] - 安全生产风险涉及环氧乙烷易燃易爆特性，需加强环保投入[71] 诉讼与或有事项 - 公司涉及重大诉讼仲裁，涉案金额为5350.13万元[107] - 诉讼案件目前处于上诉期，一审裁定驳回原告起诉[107][108] - 诉讼裁定书尚未生效，暂时无法判断对公司本期和期后损益的影响[107][108] - 涉及买卖合同纠纷诉讼，涉案金额为1,162.61万元[109] - 法院判决被告需支付货款1,151.4017万元[109] - 部分被告需在1,772万元范围内承担连带清偿责任[109] - 诉讼重审已开庭但未判决，最终结果存在不确定性[109] - 诉讼事项对公司本期或期后利润的影响尚不确定[109] 资产受限与抵押 - 受限资产总额为98,813,918.20元，其中货币资金受限40,675,401.10元（诉讼冻结1,110,839.94元 + 票据追索39,564,561.16元）[57] - 固定资产抵押贷款43,095,879.34元，占受限资产总额43.6%[57] - 无形资产抵押贷款12,961,365.88元，占受限资产总额13.1%[57] 股东与股权结构 - 公司总股本为284,372,671股，其中有限售条件股份占比23.05%，无限售条件股份占比76.95%[131][132] - 报告期末普通股股东总数为13,691户[139] - 第一大股东姜艳持股比例为30.08%，持股数量为85,550,854股[139] - 第二大股东中天证券资管计划持股比例为5.04%，持股数量为14,330,615股[139] - 董事巴栋声所持30,510股限售股份解除限售并转为无限售条件股份[131][132][137] - 公司高管姜艳持有64,163,140股限售股份，占总股本22.56%[137] - 公司高管周全凯持有551,999股限售股份[137] - 公司高管蒲云军持有834,173股限售股份[137] 股份回购 - 公司股份回购完成，累计回购1,932,800股，占总股本0.68%，回购金额10,007,933.20元[134] - 首次股份回购1,931,200股，占总股本0.68%，回购金额9,999,725.20元[134] - 股份回购价格区间为5.04元/股至5.28元/股[134] - 原计划回购股份数量为1,538,462股至3,076,923股，占总股本0.54%至1.08%[133] - 股份回购资金总额计划为1,000万元至2,000万元，回购价格上限6.50元/股[133] - 公司完成股份回购1,932,800股，占总股本0.68%，回购总金额10,007,933.20元[139] 承诺与协议履行 - 控股股东及实际控制人关于非公开发行股票的承诺持续履行未违反[83] - 实际控制人避免同业竞争承诺持续履行未违反[83] - 资产重组时关于保持上市公司独立性承诺自2016年4月28日生效且未发生违反情形[84] - 关于提供材料真实准确完整承诺自2016年4月28日生效且未发生违反情形[84] - 交易前所持上市公司股份锁定承诺自认购股份上市起12个月内不转让[84] - 关于减少及规范关联交易承诺自2016年4月28日生效且未发生违反情形[84] - 最近五年未受行政处罚或刑事处罚承诺截至报告期末未发生违反情形[84] - 公司确认最近36个月内不存在因内幕交易被中国证监会行政处罚或司法机关追究刑事责任的情形[85] - 公司确认最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被监管机构处分的情形[85] - 公司承诺会计基础工作规范且经营成果真实 内部控制制度健全有效[85] - 公司承诺信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[85] - 公司控股股东承诺不越权干预经营管理活动且不侵占公司利益[85] - 公司董事及高级管理人员承诺不以不公平条件输送利益或损害公司利益[85] - 公司董事及高级管理人员承诺约束职务消费行为[85] - 公司董事及高级管理人员承诺不动用公司资产从事与职责无关的投资消费活动[85] - 公司承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[85] - 所有承诺自2016年4月28日出具日起生效且为不可撤销法律文件[85] - 公司承诺未来股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[86] - 公司承诺若证监会发布新规将按最新规定出具补充承诺[86] - 公司承诺若违反填补回报承诺将依法承担补偿责任[86] - 截至报告期末所有承诺均未发生违反情形[86] - 承诺人严格遵守关于规范关联交易的承诺，未发生违反情形[89] - 承诺人严格遵守关于保证上市公司独立性的承诺，未发生违反情形[89] - 承诺人严格遵守关于避免同业竞争的承诺，未发生违反情形[89] - 所有承诺人截至报告期末未发生违反承诺情形[90] - 截止报告期末未发现违反竞业禁止承诺的情形[91] - 报告期末确认承诺人未违反竞业禁止承诺[92] - 截止报告期末未发生违反承诺的情形[93] - 截至报告期末承诺人严格遵守上述承诺未发生违反情形[94] - 所有承诺均严格履行，未发生违反承诺的情形[96] - 截至报告期末未发生违反承诺情形[97] - 报告期末未发生违反承诺情形[98] - 公司承诺人严格遵守了首次公开发行时作出的不减持股份承诺[101] - 公司承诺人严格遵守了2023年股权激励计划中关于材料真实准确的承诺[101] 公司基本信息与报告 - 公司2025年半年度报告发布日期为2025年8月[1] - 公司股票代码为300405，在深圳证券交易所上市[15] - 公司法定代表人姜艳[15] - 公司董事会秘书何红宇，证券事务代表喻靖博[16] - 公司联系地址辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号[16] - 公司联系电话0419-5589876，传真0419-5589877[16] - 公司电子信箱hehongyu@kelongchem.com和sunny@kelongchem.com[16] - 公司外文名称LIAONING KELONG FINE CHEMICAL,INC.[15] - 公司外文名称缩写KELONG FINE CHEMICAL[15] - 公司半年度财务报告未经审计[105] - 财务报告批准报出日期为2025年8月28日[184] - 公司采用12个月营业周期作为资产和负债流动性划分标准[190] 股利与激励 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[77] - 公司作废2023年股权激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票[78] - 若信息披露文件存在虚假记载，激励对象须返还全部利益[101] 关联交易与担保 - 公司报告期不存在重大关联交易[112][113][114][116][119] - 公司报告期无违规对外担保情况[104] - 公司报告期不存在重大担保情况[123] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[103] 其他重要事项 - 公司未发生接待调研、沟通、采访等活动[72] - 公司已制定市值管理制度但未披露估值提升计划[73] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[74] - 公司及3家主要子公司纳入环境信息依法披露企业名单[79] - 公司披露2024年度业绩预告[126] - 公司披露对子公司长期股权投资计提减值损失[126] - 公司报告期不存在日常经营重大合同[125]

股价表现 - 科隆股份股价报6 53元 较前一交易日下跌0 09元 [1] - 盘中最高触及6 69元 最低下探6 49元 [1] - 成交金额达0 85亿元 [1] 公司业务 - 主营业务为精细化工产品的研发、生产和销售 [1] - 旗下拥有盘锦科隆精细化工等子公司 [1] - 涉及新材料等领域 [1] 法律诉讼 - 子公司盘锦科隆在一宗损害公司利益责任纠纷案中获得一审胜诉 [1] - 法院驳回原告辽阳安里其科技的起诉 [1] 财务数据 - 2025年一季度公司实现营业收入9070万元 [1]

诉讼案件信息 - 涉案金额为53,501,291.67元[2] - 案件受理费309,306元退还原告[6] - 案号为（2025）辽1122民初874号[3][4] 案件进展及影响 - 一审裁定驳回起诉，处于上诉期，暂无法判断对公司损益影响[2][8] 案件原因及判定 - 原告未履行前置程序，主张无事实法律依据[5][6] - 借款行为未损害公司利益，无侵权证据[6] 其他情况 - 截至公告日无应披露未披露重大诉讼仲裁事项[9]

股价表现 - 2025年8月11日收盘价6.62元 单日上涨1.22% [1] - 换手率9.26% 成交量20.27万手 成交金额1.34亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出1180.71万元 占成交额8.79% [1] - 超大单净流出2085.60万元 占比15.52% 大单净流入904.89万元 占比6.73% [1] - 中单净流出55.09万元 占比0.41% 小单净流入1125.62万元 占比8.38% [1] 财务表现 - 2025年一季度营业总收入9069.56万元 同比下降34.80% [1] - 归属净利润1547.72万元 同比下降71.44% 扣非净利润1730.11万元 同比下降66.63% [1] - 流动比率1.057 速动比率0.743 资产负债率57.11% [1] 公司基本情况 - 成立于2002年 位于辽阳市 从事化学原料和化学制品制造业 [1] - 注册资本28437.2671万元 实缴资本15153.9787万元 [1] - 法定代表人姜艳 [1] 企业经营活动 - 对外投资12家企业 参与招投标项目193次 [2] - 拥有商标信息4条 专利信息47条 行政许可112个 [2]

股价表现 - 8月8日报收6.54元 较前一交易日下跌0.01元 跌幅0.15% [1] - 当日成交量15.26万手 成交金额9900万元 振幅2.14% [1] 公司基本面 - 主营业务为化学制品研发、生产和销售 产品主要应用于建筑节能领域 [1] - 总市值18.60亿元 流通市值14.31亿元 [1] 技术应用 - 生产过程中尚未使用机器人技术 [1] 资金流向 - 8月8日主力资金净流出806.51万元 占流通市值0.56% [1] - 近五个交易日累计净流入244.44万元 [1]