特此公告。 辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会 证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2023-061 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"或"科隆股份"）于 2023 年11月21日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订公司部分治理 制度的议案》。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，修订公司部分治 理制度。具体修订制度明细如下： | 序号 | 修订制度 | 审批权限 | | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事工作制度（2023 年 11 月修订） | 股东大会 | | 2 | 董事会审计委员会实施细则（2023 年 11 月修订） | 董事会 | | 3 | 董事会提名委员会实施细则（2023 年 11 月修订） | 董事会 | | ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 编号：2023-058 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日、 2023 年 9 月 14 日召开的第五届董事会第十一次会议、2023 年第一次临时股东大 会审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》，同意修改公司 章程及办理工商变更登记。具体内容详见 2023 年 8 月 30 日、2023 年 9 月 14 日 刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告》、《2023 年第一次临时股东 大会决议公告》。 2023 年 11 月 10 日公司完成了工商变更登记手续，并取得辽阳市市场监督 管理局换发的《营业执照》及《登记通知书》。 公司新换发的《营业执照》相关信息如下： 许可项目：危险化学品经营，道路货物运输（不含危险货物），道路危险货 物运输（依法须经批准的项目，经相关 ...

关于与专业投资机构共同投资合伙企业的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）使用自有资金 1,000 万元，作为有限合伙人与普通合伙人矩阵（海南）私募基金管理有限公司（以下 简称"矩阵私募基金"）及其他有限合伙人共同投资设立温州矩阵纵横四号股权 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"矩阵纵横四号"），该基金的主要投资 方向为仅以股权投资方式直接或间接投资于东营昆宇电源科技有限公司（以下简 称"昆宇电源"），并在交易完成后持有其股权。公司于 2023 年 10 月 31 日签 署了《温州矩阵纵横四号股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，2023 年 11 月 1 日完成了矩阵纵横四号的工商变更手续，领取了温州市瓯海区市场监 督管理局核准的《营业执照》。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日在巨潮 资讯网披露的《关于与专业投资机构共同投资合伙企业的公告》（公告编号： 2023-057）。 二、基金备案情况 近日，公司接到矩阵纵横四号通知，根据《证券投资基金法》和《私募投资 基金 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2023-057 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资合伙企业的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 为进一步推动辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）的产业 发展，借助专业投资机构的资源优势，培育新的储备产业和增长点，公司近日使 用自有资金 1,000 万元，作为有限合伙人与普通合伙人矩阵（海南）私募基金管 理有限公司（以下简称"矩阵私募基金"）及其他有限合伙人共同投资设立温州 矩阵纵横四号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"矩阵纵横四号"）， 公司于 2023 年 10 月 31 日签署了《温州矩阵纵横四号股权投资合伙企业（有限 合伙）之合伙协议》，2023 年 11 月 1 日完成了矩阵纵横四号的工商变更手续， 领取了温州市瓯海区市场监督管理局核准的《营业执照》。 该基金的主要投资方向为仅以股权投资方式直接或间接投资于东营昆宇电 源科技有限公司（以下简称"昆宇电源"），并在交易完成后持有其股权。 公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.36亿元，同比减少58.95%；年初至报告期末4.25亿元，同比减少38.01%[4] - 年初至报告期末营业总收入4.25亿元，同比减少38.06%[9] - 2023年前三季度，公司营业总收入4.25亿元，较去年同期的6.86亿元下降38.06%[20] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润 - 1049.06万元，同比增长73.26%；年初至报告期末 - 2362.45万元，同比增长24.59%[4] - 公司2023年第三季度净利润为 - 23723538.28元，上年同期为 - 31155423.69元[22] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额97.32万元，同比增长100.66%[4] - 年初至报告期末经营活动现金流量净额97.32万元，同比增长100.66%[9] - 公司2023年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为973160.49元，上年同期为 - 148088514.78元[24] 资产情况 - 本报告期末总资产13.59亿元，较上年度末减少8.00%；归属上市公司股东的所有者权益5.84亿元，较上年度末减少8.72%[4] - 截至2023年9月30日，公司资产总计13.59亿元，较年初的14.77亿元下降8.00%[18] - 2023年9月30日，公司流动资产合计8.66亿元，较年初的9.45亿元下降8.39%[17] - 2023年9月30日，公司非流动资产合计4.93亿元，较年初的5.32亿元下降7.29%[18] - 2023年9月30日，公司应收账款为2.90亿元，较年初的3.27亿元下降11.42%[17] - 2023年9月30日，公司存货为1.59亿元，较年初的1.91亿元下降16.90%[17] 部分资产项目增减情况 - 应收款项融资较年初增加55.47%，预付款项增加138.28%，发放贷款及垫款减少58.90%，其他流动资产减少61.57%[8] - 长期股权投资较年初增长100.00%，在建工程增长81.67%，其他非流动资产减少93.82%[9] 负债情况 - 应付账款较年初减少33.56%，应付职工薪酬减少34.74%，应交税费减少38.08%，其他流动负债减少26.81%，长期借款减少52.94%[9] - 2023年9月30日，公司流动负债合计7.40亿元，较年初的7.99亿元下降7.42%[18] - 2023年9月30日，公司非流动负债合计2311.22万元，较年初的2571.05万元下降10.10%[19] 营业成本情况 - 年初至报告期末营业成本3.95亿元，同比减少40.02%[9] - 2023年前三季度，公司营业总成本4.69亿元，较去年同期的7.39亿元下降36.50%[20] 投资收益与信用减值损失情况 - 年初至报告期末投资收益 - 726.80万元，同比减少135.76%；信用减值损失526.64万元，同比增长136.95%[9] - 2023年前三季度，公司投资收益为 - 726.80万元，去年同期为2032.29万元[20] - 公司2023年第三季度信用减值损失为5266361.78元，上年同期为 - 14252509.85元[22] 投资与筹资活动现金流量情况 - 年初至报告期末投资活动现金流量净额 - 1399.13万元，同比减少126.54%；筹资活动现金流量净额596.02万元，同比减少95.92%[9] - 公司2023年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 13991250.48元，上年同期为52711011.80元[25] - 公司2023年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为5960209.55元，上年同期为145950152.21元[25] 现金及现金等价物情况 - 公司2023年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 - 6949962.70元，上年同期为51589108.43元[25] - 公司2023年年初到报告期末期末现金及现金等价物余额为103235666.01元，上年同期为184477866.97元[25] 股东总数情况 - 报告期末普通股股东总数为12,974 [11] 前10名股东持股情况 - 前10名股东中，姜艳持股85,550,854股，持股比例30.08%；中天证券 - 辽阳市国有资产经营(集团)有限公司持股14,330,615股，持股比例5.04%等 [12] 限售股份变动情况 - 限售股份变动中，期初限售股数合计70,382,793股，本期解除限售股数4,837,329股，期末限售股数65,545,464股 [14] 公司执行款与股本变更情况 - 2023年9月12日公司收到执行款11,937,285.10元 [15] - 2023年9月13日注销喀什新兴鸿溢3,869,787股、喀什泽源967,444股，合计注销4,837,231股，公司总股本由289,209,902股变更为284,372,671股 [15] 案件受理费情况 - 二审案件受理费141,646.48元由喀什新兴鸿溢创业投资有限公司负担 [15] 第三季度营业利润与利润总额情况 - 公司2023年第三季度营业利润为 - 43100791.04元，上年同期为 - 43607897.68元[22] - 公司2023年第三季度利润总额为 - 31177133.20元，上年同期为 - 43022938.83元[22] 第三季度基本每股收益情况 - 公司2023年第三季度基本每股收益为 - 0.0817元，上年同期为 - 0.1083元[23]

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2023-055 辽宁科隆精细化工股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的内容公允地反映了公司的经 营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年第三季度报告》）。 本议案无需提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式 举行，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会 议的董事为 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合 《公司法》和《公 ...

股份回购 - 2021年公司同意1元回购注销3,720,947股[11] - 转增后回购注销4,837,231股，占比1.673%[12] - 回购后公司股份总数减至284,372,671股[12] 股东权益 - 回购前姜艳等合计持股88,263,600股，占比30.52%[11] - 回购后收购人及其一致行动人持股增至31.04%[12] 时间节点 - 2021年4 - 5月审议通过回购议案[14] - 2021 - 2023年发布相关公告[15] 现金补偿 - 2023年9月12日收到部分补偿款11,937,285.10元[16] 收购情况 - 收购已履行必需程序，无法律障碍[16][17] - 收购人具备资格，可免要约，已披露信息[21]

辽宁科隆精细化工股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：辽宁科隆精细化工股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：科隆股份 股票代码：300405 收购人：姜艳 通讯地址：辽宁省辽阳市宏伟区朝阳街小区 23-1-10 号 一致行动人：蒲云军 通讯地址：辽宁省辽阳市宏伟区鹏程园小区 52-1-8 号 一致行动人：蒲静依 通讯地址：辽宁省辽阳市宏伟区鹏程园小区 52-1-8 号 一致行动人：郝乐敏 通讯地址：辽宁省辽阳市宏伟区鹏程园小区 52-1-8 号 股权变动性质：因上市公司按照股东大会批准的确定价格向特定股东回购 股份而减少股本 签署日期：二〇二三年九月 1 六、收购人及其一致行动人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 | 第一章 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二章 | 收购人介绍 5 | | 第三章 | 收购决定及收购目的 8 | | 第四章 | 收购方式 9 | | 第五章 | 免于发出要约的情况 11 | | 第六章 | 其他重大事项 12 | 收购人声明 一、本报告书摘要系收购人及其一致行 ...

股本变动 - 公司总股本由289,209,902股变更为284,372,671股[5] 股东持股变动 - 控股股东姜艳女士持股比例从29.58%被动达30.08%，数量不变[4][5][6] - 姜艳及其一致行动人合计持股比例从30.52%被动达31.04%，数量不变[6] 权益变动影响 - 本次权益变动可免于发出要约，不影响控制权和经营[4][7]

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号 2023-050 辽宁科隆精细化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 13:00。 网络投票时间：2023 年 9 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2023 年 9 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票时间为 2023 年 9 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：辽阳市宏伟区万和七路 36 号二楼会议室。 3、会议召集人：董事会。 4、会议主持人：董事长姜艳女士。 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法 ...