股价表现 - 9月23日股价下跌5.08%至5.60元/股 成交额2423.04万元 换手率1.94% 总市值15.92亿元 [1] - 连续3天区间累计跌幅达6.65% [1] 主营业务构成 - 聚羧酸减水剂单体占比55.80% 其他聚羧酸减水剂产品占比22.67% 苯醚系列产品占比21.41% [1] - 公司主营环氧乙烷等化工产品制造及危险货物运输业务 [1] 机构持仓变动 - 金元顺安元启灵活配置混合基金二季度增持35.75万股 现持股220万股占流通股1.01% [2] - 该基金当日浮亏约66万元 三日累计浮亏92.4万元 [2] 基金业绩表现 - 金元顺安元启灵活配置混合基金规模13.5亿元 今年以来收益29.37% 近一年收益58.85% [2] - 基金经理缪玮彬任职期间最佳回报508.48% 最差回报-28.79% [3]

股东参会情况 - 参加股东会表决股东及代表70名，代表股份88,168,207股，占比31.2166%[5] - 现场会议出席6名，代表股份87,498,564股，占比30.9795%[5] - 网络投票64名，代表股份669,643股，占比0.2371%[6] - 中小投资者67名，代表股份769,123股，占比0.2723%[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意88,106,487股，占比99.9300%[7] - 《股东会议事规则》同意88,104,387股，占比99.9276%[8] - 《董事会议事规则》同意88,089,087股，占比99.9103%[9] - 《独立董事工作制度》同意88,096,687股，占比99.9189%[10] - 《对外担保管理制度》同意88,081,087股，占比99.9012%[10] - 《关联交易决策制度》同意88,073,487股，占比99.8926%[11] - 《对外投资管理制度》同意88,104,387股，占比99.9276%[12] - 《募集资金管理制度》同意88,096,487股，占比99.9187%[12] - 《信息披露事务管理制度》同意88,104,387股，占比99.9276%[13] 中小投资者表决情况 - 出席会议中小投资者对《对外投资管理制度》同意705,303股，占比91.7022%[12] - 出席会议中小投资者对《募集资金管理制度》同意697,403股，占比90.6751%[12] - 出席会议中小投资者对《信息披露事务管理制度》同意705,303股，占比91.7022%[13] 其他 - 律师认为公司本次会议召集、召开、表决等程序合法有效[14] - 备查文件含公司2025年第一次临时股东会决议[15] - 备查文件含北京市康达律师事务所法律意见书[15] - 公告由公司董事会于2025年9月15日发布[17]

会议信息 - 公司于2025年8月28日发布召开2025年第一次临时股东会通知[3] - 现场会议于2025年9月15日13:30召开[4] - 网络投票时间为2025年9月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00及9:15至15:00任意时间[4] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人6名，代表股份87,498,564股，占比30.9795%[8] - 参加网络投票股东64名，持有股份669,643股，占比0.2371%[9] - 参加会议中小投资者股东67名，代表股份769,123股，占比0.2723%[11] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意88,106,487股，占比99.9300％[15] - 《股东会议事规则》同意88,104,387股，占比99.9276％[16] - 《董事会议事规则》同意88,089,087股，占比99.9103％[18] - 中小投资者对《关于修订<公司章程>的议案》同意707,403股，占比91.9753％[15] - 中小投资者对《股东会议事规则》同意705,303股，占比91.7022％[17] - 《独立董事工作制度》同意88,096,687股，占比99.9189％[19] - 《对外担保管理制度》同意88,081,087股，占比99.9012％[21] - 《关联交易决策制度》同意88,073,487股，占比99.8926％[22] - 《对外投资管理制度》同意88,104,387股，占比99.9276％[23] - 《募集资金管理制度》同意88,096,487股，占比99.9187％[25] - 《信息披露事务管理制度》同意88,104,387股，占比99.9276％[26] 反对与弃权情况 - 各议案反对股数大多为38,880或39,180股，占比约0.0441％ - 0.0444％[19][21][22][23][25][26] - 各议案弃权股数在24,940 - 55,840股之间，占比约0.0283％ - 0.0633％[19][21][22][23][25][26] - 中小投资者反对股数大多为38,880或39,180股，占比约5.0551％ - 5.0941％[19][20][21][22][24][25][26] - 中小投资者弃权股数在24,940 - 55,840股之间，占比约3.2427％ - 7.2602％[19][20][21][22][24][25][26]

临时股东会信息 - 2025年9月15日召开第一次临时股东会[1] - 现场会议13:30开始，网络投票当天进行[1][2] - 股权登记日为2025年9月9日[3] 会议地点及登记 - 现场会议在辽宁辽阳宏伟区万和七路36号二楼[3] - 登记时间为2025年9月11日[7] - 登记及送达地点为公司证券部[8] 议案表决 - 提案1.00为特别表决事项[6] - 议案2.00设8项子议案，2.01、2.02为特别表决[6] 网络投票 - 代码350405，简称为科隆投票[14] 联系信息 - 电话0419 - 5589876，传真0419 - 5589877[10]

财务表现 - 营业总收入2.59亿元 同比下降16.28%[1] - 归母净利润-2420.92万元 同比下降46.05%[1] - 第二季度营业总收入1.69亿元 同比下降1.17%[1] - 第二季度归母净利润-873.2万元 同比下降15.69%[1] 盈利能力指标 - 毛利率7.06% 同比下降9.53个百分点[1] - 净利率-9.32% 同比下降72.71%[1] - 扣非净利润-3085.53万元 同比下降41.15%[1] - 每股收益-0.09元 同比下降45.97%[1] 成本费用结构 - 三费总额3635.44万元 占营收比14.02%[1] - 三费占营收比较上年同期增长16.97%[1] 资产质量状况 - 应收账款2.53亿元 占最新年报营业总收入40.06%[1] - 货币资金3345.69万元 同比下降55.45%[1] - 每股净资产1.49元 同比下降12.03%[1] 现金流状况 - 每股经营性现金流-0.06元 同比改善64.2%[1] - 货币资金/流动负债仅6.94%[3] - 近3年经营性现金流均值/流动负债为-3.89%[3] 债务负担水平 - 有息负债4.26亿元 同比下降20.23%[1] - 有息资产负债率达42.24%[3] - 近3年经营活动产生的现金流净额均值为负[3] 历史业绩表现 - 近10年中位数ROIC为-0.75%[3] - 2022年ROIC为-7.38%[3] - 上市以来10份年报中亏损6次[3]

辽宁科隆精细化工股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 2025 年 8 月 1 辽宁科隆精细化工股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划, 健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资与资本运作决策效率和决策质 量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《辽 宁科隆精细化工股份有限公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员 会,并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构,主 要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的具体职责权限： （一）对公司中长期发展战略规划进行研究并决定是否提请董事会审议； （二）根据公司中长期发展战略，对公司重大新增投资项目的立项、可行性研 究、对外谈判、尽职调查、合作意向及合同签定等事宜进行研究，并决定是否提 交董事会审议。 2 （三）对公司发行股票、公司债券等重大融资事项进行研究，并决定是否提交 董事会进行审议； （四）对公司合并、分立、清算 ...

人员变动 - 董事辞任报告收到生效，两交易日内披露[6] - 任期届满未连任，换届决议通过自动离任[6] - 股东会解任董事，决议作出之日生效[7] 离职程序 - 高管辞职程序办法依劳动合同[7] - 人员离职3个工作日内完成文件移交[10] 义务与限制 - 人员忠实义务任期结束后3个月内有效[13] - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内禁转[13] 异议与追偿 - 离职人员对追责有异议，15日可申请复核[16] - 追偿金额含损失及维权费用等[16] 制度相关 - 制度由董事会制订、解释，修订需批准[19][20]

对外投资审议规则 - 涉及资产总额占比等5种情况达50%以上经董事会审议后提交股东会[6][7] - 涉及资产总额占比等5种情况达10%以上经董事会审议[7] - 子公司对外投资达标准先由公司董事会、股东会审议[8]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[3] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到后10日内书面反馈[8][9] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[8][9] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发出补充通知[13] - 年度股东会应在召开20日前通知各普通股股东，临时股东会应在召开15日前公告通知[15] 股权登记与会议变更 - 股权登记日与会议日期间隔不少于两个工作日且不多于七个工作日，且不得变更[15] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[15] 投票相关 - 通过深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日的交易时间，互联网投票系统投票时间为当日上午9:15至现场股东会结束当日下午3:00[21] - 单独或合计持有公司10%以上股份的普通股股东自行召集股东会，召集期间持股比例不得低于10%[10] - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[12] 决议通过规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[19] - 公司一年内购买等资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[19] - 一次或累计减少公司注册资本超10%，优先股股东有权出席并分类表决[20] - 涉及优先股的事项决议，需经出席会议的普通股和优先股股东所持表决权2/3以上通过[21] 董事选举与提名 - 单独或合并持股3％以上的股东、审计委员会可向董事会书面提名董事候选人[24] - 董事候选人当选需得票超过出席股东会股东所持股份的半数[24] 投票权相关 - 上市公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[24] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[23] 其他规定 - 对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[23] - 股东会审议董事选举提案，应对每个候选人逐个表决[24] - 会议记录保存期限不少于10年[29] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现等具体方案[29] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[30] 董事会审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议[33] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%且超1000万元由董事会审议[33] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审议[33] - 交易标的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入10%以上且超1000万元由董事会审议[33] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审议[33] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上由董事会审议[34] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上、低于3000万元或低于占比5%由董事会审议[34]

董事会秘书聘任与解聘 - 公司设一名董事会秘书为高级管理人员，对董事会负责[4] - 近三十六个月受证监会处罚等情况不得担任[7] - 聘任前五个交易日向深交所报送资料，无异议则召开会议聘任[13] - 解聘或辞职需及时报告并公告，秘书有权提交陈述报告[15] - 出现不得担任等情况应一个月内解聘[15] - 原秘书离职后三个月内聘任新秘书，超三个月董事长代行职责[16] - 解聘需有充分理由，不得无故解聘[15] 信息管理 - 聘任后及时公告并提交资料，通讯变更也需提交[14] - 聘任时签订保密协议，离任前接受审查并移交事项[15] 信息披露 - 年度股东会二十日前、临时股东会十五日前通知并公告[16] - 季度、半年度、年度报告按规定时间公告[19] - 股东会结束当日披露决议公告[20] - 重大事件二日内披露[20] - 5%以上股份股东持股或控制情况变化需披露[21] - 5%以上股份被质押等情况需披露[21] - 信息披露要符合及时性等要求[19] - 董事会秘书配合监管工作，完成交易所要求事项[22]