会议与制度 - 2023年公司召开董事会6次，独立董事全部参加[2][3] - 2023年公司召开股东大会3次，独立董事亲自参加3次[3] 财务与审计 - 公司提出2022年度利润分配预案，符合规定和公司发展需要[5] - 续聘大信会计师事务所为公司2023年度财务和内部控制审计机构[6] - 公司制定的2023年度高级管理人员薪酬方案符合规定[6] 担保与资金 - 2023年度关联交易为接受无偿担保，不损害公司和中小股东利益[7] - 公司为全资子公司及孙公司提供连带责任担保，无反担保情况[7][8] - 截止报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用资金情况[8] - 截止报告期末，公司对全资子公司提供担保6300万元，无其他对外担保事项[8] - 公司为子公司及孙公司担保总额度不超1.9亿元[18] - 报告期内公司为子公司提供担保共计6300万元，其中为四川恒泽担保1000万元，为盘锦科隆担保3500万元，为沈阳华武担保1800万元[18] 股权激励 - 独立董事同意公司计提信用减值损失和资产减值损失，并提交股东大会审议[10] - 独立董事同意公司计提长期股权投资减值准备[10] - 独立董事同意《2023年股权激励计划（草案）》及其摘要，并提交股东大会审议[11][12][13] - 独立董事同意《2023年股权激励计划实施考核管理办法》，并提交股东大会审议[13][14] - 独立董事同意提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜，并提交股东大会审议[14] - 独立董事同意调整公司2023年股权激励计划相关事项[15] - 公司2023年股权激励计划首次授予日为2023年5月31日，向67名激励对象授予320万股第二类限制性股票，授予价格为2.80元/股[16][17] - 因买卖股票行为，公司取消3名激励对象参与本次激励计划的资格[17] 其他事项 - 2023年2月3日公司组织召开审计委员会与年审注册会计师沟通审计工作[20] - 独立董事督促公司保证2022年度信息披露真实、准确、完整、及时[21] - 独立董事审查公司董事及高管2022年度薪酬及2023年薪酬方案[21] - 2023年2月下旬独立董事参加民营上市公司治理专题培训[22] - 2023年11月独立董事参加独立董事制度改革专题培训[22] - 2023年度独立董事无提议召开董事会会议等情况[24] - 独立董事汇报2023年度履职情况[24]