公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[7] - 监事会由5名监事组成，其中职工监事3名[7] - 公司建立由股东大会等组成的法人治理结构[7] 内部控制 - 公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制[3] - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[1] - 财务报告内部控制缺陷有认定标准[18] - 报告期内未发现财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[20] 制度管理 - 公司制定《人力资源管理制度》等多项制度[10] - 制定《募集资金使用管理办法》等规定[13] 资金管理 - 募集资金专户于2019年12月注销，报告期未设新专户[13] - 审计部门至少每季度检查募集资金存放与使用情况[13] 信息披露 - 报告期内公司未发生重大会计差错更正，信息披露真实准确完整及时公平[17]