证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-059 辽宁科隆精细化工股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议的通知已于 2024 年 12 月 19 日送达各位董事，并于 2024 年 12 月 25 日在公司二 楼会议室以现场方式召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 会议由董事长姜艳女士主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下 决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经公司2024年第一次临时股东大会选举，公司第六届董事会9位成员已经产生。 经全体董事审议，本次董事会选举姜艳女士为公司第六届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。姜艳女士简历详见本公告附件。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会人员组成 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-061 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及证 券事务代表暨部分董事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举第六届董事会非独 立董事的议案》以及《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司 第六届董事会成员，第六届监事会非职工代表监事成员。公司于 2024 年 12 月 6 日召开职工代表大会，经过选举产生了第六届监事会职工代表监事三名，该三名 职工代表监事与 2024 年第一次临时股东大会选举出的两名非职工代表监事一起 组成公司第六届监事会。2024 年 12 月 25 日公司召开第六届董事会第一次会议、 第六届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、选举董事会专门委员会委员 及召集人、选举监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表等相关议案，具 体情况公告如下： 一、公司第六 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号 2024-058 辽宁科隆精细化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）下午 13:30。 网络投票时间：2024 年 12 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2024 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票时间为 2024 年 12 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：辽阳市宏伟区万和七路 36 号二楼会议室。 3、会议召集人：董事会。 4、会议主持人：董事长姜艳女士。 5、召开方式：采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号 2024-060 辽宁科隆精细化工股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"本公司"）第六届监事会第一 次会议的通知已于 2024 年 12 月 19 日送达各位监事,并于 2024 年 12 月 25 日在 公司二楼会议室以现场会议的方式召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议召 开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议由监事会主席刘会军主持，经与会监事认真审议，通过如下决议： 刘会军先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，与公司控股股东、实际控 制人、持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相 ...

康达股会字【2024】第 2313 号 致：辽宁科隆精细化工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称 "《网络投票实施细则》"）等法律、法规、规范性文件及《辽宁科隆精细化工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下 简称"公司"、"科隆股份"）与北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）签订的《法 律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 会议"、"本次股东大会"）并出具本法律意见书。 本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的 事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中， 本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议 的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议 议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-051 辽宁科隆精细化工股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 9 日以现场方式加通讯相结合 方式举行，会议通知于 2024 年 12 月 4 日以电话、邮件等方式发出。应出席本次 会议的董事为 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长姜艳女士主持，经与会董事充分合议并投票表决，审 议通过了以下决议： 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》 经公司第五届董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名姜艳女士、 蒲云军先生、周全凯先生、姜勇先生、侯宪超先生、张磊先生六人为公司第六届 董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起 三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行 政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 辽宁科隆精细化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会现就提名高倚云为辽宁科隆精细化工股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为辽宁科 隆精细化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过辽宁科隆精细化工股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-054 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 第六届监事会监事候选人简历 卢静女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1988 年，大专学历。2009 年到公司工作，历任化验室化验员、车队调度、价格委员会文员、SCR 车间采购 员，现任公司监事、公司综合事务部经理、公司工会主席。 卢静女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。与公司控股股东、 实际控制人、持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。 鉴于辽宁科隆精细化工股份有限公司第五届监事会任期已经届满，根据《公 司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-055 附件： 辽宁科隆精细化工股份有限公司 第六届监事会职工代表监事简历 刘会军先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1979 年，高中学历。2002 年到公司工作，历任车间班长、车间主任、公司二分厂厂长，现任公司监事、公 司三分厂厂长。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"本公司"）第五届监事会任期 于 2024 年 12 月 24 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按 照相关法律程序对监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运转，本届监 事会现任监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。 公司监事会由 5 名监事组成，监事会包括 2 名股东代表监事和 3 名公司职 工代表监事。监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会 或者其他形式民主选举产生。 公司于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室召开职工代表大会。经出席会议的职 ...