会议与选举 - 2024年召开董事会7次，独立董事刘冬雪全参加[2][3] - 2024年召开股东大会2次，独立董事刘冬雪全参加[3] - 2024年12月9日进行第五届董事会换届选举[9] 财务相关 - 2024年度申请银行借款和授信额度合计不超150,000万元[6] - 截止2023年12月31日，对外担保6100万元，控股子公司对外担保为0元[7] - 截止2023年12月31日，合计担保总额占2023度合并报表净资产11.73%[7] 人事安排 - 提名姜艳等6人为第六届董事会非独立董事候选人[10] - 提名侯巧铭等3人为第六届董事会独立董事候选人[10] - 同意聘任姜艳为总经理等职务[11][12] 其他事项 - 2024年5月17日确定股权激励计划预留授予日[9] - 独立董事参与战略规划等多方面工作并提建议[13][15]

会议召开 - 2024年召开董事会7次，独立董事全参加并对议案投赞成票[2][3] - 2024年召开股东大会2次，独立董事亲自参加2次[3] 财务相关 - 预计2024年度申请银行借款和授信额度合计不超150,000万元[6] - 截止2023年12月31日，公司对外担保6100万元，控股子公司对合并报表外公司担保总额为0元[7] - 截止2023年12月31日，合计担保总额占公司2023度合并报表净资产的11.73%[7] 人事变动 - 2024年5月17日确定股权激励计划预留授予日[9] - 公司第五届董事会任期届满进行换届选举[9] - 提名姜艳等6人为第六届董事会非独立董事候选人[10] - 提名侯巧铭等3人为第六届董事会独立董事候选人[10] - 同意聘任姜艳为总经理等职务[12] 其他工作 - 参与2024年年报审计工作并提意见[13] - 督促公司完善2024年信息披露工作[13] - 作为薪酬与考核等委员会成员履职并提建议[14] - 注重学习法规制度并参加公司培训[14] - 与公司财务和审计部交流并提意见[15] 无相关情况 - 无提议召开董事会会议情况[16] - 无提议聘用或解聘会计师事务所情况[16] - 无独立聘请外部审计和咨询机构情况[17]

业绩影响 - 2024年度对沈阳华武计提减值准备5748.84万元，减少盘锦科隆利润总额[1][4] - 本次计提减值对2024年度合并报表净利润无直接影响[1][4] 股权情况 - 沈阳华武股权净资产评估值为 -563.63万元，可收回金额为0[3] 决策流程 - 2025年4月24日会议审议通过计提减值议案[1] - 董事会、审计委员会、监事会均同意本次计提[5][6][7]

融资授权 - 公司拟提请2024年年度股东大会授权董事会办理小额快速融资，期限至2025年年度股东大会召开[1] - 授权董事会全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项[5] 发行情况 - 向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的A股，每股面值1元[2] - 发行数量不超发行前公司股本总数的30%[2] - 发行对象不超35名特定对象，均以现金认购[2][3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[3] 股份限制 - 特定对象认购股票，一般6个月内不得转让，部分情形18个月内不得转让[3] 其他规定 - 本次发行股份募集资金需符合国家产业政策等多项规定[3] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[4] - 决议有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[4]

业绩总结 - 2024年公司营业收入631,834,145.97元，同比增长13.19%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 - 49,832,853.83元，同比增长50.28%[4] - 2024年末公司资产总额1,050,287,904.79元，同比下降17.10%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产447,766,836.44元，同比下降11.85%[4] - 2024年公司精细化工产品销量及销售额达近五年最高点，出口业务销量创新高[6] 未来展望 - 2025年聚焦精细化工领域，升级原有业务，加大国际市场销售[25] - 2025年产融互动，投资并购新兴业务，实现资产和规模扩展[25] - 2025年董事会做好股东大会召集、召开工作，贯彻执行决议[29] 新产品和新技术研发 - 2024年投资建设年产5000吨石墨烯涂料项目，预计2025年投产[6] - 辽宁蓝恩氢能源环保科技有限公司获纳米氧化锌生产技术及工艺[8] - 加大研发投入，研发高减水粉体减水剂等系列产品[27] 市场扩张和并购 - 投资510万元与金盛海共同设立烟台科隆投资有限公司[7] - 主要并购方向在新材料领域，与现有产业相符可产生协同效应[26] 其他新策略 - 各销售片区做好现场管理等工作，生产及职能部门降低成本、控制费用[27] - 完善优化用人机制，吸纳优秀人才，派送员工参加培训[28] - 做好信息披露工作，加强与投资者沟通交流[29] - 健全规章制度，优化治理结构，完善风险防范机制[30] - 推进发展战略，优化产品组合，培育新增长点[31]

会计政策变更 - 公司2025年4月24日审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起执行《准则解释第18号》规定[3] - 变更符合规定，不影响财务状况，不追溯调整[7] 各方意见 - 董事会审计委员会认为变更合规，无重大影响[8] - 董事会、监事会同意变更，认为合理合规[9][10]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[10] - 监事会由5名监事组成，其中职工监事3名[10] - 公司建立法人治理结构，含股东大会等[10] - 公司设立总经理办公室等职能部门[12] 制度建设 - 公司制定《人力资源管理制度》等制度[16] - 公司制订《合同管理办法》规范合同管理[17] - 公司制定《募集资金使用管理办法》[20] - 公司制定《对外投资管理制度》[25] - 公司制定《对外担保管理办法》[26] - 公司制定《关联交易决策制度》等制度[27] 内部控制 - 2024年12月31日无财务和非财务内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[6] - 公司依据要求进行内控自我评价[10] - 公司设立内部审计部独立行使职权[18] - 公司建立两级风险数据库和应急机制[18] - 财务报告内控缺陷有认定标准[30] - 财务报告重大、重要缺陷有迹象界定[31] - 非财务报告内控重大缺陷认定条件[33] - 报告期未发现财务和非财务内控重大、重要缺陷[34] 其他 - 公司募集资金专户2019年12月注销，未设新专户[21] - 公司决策程序不科学等存在风险[34] - 董事长已获董事会授权[36] - 日期为2025年4月24日[36]

辽宁科隆精细化工股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 本人高倚云，于 2022 年 07 月起任职辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下 简称"上市公司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人 2024 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | 是否√ | | | 要社会关系； | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公 | 是否√ | | | 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 | 是否√ | | | 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属 ...

辽宁科隆精细化工股份有限 公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 11-00012 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 11-00012 号 我们接受委托，审计了辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2024 年 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-005 辽宁科隆精细化工股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司 2024 年年度报告及摘要已于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露， 请投资者注意查阅。 特此公告。 辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...