证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-033 博济医药科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司监事会 一、 监事会会议召开情况 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室召开，会议采取现场投票方式对议案进行表决。 本次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发 出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席刘菁纯女士主持。本次监 事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》 公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的授予激励对象是否符合授予 条件进行核实后，认为：本次授予的激励对象具备《上市公司股权激励管理办法》 等法律、法规规定的资格，不存在不得成为激励对象的情形，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（ ...

业绩相关 - 2021 - 2023年广州瑞安博与公司项目合同总额分别为0万元、260万元、430.23万元[9] - 合同总金额为6963万元（含税）[3] - 2023年项目启动经费258.7万元已支付完毕[12] 新产品 - 合同标的“AR882胶囊”为化药1类新药[3] 未来展望 - 合同签署对本年度经营业绩不产生重大影响，顺利实施将对未来业绩产生积极影响[14] - 项目有研发难度、周期长，存在延期或提前终止风险[3] 其他 - 广州瑞安博注册资本8448万元人民币[8] - 合同于2024年4月3日签署[5] - 合同自双方代表签字盖章之日起生效[2] - 合同执行分期付款方式[3]

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-028 博济医药科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 关联关系说明：公司及子公司与中国银行股份有限公司不存在关联关系。 二、 投资风险及风险控制措施 公司本次购买的投资品种为结构性存款，属于保本型的低风险投资品种，但 金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。 针对投资风险，公司拟采取措施如下： 1 （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能 力保障资金安全的银行、证券公司或信托公司等金融机构所发行的产品，明确现 金管理产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博济医药"）于 2023 年 8 月 24 日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 使用不超过人民币 1.5 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会 ...

博济医药科技股份有限公司 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-027 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第六 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 8 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-026 博济医药科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的 核查意见及公示情况说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公示情况及核查方式 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规定，公司对激励对象的姓名 和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查。 相关公示情况及核查方式如下： 1、公司对激励对象的公示情况 公司除在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了公司《2024 年限制性股票 激励计划（草案）》及其摘要、《2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》外， 还通过公司办公协同管理系统公示了公司《2024 年限制性股票激励计划激励对 象名单》。 （1）公示内容： ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-025 博济医药科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博济医药"）于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通 过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使 用不超过人民币 1.5 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审 议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容 详见公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布 的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-109）。 1 | （广东）对公结构性存款 保本保最 2023 年 3 2023 年 3 2 科技园公司 3,201 1.40% 是 | 中国银行股 | | --- | --- | | 202328725 1 3 ...

股份质押 - 王廷春2024年3月20日质押13,003,600股，占所持10.96%、总股本3.40%[1] - 王廷春2024年3月21日解除质押14,350,000股，占所持12.09%、总股本3.76%[1] - 截至公告披露日，王廷春累计质押36,643,600股，占所持30.88%、总股本9.59%[1] 股东持股 - 截至公告披露日，王廷春持股118,674,370股，比例31.07%[1] - 赵伶俐持股21,116,620股，比例5.53%[1] - 横琴广金美好基金持股9,331,700股，比例2.44%[2] 综合情况 - 合计持股149,122,690股，比例39.04%，累计质押占持股24.57%、总股本9.59%[2] - 本次解除质押不影响公司经营和治理[4] - 王廷春所持股份无冻结拍卖，质押无平仓或强制过户风险[4]

新产品和新技术研发 - 公司子公司获发明专利证书，发明为中药组合物及相关方法应用[1] - 专利号ZL 2023 1 0870534.9，2024年3月12日授权[1] - 专利利于技术创新、发挥知识产权优势、提升竞争力[2]

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-017 博济医药科技股份有限公司 关于子公司获得药品注册证书的公告 （1）剂型：片剂 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广州博 济生物医药科技园有限公司申报的"他达拉非片"获得国家药品监督管理局核准 签发的《药品注册证书》。现将相关情况公告如下： 一、 基本情况 1、药品名称：他达拉非片（英文名/拉丁名：Tadalafil Tablets） （2）规格：20mg （3）注册分类：化学药品 4 类 （4）上市许可持有人：广州博济生物医药科技园有限公司 （5）药品批准文号：国药准字 H20243309 （6）药品批准文号有效期：至 2029 年 3 月 4 日 （7）审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查， 本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明 书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范 要求方可生产销售。 二、 其他说明 "他达拉非片"是环磷酸 ...

回购资金与价格 - 回购资金总额不低于1500万元且不超过2000万元，价格不超过11.92元/股[1] 回购进度 - 2024年2月6日首次回购876,800股，占比0.23%，金额4,799,103元[2] - 截至2月29日，回购2,618,300股，占比0.69%，金额14,742,799元[2] - 截至3月1日，累计回购2,667,000股，占比0.70%，金额15,096,826元[3] 回购影响与安排 - 回购对公司经营无重大影响，不减少注册资本[5] - 假设全部注销，限售与无限售股份比例及总股本将改变[10] - 股份存放专用账户，十二个月后出售，三年内减持，未减持部分注销[11]