资金使用 - 公司可使用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[1] - 公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为12100万元[9] 产品购买 - 公司购买上海浦东发展银行利多多公司稳利24JG3230期产品，认购金额2400万元[1] - 2023年5月4日，博济医药购买上海浦东发展银行产品，认购金额2800万元[7] - 2023年5月4日，科技园公司购买中国银行产品，认购金额3200万元[7] - 2023年5月4日，科技园公司购买中国银行另一产品，认购金额3400万元[7] - 2023年5月10日，深圳博瑞购买中国工商银行产品，认购金额2000万元[7] 产品信息 - 上海浦东发展银行产品起息日为2024年4月22日，到期日为2024年5月22日[1] - 上海浦东发展银行产品预计年化收益率为1.20%或2.45%或2.65%[1] - 2023年5月4日，上海浦东发展银行产品年化收益率2.80%[7] - 2023年5月4日，中国银行产品年化收益率1.39%[7] - 2023年5月4日，中国银行另一产品年化收益率3.84%[7] - 2023年5月10日，中国工商银行产品年化收益率2.71%[7] 风险控制 - 公司购买的投资品种为保本型低风险结构性存款[4] - 公司采取多项措施控制投资风险，包括财务部审核、内审部门审计等[5]

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-035 博济医药科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博济医药"）于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通 过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使 用不超过人民币 1.5 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审 议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容 详见公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布 的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-109）。 | 份有限公司 | 低收益型 | 月 | 日 | 月 | 日 | 202333143 | 4 | 31 | 中国工商银行挂钩汇率区 | | | | | | | | | | | | | | | --- ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-030 博济医药科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司通 过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，对 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）的内幕信息知情人及激励对象在本激励计划 （草案）首次公开披露前 6 个月内（即 2023 年 9 月 19 日-2024 年 3 月 19 日，以 ...

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开情况 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无否决议案的情况； 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-031 博济医药科技股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 8 日 9:15-15:00。 2、会议地点：广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 层公司会议 室一。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：博济医药科技股份有限公司第五届董事会 5、主持人：王廷春先生 ...

新策略 - 2024年限制性股票激励计划授予23名核心骨干人员290万股限制性股票[1] - 核心骨干人员获授限制性股票占拟授予权益总数100%[1] - 核心骨干人员获授限制性股票占公告日公司股本总额0.7592%[1] - 激励对象获授股票未超总股本1%[1] - 激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[1]

会议信息 - 博济医药第五届董事会第七次会议于2024年4月8日召开[2] - 会议应到董事7人，实到7人[2] 议案情况 - 会议审议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案[3] - 确定2024年4月8日为授予日[3] - 该议案表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[3]

限制性股票授予 - 2024年4月8日授予23名激励对象290万股第二类限制性股票[3] - 授予价格为6.62元/股[4] - 公司核心骨干23人获授占拟授予权益总数100%，占股本总额0.7592%[23] 归属权益比例 - 第一个归属期归属权益数量占比40%[7] - 第二个归属期归属权益数量占比30%[7] - 第三个归属期归属权益数量占比30%[7] 业绩目标 - 2024年营业收入增长率不低于32%[10] - 2025年营业收入增长率不低于74%[10] - 2026年营业收入增长率不低于132%[10] 个人归属比例 - 考评结果A个人归属比例100%，B为90%，C为80%，D为0[11] 模型参数 - 2024年4月8日预测算标的股价7.53元/股[25] - 历史波动率19.12%（12个月）、19.53%（24个月）、19.10%（36个月）[25] - 无风险利率1.50%（1年期）、2.10%（2年期）、2.75%（3年期）[25] - 股息率为0.00%[25] 费用摊销 - 2024 - 2027年各年摊销费用185.27万元、153.61万元、69.37万元、13.99万元，合计422.24万元[28] 其他 - 激励对象资金自筹，公司不提供财务资助[29] - 监事会同意本次授予事项[30] - 财务顾问认为授予相关事项符合规定，条件已成就[31]

公司简称：博济医药 证券代码：300404 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | 五、备查文件及咨询方式 | 10 | 一、释义 | 博济医药、本公司、 | 指 | 博济医药科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、本计划 | 指 2024 | 年限制性股票激励计划 | | 第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分 | | | | 次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公司及分公 | | | | 司）核心骨干人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 有效期 | 指 | 自限制性股票授予之日起到激励对象获授 ...

北京市康达（广州）律师事务所 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于博济医药科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的 法 律 意 见 书 北京市康达（广州）律师事务所 BEIJING KANGDA LAW FIRM Guangzhou Branch 地址：广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮政编码：510630 电话：020-37392666 传真：020-37392826 1 北京市康达（广州）律师事务所 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于博济医药科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的 法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第【0468】号 致：博济医药科技股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（下称"本所"）接受博济医药科技股份有 限公司（下称"博济医药"或"公司"）委托，根据《公司法》、《证券法》等法 律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神就博济医药 2024 年限制性股票激励计划授予事项所涉及的相关事 项出具法律意见。为出具本法律意见书，本所及本所律师声明如下： 一、本所及 ...

博济医药 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于博济医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法 律 意 见 书 致：博济医药科技股份有限公司 博济医药科技股份有限公司（下称"博济医药"或"公司"）2024 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 4 月 8 日下午 14 时 30 分在广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 层公司会议室一召开。北 京市康达（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受博济医药委托，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(下称 "《证券法》")、《上市公司章程指引》（下称"《章程指引》"）、《上市公司 股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》（下称"《深交所网络投票实施细则》"）等法律、法 规、规范性文件以及《博济医药科技股份有限公司章程》（下称"博济医药《公 司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以 及表决方式、表决程序、表决结果等事项进行见证并出具本法律意见书。 ...