综合用信额度 - 2024年度拟申请不超过9亿元综合用信额度[2] - 用于日常经营流动资金借款及主业相关贸易融资业务[2] - 有效期自2023年年度股东大会通过至下一年度相关股东大会召开[2] - 额度可在有效期内循环使用[2] 审批与审议 - 董事会提请授权法定代表人审批融资事项并签署文件[2] - 申请需提交2023年年度股东大会审议[4] 申请目的与影响 - 为满足生产经营和发展需要[3] - 不影响正常生产经营，不损害公司及股东利益[3]

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-017 南京宝色股份公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称 "财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"《准则解释 17 号》"） 变更相应的会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东 大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况 公告如下： （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 17 号》要求执 行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定执行。 （四）会计政策变更的性质 1 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因和日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准 ...

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长薛凯先生、总经理刘鸿彦先生、 总会计师、董事会秘书刘义忠先生、独立董事章之旺先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登陆"互动易" 平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次年度业绩说明会页面进 行提问，公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-011 南京宝色股份公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告全文》及摘要已于 2024 年 4 月 3 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况， 公司定于 2024年4月19日（星期五）下午15:00-17:00 通过深圳证券交易 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于南京宝色股份公司 2023 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为南京宝色股份 公司（以下简称"宝色股份"、"发行人"或"公司"）向特定对象发行股票的保 荐人，于 2024 年 3 月 18 日至 3 月 22 日对南京宝色股份公司 2023 年有关情况进 行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：宝色股份 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：阎洪霞 联系电话：010-56839300 | | | | | | | 保荐代表人姓名：李晓桐 联系电话：010-56839300 | | | | | | | 现场检查人员姓名：阎洪霞、劳国豪 | | | | | | | 年度 现场检查对应期间：2023 | | | | | | | 现场检查时间：2024 年 3 月 18 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-023 南京宝色股份公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨秀云作为南京宝色股份公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人南京宝色股份公司董事会提名为南京宝色股份公司（以下简称该 公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京宝色股份公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，大华会计师事务所合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人[1] 业绩数据 - 2022年度大华会计师事务所业务总收入332,731.85万元，审计业务收入307,355.10万元，证券业务收入138,862.04万元[2] - 2022年度大华会计师事务所上市公司审计客户488家，年报审计收费总额61,034.29万元，同行业上市公司审计客户43家[2] 审计安排 - 2023年4月、5月会议审议通过续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[3][6] - 2024年1月、3月审计委员会召开会议沟通审计工作[6][7] 审计评价 - 大华会计师事务所认为公司财报按准则编制，出具标准无保留意见报告[5] - 公司审计委员会认为大华会计师事务所在年报审计中表现良好[8]

公司治理 - 2023年召开6次董事会、3次股东大会，独立董事均按时出席[4] - 2023年独立董事召开5次审计委员会会议审议重大事项[7] - 2023 - 2024年补选薛凯为非独立董事和董事长[21] 财务相关 - 2023 - 2024年多次审议通过关联交易议案[18] - 2023年同意使用募集资金置换资金803.980612万元[22] 其他 - 2023年参加上市公司独立董事制度改革等专题培训[16] - 2024年独立董事将继续履职并提合理化建议[25]

募集资金情况 - 公司向15名特定对象发行41,618,497股A股，每股17.3元，募资719,999,998.10元[1] - 扣除费用后，实际募资净额705,505,113.82元[1][3] - 2023年度募资总额705,505,113.82元[22] 资金使用情况 - 置换预先投入募投项目自筹资金6,499,600.00元[3] - 补充流动资金及偿还贷款151,002,138.89元[4] - 本报告期投入募资157,501,738.89元[22] - 2023年置换预先投入及已付费用自筹资金8,039,806.12元[23] 项目投资进度 - 宝色舰船项目本年度投入6,499,600.00元，进度7.06%[22] - 补充流动资金与偿债项目进度81.40%[22] - 承诺投资项目进度22.32%[22] 资金余额情况 - 截至2023年12月31日，专户余额551,770,905.74元[4] - 截至2023年12月31日，未使用募资余额551,770,905.74元[14][23] 项目预期情况 - 宝色（南通）项目和研发中心预计2025年8月达预定可使用状态[22] - 宝色舰船项目预计2024年10月达预定可使用状态[22]

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-007 南京宝色股份公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 2024 年 3 月 15 日 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会将于 2024 年 3 月 18 日任期届满，鉴于新一届董事会、监事会的换届工作尚在筹备中，为确保董事 会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专 门委员会和公司高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人 员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，继续履行相应的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将积 极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相关的信息披露义务。 特此公告。 南京宝色股份公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

南京宝色股份公司 关于完成法定代表人工商变更登记的公告 证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-006 成立日期：1994 年 05 月 05 日 住所：南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号 经营范围：钛、镍、锆、钽、有色金属、钢、不锈钢及其复合材料装备、标准件、 管道及其制品的设计、研发、制造、安装、维修、销售、技术咨询；金属腐蚀试验检 测；经济信息咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营 或禁止进出口商品和技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开的第五届董事 会第二十三次会议审议通过了《关于确定公司法定代表人的议案》，根据《公司章程》 的规定，董事长或总经理为公司的法定代表人，公司结合实际情况和经营管理需要， 确定公司董事长薛凯先生为公司的法定代表人。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露 ...