证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2023-047 南京宝色股份公司 具体详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《关于公司拟与关联方签订销售合同暨关联交易的议案》 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件及短信方式送达给公司全体监事。 会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，会议符合《公司法》、《公司章程》 及《监事会议事规则》的相关规定，合法有效。会议由监事会主席耿爱武先生召集并 主持，经与会监事审议并表决，形成会议决议如下： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制 ...

南京宝色股份公司独立董事 独立董事： 章之旺 周春松 杨秀云 2023 年 8 月 17 日 关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等规范性文 件的有关规定，作为南京宝色股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真 审阅公司第五届董事会第十八次会议相关材料，发表如下事前认可意见： 一、关于公司拟与关联方签订销售合同暨关联交易事项的事前认可 经认真审阅董事会事前提交《关于公司拟与关联方签订销售合同暨关联交易的 议案》，我们认为：本关联交易属于公司正常经营业务往来，符合公司业务发展需 要；交易价格遵循市场定价原则协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全 体股东特别是中小股东利益的情形。本关联交易不会影响公司的独立性，不会造成 公司对关联方的依赖。因此，我们同意公司拟与陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任 公司签订销售合同暨关联交易的事项，并同意将该议案提交第五届董事会第十八次 会议审议，关联董事需回避表决。 1 （以下无正文，仅为《南京宝色股份公司独立董事关于第五届 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2023-046 南京宝色股份公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证 券交易所的相关规定，编制了公司 2023 年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2023 年上半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》具体内容详见中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2023 年半年 度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可（2023）1059 号）同意，公司向特定对象发行股票 41,618,497 股，公司总股本由 ...

股票简称：宝色股份 股票代码：300402 南京宝色股份公司 （Nanjing Baose Co.,Ltd.） （南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号） 向特定对象发行股票并在创业板上市 之上市公告书 保 荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：二〇二三年八月 发行人及全体董事声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事： | 高 颀 | 李向军 | 吴丕杰 | | --- | --- | --- | | 陈战乾 | 季为民 | 王军强 | | 章之旺 | 周春松 | 杨秀云 | 南京宝色股份公司 2023 年 8 月 9 日 1 特别提示 一、发行股票数量及价格 （一）发行数量：41,618,497 股 （二）发行价格：17.30 元/股 （三）募集资金总额：人民币 719,999,998.10 元 （四）募集资金净额：人民币 705,505,113.82 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：41,618,497 股 2、股票上市时间：2023 年 8 月 14 日 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2023-043 之上市公告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《南京宝色股份公司向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书》及相 关文件已于 2023 年 8 月 9 日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 2023 年 8 月 9 日 南京宝色股份公司关于 向特定对象发行股票并在创业板上市 南京宝色股份公司董事会 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京宝色股份公司 2022 年度向特定对象发行股票并在创业 板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于南京宝色股份公司 2022 年度向特定对象发行股票并在创业板上市之 上市保荐书 深圳证券交易所： 作为南京宝色股份公司（以下简称"发行人"、"宝色股份"）申请向特定 对象发行股票并在创业板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司及其保荐代 表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）等法律法规和中国证监会及 深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 1 | 目录 2 | | --- | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、申 ...

| 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数（股） | 持股比例 | 持股数（股） | 持股比例 | | 高颀 | 董事长、董事 | - | - | - | - | | 李向军 | 副董事长、董事 | - | - | - | - | | 吴丕杰 | 党委书记、董事、总经理 | - | - | - | - | | 陈战乾 | 董事 | - | - | - | - | | 季为民 | 董事 | - | - | - | - | | 王军强 | 董事 | - | - | - | - | | 章之旺 | 独立董事 | - | - | - | - | | 周春松 | 独立董事 | - | - | - | - | | 杨秀云 | 独立董事 | - | - | - | - | | 耿爱武 | 监事会主席 | - | - | - | - | | 李金让 | 监事 | - | - | - | - | | 任建新 | 监事 | - | - | - | - | 1 证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2 ...

南京宝色股份公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：南京宝色股份公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：宝色股份 股票代码：300402 信息披露义务人：宝钛集团有限公司 住所：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 88 号 通讯地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 88 号 股份变动性质：因公司向特定对象发行股票持股比例被动稀释 签署日期：2023 年 8 月 8 日 信息披露义务人声明 | 第一节 | 释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人 4 | | | 一、信息披露义务人基本情况 4 | | | 二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该 | | | 公司已发行股份 5%的情况 5 | | 第三节 | 权益变动目的及持股计划 6 | | | 一、本次权益变动的原因及目的 6 | | | 二、未来十二个月的持股计划 6 | | 第四节 | 权益变动方式 7 | | | 一、本次权益变动基本情况 7 | | | 二、本次权益变动前后股东持股情况 7 | | | 三、信息披露人义务人在上市公司中拥有权益股份的权利限制情况 7 | | | 四、本次 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2023-045 南京宝色股份公司 关于公司控股股东持股比例被动稀释超过5%及持股5%以上股东 持股比例被动稀释超过1%暨权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系南京宝色股份公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股 票导致公司总股本增加，从而使公司控股股东宝钛集团有限公司、持股 5%以上股东 山西华鑫海贸易有限公司持有公司股份的比例被动稀释，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 南京宝色股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证件许可[2023]1059 号），公 司向特定对象发行 41,618,497 股，本次发行新增股份完成股份登记后，公司的总股 本将由 202,000,000 股增加至 243,618,497 股。 公司控股股东宝钛集团有限公司、持股 5%以上股东山西华鑫海贸易有限公司不 是本次发行的认购对象。本次发行完成后，宝钛集团 ...

分组1：活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观，时间是2023年7月12日下午14:00 - 16:40，地点在南京市江宁滨江经济开发区景明大街15号公司会议室 [2] - 参与单位包括民生证券、国泰基金等多家公司，上市公司接待人员有党委书记、董事、总经理吴丕杰等 [2] 分组2：公司定位与战略 - 宝钛集团以宝色股份为装备设计制造板块核心，宝色股份是宝钛集团在长三角区域的窗口，要构建现代产业体系，利用双方优势实现经营业绩跨越发展，带动高端新材料推广应用 [3] 分组3：产品应用与订单 - 2022年产品在石油化工、新能源、舰船及海洋工程、环保领域的营业收入占比分别为59.66%、31.01%、5.35%、1.25%，新能源领域营收占比相较2021年增长25.22个百分点 [3] - 公司从以化工装备市场为主向多元化市场转变，订单稳定增长，未来将做好传统化工装备产业，做大新能源装备产业，开发多领域业务，对后续市场订单乐观 [3][4] 分组4：舰船及海洋工程装备市场 - 国家海洋强国战略、海洋经济发展、能源结构升级等为舰船及海洋工程装备领域带来广阔市场空间，钛及钛合金应用比例将大幅增加 [4] - 公司在该领域有技术储备、稳定客户群体和市场资源，开发了多种相关产品 [4][5] 分组5：行业竞争力与核心技术 - 公司是国内特材非标装备制造领域头部企业，在大型、重型、特材装备制造方面市场占有率和综合竞争力位列行业第一梯队 [5] - 产品设计是关键核心技术，公司拥有多标准设计制造许可资质，是标准起草单位，能把握产品多方面特性 [5] - 核心技术体现在特种材料与先进制造技术结合，在焊接技术和硬件设施方面有显著优势 [5][6] 分组6：提升盈利水平措施 - 加快通州湾超限装备制造基地项目建设，突破产能瓶颈，扩大主营业务规模 [6] - 加强研发创新，促进产业技术升级，提升产品附加值和核心竞争力 [6] - 深耕优势领域，开拓新市场新业务，调整产品布局，创新经营模式 [6] - 优化管理，提高制造效率，管控质量，降低采购成本，提高资金使用效率 [6] 分组7：研发投入规划 - 近几年公司每年研发投入占营业收入的比例达4%左右，未来将保持或增加研发投入 [6] - 重点提升设计能力和自动化、信息化、智能化制造技术水平，开展新型钛合金材料应用研究 [6] 分组8：原材料价格影响 - 公司产品主要原材料价格易受多种因素影响，但公司采用“以销订购”采购模式，锁定材料成本，原材料价格波动对公司影响不大 [7] 分组9：业务协同支持 - 公司向控股股东宝钛集团及其控股的宝钛股份采购钛材和钛复合材等材料，交易价格公允，交期和质量有保障 [7] - 宝钛集团和宝钛股份在高端材料研究上为公司关键技术研发提供强大技术支撑 [7] 分组10：股权激励计划 - 公司将结合实际情况，积极探索股权激励，履行相关程序及信息披露义务 [8]