独立董事任期 - 任期为2023年3月9日至2023年4月12日[2] - 2023年4月因个人原因离任[15] 履职情况 - 任期内出席1次董事会、1次股东大会[4] - 召开1次审计委员会会议，审议年报等事项[7] - 听取审计部工作汇报，现场考察并密切联系公司人员[9][10] 其他事项 - 2023年3月27日就补选独董发表同意意见[8] - 关注信息披露，参加专题培训，无重点关注事项[12][13][14]

会议情况 - 2023年召开9次董事会、5次股东大会等多类会议[4][6][7][8][9] - 2023 - 2024年多次会议补选董事、董事长，聘任总经理[24] 独立董事履职 - 独立董事杨秀云2023年出席各类会议并履职[4][6][7][8][9] - 2024年独立董事将继续履职提供建议[29] 数据相关 - 2023年10月同意用募集资金置换自筹资金8,039,806.12元[26] 其他事项 - 2023 - 2024年续聘大华会计师事务所为审计机构[22] - 2023年多次审议通过关联交易议案[20] - 报告期按时编制披露多份定期报告[21]

业绩数据 - 2023年营业收入17.06亿元，较2022年增长21.04%[2] - 2023年净利润6412.22万元，较2022年增长6.42%[2] - 2023年经营活动现金流量净额2346.83万元，较2022年减少48.61%[2] - 2023年末货币资金7.31亿元，较2022年末增长324.95%[5] - 2023年末应收账款3.67亿元，较2022年末减少25.66%[5] - 2023年末短期借款1.60亿元，较2022年末减少60.00%[9] - 2023年末一年内到期非流动负债1.14亿元，较2022年末增长14286.57%[10] - 2023年末资本公积8.88亿元，较2022年末增长296.09%[13] - 2023年营业成本14.46亿元，较2022年增长27.84%[16] - 2023年财务费用1003.49万元，较2022年减少43.21%[16] - 营业利润较上年同期增加11.15%，增加额为6448026.41元[17][19] 变动原因 - 营业收入增加因设备材料费用增加[17] - 营业成本增加因营业收入增加配比成本相应增加[17] - 管理费用增加因企业年金、社保及实验检验费增加[17] - 财务费用减少因贷款减少[17] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计较上年增加33.51%，2023年为1281956435.52元，2022年为960179851.04元[21] - 经营活动现金流出小计较上年增加37.61%，2023年为1258488178.48元，2022年为914515031.42元[21] - 投资活动现金流量净额较上年增加218.44%，因本期新增在建工程[21][23] - 筹资活动现金流量净额较上年增加1846.27%，因向特定对象发行股票收到募集资金[21][23]

关于第五届监事会第二十次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《监事会 议事规则》等有关规定，我们作为南京宝色股份公司（以下简称"公司"）的监事， 本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第五届监事会第二十次会议审议 的议案及有关事项发表如下意见： 一、关于公司2023年年度报告及其摘要的审核意见 南京宝色股份公司监事会 221,654,705.53 元。公司2023年度合并报表可供股东分配的利润为221,722,574.61 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2023年度可供股东分 配的利润为221,654,705.53 元。 公 司 2023 年 度利 润分 配 预案 拟定 为 ：以 公司 2023 年 12 月 31 日 总股 本 243,618,497股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合 计派发现金股利人民币24,361,849.70元（含税），剩余 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-024 南京宝色股份公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人何瑜作为南京宝色股份公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解 并同意由提名人南京宝色股份公司董事会提名为南京宝色股份公司（以下简称该公 司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 一、本人已经通过南京宝色股份公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________ ...

第五届董事会提名委员会关于董事、独立董事 候选人任职资格的审查意见 南京宝色股份公司 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制 度》的有关规定，我们作为南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会 提名委员会成员，对拟提交公司第五届董事会第二十四会议审议的关于董事会换届 选举暨提名第六届董事会非独立董事、独立董事候选人事项进行了认真审阅，对董 事、独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核，并发表审查意 见如下： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的审查意 见 3、独立董事候选人章之旺先生、杨秀云女士、何瑜先生的任职资格、教育背 景、工作经历、业务能力等符合公司独立董事任职要求，不存在《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等法律法规、规章制度规定不得担 任上市公司董事、独立董事的情形，不存 ...

南京宝色股份公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，南京宝色股份公司（以下简称"公 司"）董事会就公司现任独立董事章之旺先生、杨秀云女士、周春松先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事章之旺先生、杨秀云女士、周春松先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立 性的相关要求。 特此公告。 南京宝色股份公司董事会 2024 年 4 月 3 日 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-020 南京宝色股份公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京宝色股份公司董事会现就提名杨秀云为南京宝色股份公司第六届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为南京宝色股份公司第 六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ ...

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润64,122,164.69元，母公司净利润63,954,720.35元[1] - 2023年母公司可供分配利润57,559,248.32元[1] 利润分配 - 按10%提取盈余公积金6,395,472.03元[1] - 每10股派1元，派现24,361,849.70元[2] - 不进行转增股本和送红股[2] 预案情况 - 预案合法合规合理，经多部门同意[3][4][5][7] - 待股东大会审议，不影响现金流和发展[8]

南京宝色股份公司 审计报告 大华审字[2024]0011001836 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 南京宝色股份公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-98 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [1 ...