| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于修改及制定公司内部制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司 关于修改<公司章程>的议案》、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于制定<会 计师事务所选聘制度>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》内容修改原因及修改情况 公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、 规范性文件的规定，依照公司现阶段实际治理情况，公司董事会计划取消副董事 长职位，并对《公司章程》中的部分条款作相应删除修订。具体修改内容如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六十八条 | 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职 | ...

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2024-035 债券代码：123078 债券简称：飞凯转债 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 2. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于补选第五届董事会战略 委员会委员的议案》 为确保公司第五届董事会战略委员会正常运作，充分发挥战略委员会在公司 治理中的作用，增强公司的可持续发展能力，根据《上市公司治理准则》、《公 司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的要求，经征求各方意见，同意补选 董事陆春为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日 起至第五届董事会任期届满之日止。补选完成后公司第五届董事会战略委员会成 员组成如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事八名，实到董事八名。 其中，以通讯方式出席会议的人数为 4 人，董 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。 会议由监事会主席严帅先生主持，公司董事长 ZHANG JINSHAN 先生代行董事 会秘书职责列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 经与会监事审议和表决，通过了以下决议： 2. 审议通过《上 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于聘任公司总经理暨补选非独立董事、董事会战略 委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经历及兼职情况，认为其符合公司实际需要。2023 年 12 月 27 日，ZHANG JINSHAN 先生因作为公司控股股东飞凯控股有限公司未按规定报送有关报告、 履行信息披露义务的行为直接负责人收到中国证券监督管理委员会上海监管局 出具的《行政处罚决定书》，被给予警告并处以 50 万元罚款。鉴于 ZHANG JINSHAN 先生已充分认识到此次事项的严重性并加强了对有关法规的学习，同 时其作为公司的创始人，自公司成立以来一直领导公司不断发展壮大，熟知公司 经营发展情况，具有丰富的管理经验，聘任其为公司总经理，有利于公司战略发 展的稳定性，对公司可持续发展具有重要作用，不会影响公司规范运作。除此之 外，ZHANG JINSHAN 先生 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司（含募投项目实施主体）拟在 保证不影响募投项目正常实施、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提 下，使用不超过人民币 3 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，本次使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的投资品种为商业银行等金融机构发行的低风 险、安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定 期存款、通知存款等，单个产品的投资期限不超过 12 个月（含）。授权期限自 公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效。在上述额度和授权期限范围内， ...

国元证券股份有限公司 关于上海飞凯材料科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为上海 飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"飞凯材料"或"公司"）创业板向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，对飞凯材料使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的有关事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经深圳证券交易所创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议 通过，中国证券监督管理委员会同意注册，公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定 对象发行可转换公司债券 825 万张，募集资金总额为人民币 825,000,000.00 元， 扣除发行费用人民币16,042,529.29元，募集资金净额为人民币808,957,470.71元。 天职国际会计师事务所（特殊普通 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高闲置自有资金的使用效率，增 加投资收益，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 4 亿元（含）的闲置自有 资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。单个理财产品的投资期限 不超过 12 个月（含）。授权期限自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有 效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。该事项在公司董事会 决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、投资概况 1、投资目的 在不影响公司及控股子公司正常经营的前提下，购买安全性高 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司监事会 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定, 对公司使用暂时闲置募 集资金进行现金管理的事项进行了核查, 并发表如下核查意见: 公司(含募投项目实施主体)在保证募集资金投资项目正常进行的情况下, 使用不超过 3 亿元(含)暂时闲置募集资金进行现金管理, 购买安全性高、流动性好、单个产品投资期限不 超过 12 个月的理财产品, 有利于提高资金使用效率, 增加资金收益, 该事项决策和审议程 序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定, 不存在变相改变募集资金使用用途的情 形, 符合公司和全体股东 ...

1 第一条 为规范上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含续聘、改 聘, 下同)会计师事务所的行为, 切实维护股东利益, 提高财务信息质量, 根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等法律、行政法规、部门规章的相关规定, 结 合公司实际, 制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务, 并对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、 出具审计报告的会计师事务所, 需遵照本制度的规定履行选聘程序。公司选 聘其他专项审计业务的会计师事务所, 需综合考虑服务质量和成本效益, 并 视重要性程度参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")审 议通过后, 报董事会审议, 并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会 审议决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前, 向公司指定 会计师事务所, 也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 上海飞凯材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会第九次会议已于 2024 年 3 月 26 日召开，会议决议召开公司 2024 年第三 次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 ...