| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事九名。 其中，以通讯方式出席会议的人数为 3 人，董事孟德庆先生、董事宋述国先生、 独立董事屠斌先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长 ZHANG JINSHAN 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2023 年度总经理工作 报告>的议案》 全体董事在审阅《20 ...

财报审计 - 公司2023年度财报被出具带强调事项段无保留意见审计报告[2] - 出具依据《中国注册会计师审计准则第1503号》[3] 业务风险 - 全资子公司晶凯电子开展PCBA业务时被合同诈骗，已立案侦查[2] 重要性水平 - 2023年审计重要性水平基准选“经常性业务税前利润”[6] - 基准百分比为5%，计算结果取整为405万元[6]

尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立 董事，任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事 工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用。一方 面，严格审核公司提交董事会的相关议案，维护公司和全体股东的合法权益，促进公司 的规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，对公司治理和内部控制提出合理建议，充 分发挥在公司董事会专门委员会中的作用。 因在公司连续任职独立董事已满六年，本人于 2023 年 3 月 17 日向董事会递交辞职 报告，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事 会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。2023 年 4 月 20 日，公司召开 2022 年年度股东大会选举产生新任独立董事后，本人正式离任。现将 2023 年度本人担 任独立董事期间的履职情况报告如下： 一、出席会议 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （沈晓良） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董 事，本人在任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独 立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求，在 2023 年的工作中， 勤勉尽责、忠实的履行了独立董事职责，及时了解公司的生产经营信息，深入了解公司 经营管理与业务运作情况，积极出席相关会议，仔细审阅会议议案及相关材料，充分发 挥自身专业优势与独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见，切实维 护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司第五届董事会现由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，未低于董事会全体成员 人数的三分之一，其中一名为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。公司董事会下 设战略委员会、审计委员 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 2024年度财务预算报告 根据《上海飞凯材料科技股份有限公司章程》等相关规定，上海飞凯材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）以2023年度经审计的经营业绩为基础，综合分 析公司所处的行业形势、市场需求以及公司自身的业务拓展计划等因素对预期的影 响，并考虑公司现时经营能力的前提，公司本着客观、稳健、慎重的原则编制了 2024年度财务预算报告如下： 一、预算报告的基本假设 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。 二、2024年度主要财务预算指标 1、收入目标：2024年计划实现营业收入较2023年增长不低于10%。 2、利润目标：2024年计划实现利润总额较2023年增长不低于10%。 三、其他说明 本预算指标未考虑2023年其他应收款坏账的影响，仅为公司2024年度经营计划 的内部管理控制指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2024年 度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求、行业发展状况及经营管 理等多种因素的影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者特别注意。 上海飞凯材料科技股份有限公司董事会 2024年4月26日 2 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 2023年11月28日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于全资子公司继续使用自有 资金进行证券投资及委托理财的公告》，公司全资子公司苏州飞凯投资管理有限公 司计划使用最高额不超过人民币8,000万元的自有资金进行证券投资及委托理财， 在额度范围及投资期限内，资金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投 资，但期限内任一时点的证券投资及委托理财金额不应超过投资额度。根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》等相关法律法规以及《公司章程》、《对外投资决策制 度》、《委托理财管理制度》的规定，本次投资事项在公司总经理办公会的审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会审 议。本次投资事项不涉及关联交易，独立董事对该事项发表了明确的同意意见。具体详见公司于巨潮资讯网上发布的《关于 全资子公司继续使用自有资金进行证券投资及委托理财的公告》（公告日：2023年11月28日；公告编号：2023-118；网站链 接：www.cninfo.com.cn）。 二、 证 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的公告。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 以上议案经本次监事会审议通过后，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。 2. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关 于会计政策变更的公告》。 经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据中国证券监督管理委员 会相关文件要求进行的合理变更，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易 所的相关规定和公司实际情况。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等 规定，执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果， 不会对公司财务报表产生重大 ...

上海市通力律师事务所 关于上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致: 上海飞凯材料科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简 称"公司")的委托, 指派本所唐方律师、杨怡玟律师(以下合称"本所律师")根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性 文件(以下统称"法律法规")及《上海飞凯材料科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的规定就公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具 法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 1、现场会议时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）下午 14:30 开始 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东。 一、会议召开和出席情况 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时 股东大会通知已于 2024 年 3 月 28 日以公告形式发出。2024 年 4 月 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含募投项目实施主体） 在保证不影响募投项目正常实施、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前 提下，使用不超过 3 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行 等金融机构发行的低风险、安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构 性存款、大额存单、定期存款、通知存款等，单个产品的投资期限不超过 12 个 月（含）。在上述现金管理额度内资金可以滚动使用，前述现金管理额度自公司 董事会审议通过相关议案之日起一年内有效。如单笔交易的存续期超过 ...