本人作为上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独 立董事，任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董 事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用。一 方面，严格审核公司提交董事会的相关议案，维护公司和全体股东的合法权益，促进公 司的规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，对公司治理和内部控制提出合理建议， 充分发挥在公司董事会专门委员会中的作用。 因在公司连续任职独立董事已满六年，本人于 2023 年 3 月 17 日向董事会递交辞职 报告，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会主任委员、董事会战略 委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。2023 年 4 月 20 日，公司召开 2022 年年度股东大会选举产生新任独立董事后，本人正式离 任。现将 2023 年度本人担任独立董事期间的履职情况报告如下： 上海飞凯材料科技股 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海飞凯光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券注册的批复》（证监许可[2020]2299 号）核准，本公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定对象发行可转 换公司债券 825.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，发行总额人民币 82,500.00 万元，期限 6 年，每 年付息一次，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和支付最后一年利息。本次发行的募集资金总额 为 82,500.00 万元，扣除承销及保荐费 14,018,867.92 元（不含税）后实际收到的金额为 810,981,132.08 元。另减除会计师费、律师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外 部费用 2,023,661.37 元（不含税），实际募集配套资金净额为人民币 808,957,470.71 元。 募集资金到账时间为 2020 年 12 月 3 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并于 2020 年 12 月 4 日出具天职业字[2020]40861 号验资报告。 | 项目 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于举行 2023 年度暨 2024 年第一季度报告 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》、 《2023 年年度报告摘要》及《2024 年第一季度报告》于 2024 年 4 月 29 日在巨 潮资讯网披露。为进一步加强与广大投资者的沟通交流，帮助投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营业绩、财务状况等具体情况，公 司计划于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-17:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一 季度报告网上业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。现将有关事项公告如 下： 1、本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir. ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 （一）2023 年 3 月 30 日，监事会召开第四届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于批准 报出公司经审计的 2022 年度财务报告的议案》、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议 案》、《关于<募集资金年度存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于<2022 年度控股股 东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》、《关于<2022 年度内部控制自我评 价报告>的议案》、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》、《关于 2022 年度利润分配 预案的议案》、《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》、《关于续聘 2023 年度审计机构 的议案》、《关于 2023 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度 的议案》、《关于向昆山兴凯半导体材料有限公司提供借款的议案》、《关于使用暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于 变更部分募集资金用途的议案》。 （二）2023 年 4 月 7 日，监事会召开第四届监事会第二十九次会议， ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司2023年年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《会计师事务所 选聘制度》的要求，公司对天职国际在2023年年度审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为天职国际在资质、执业记录等方面合规有效，在履职期间保持了 应有的独立性，勤勉尽责，能够公允表达意见，具体情况如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月5日 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下： 项目合伙人及签字注册会计师 1：李靖豪，2015 年成为注册会计师，2009 年开 始从事上市公司审计，2015 年开始在天职国际执业，2020 年开始为本公司提供审计 服务，近三年签署上市公司审计报告 4 家，近三年复核上市公司审计报告 4 家。 签字注册会计师 2：杨霖，2018 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 1、会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月5日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 首席合伙人：邱靖之 截至2022年12月31日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天职国际"）合伙人85人，注册会计师1,061人，签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师347人。天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收 入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，前五大 主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务 业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政 业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户152家。 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次计提的信用减值和资产减值准备计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，且计提的信用减值和资产减值准备相关财务数据已经公司 年审会计师事务所审计，并出具了审计报告。 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及公司 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （屠斌） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董 事，本人在任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独 立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求，在 2023 年的工作中， 勤勉尽责、忠实的履行了独立董事职责，及时了解公司的生产经营信息，深入了解公司 经营管理与业务运作情况，积极出席相关会议，仔细审阅会议议案及相关材料，充分发 挥自身专业优势与独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见，切实维 护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司第五届董事会现由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，未低于董事会全体成员 人数的三分之一，其中一名为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。公司董事会下 设战略委员会、审计委员会 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，分别审议了《关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方 案的议案》。基于谨慎性原则，在审议《关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的 议案》时，全体董事、监事已回避表决，此项议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议，《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司董事会 审议通过。 （1）独立董事津贴：每位独立董事在公司领取独立董事津贴人民币 12 万元 /年（税前），所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴，独立董事津贴按 季度发放。 （2） ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事九名。 其中，以通讯方式出席会议的人数为 3 人，董事孟德庆先生、董事宋述国先生、 独立董事屠斌先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长 ZHANG JINSHAN 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2023 年度总经理工作 报告>的议案》 全体董事在审阅《20 ...