借款情况 - 向昆山兴凯提供不超3600万元借款，额度可循环，期限一年[2] - 一次性提供3600万元借款，年利率3.10%[3][7] 还款安排 - 按季结息，到期一次性偿还或提前还款[8][9] 风险控制 - 监控还款情况，另一股东按比例提供借款[10] 累计数据 - 累计借款余额3600万元，占净资产0.89%，无逾期[11]

可转债基本信息 - 2020年11月27日公司发行可转换公司债券825万张，发行总额为8.25亿元[8] - 2020年12月16日，8.25亿元可转换公司债券在深交所挂牌交易[9] - 可转换公司债券自2021年6月3日起可转股，转股期至2026年11月26日，初始转股价格为19.34元/股[10] 转股价格调整 - 2021年3月24日，“飞凯转债”转股价格由19.34元/股向下修正为15.62元/股[11] - 2021年5月31日，“飞凯转债”转股价格由15.62元/股调整为15.56元/股[15] - “飞凯转债”转股价格从2021年的15.56元/股逐步调整至当前的15.30元/股[16,17,18,19] 赎回相关信息 - “飞凯转债”最后交易日为2025年5月16日，收市后停止交易[3] - “飞凯转债”最后转股日为2025年5月21日，收市后未转股将按100.87元/张强制赎回[4] - 截至2025年5月13日，“飞凯转债”剩余张数为662,759张，剩余票面总额为66,275,900元[7] - 可转债赎回价格为100.87元/张，当期年利率为1.80% [5] - 可转债赎回条件满足日为2025年4月25日，赎回登记日为2025年5月21日，赎回日为2025年5月22日[6] - 2025年3月27日至4月25日，公司股票15个交易日收盘价不低于“飞凯转债”当期转股价格15.30元/股的120%（即18.36元/股），触发有条件赎回条款[20] - 可转换公司债券有条件赎回条款：一是转股期内，公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的120%；二是未转股余额不足3000万元[21] - “飞凯转债”赎回价格为100.87元/张，其中票面金额100元/张，当期应计利息约0.87元/张（票面利率1.80%，计息天数176天）[23,24,25] - 赎回对象为截至2025年5月21日收市后在中国结算深圳分公司登记在册的全体“飞凯转债”持有人[28] - “飞凯转债”于2025年5月19日起停止交易，5月22日起停止转股，5月22日为赎回日，赎回完成后将在深交所摘牌[30,31] - 2025年5月27日公司资金到账中国结算深圳分公司账户，5月29日赎回资金到达持有人资金账户[31] - 公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告，赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和可转债摘牌公告[29,31] 其他信息 - 本次“飞凯转债”赎回条件满足前六个月内，公司实控人等相关人员不存在交易“飞凯转债”情形[34] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股，不足1股部分转股日后五个交易日内现金兑付[35]

可转债发行 - 2020年11月27日公司发行825万张可转换公司债券，总额8.25亿元[5] - 2020年12月16日8.25亿元可转换公司债券在深交所挂牌交易[7] 转股价格调整 - 初始转股价格为19.34元/股，后多次调整，最新为15.30元/股[8][16] 赎回相关 - 赎回价格100.87元/张，当期年利率1.80%[2] - 赎回条件满足日2025年4月25日，登记日5月21日，赎回日5月22日[3] - 停止交易日5月19日，停止转股日5月22日[3] - 公司资金到账日5月27日，投资者赎回资金到账日5月29日[3] 触发条件 - 2025年3月27日至4月25日，15个交易日收盘价不低于转股价格120%触发赎回[17][18]

回购情况 - 2022年回购资金5000 - 10000万元，价格不超41.53元/股[2] - 2022年4月29日首次回购426,680股，占比0.08%[3] - 2022年权益分派后回购价格上限调为不超41.46元/股[3] - 2023年4月26日回购期满，累计回购2,447,180股，占比0.46%，支付54,284,647.88元[4] 股份用途 - 2025年4月25日同意变更回购股份用途[5] - 2022年限制性股票激励计划归属2,469,040股，469,040股来自回购方案[7] - 2025年5月12日，剩余1,978,140股用于“飞凯转债”转股[9] 价格数据 - 归属的限制性股票授予价格为10.63元/股，2022年回购股份均价22.18元/股[8]

市场整体表现 - 沪指5月13日上涨0.17% [1] - 申万行业中有18个行业上涨 银行行业涨幅居首达1.52% 美容护理行业涨幅第二达1.18% [1] - 国防军工行业跌幅最大达3.07% 计算机行业跌幅第二达0.80% [1] - 两市主力资金全天净流出357.13亿元 [1] - 8个行业实现主力资金净流入 23个行业主力资金净流出 [1] 行业资金流向 - 银行行业主力资金净流入规模居首达7.22亿元 同时行业上涨1.52% [1] - 交通运输行业主力资金净流入6.03亿元 日涨幅0.72% [1] - 国防军工行业主力资金净流出规模最大达86.44亿元 [1] - 电子行业主力资金净流出61.34亿元 同时行业下跌0.64% [1][2] - 计算机、机械设备、汽车等行业主力资金净流出规模较大 [1] 电子行业个股表现 - 行业共461只个股 87只上涨且2只涨停 369只下跌且1只跌停 [2] - 158只个股获资金净流入 其中8只净流入超3000万元 [2] - 飞凯材料净流入资金1.20亿元居首 澜起科技净流入5237.34万元 精研科技净流入4746.43万元 [2] - 19只个股资金净流出超亿元 [2] - 立讯精密净流出8.44亿元居首 歌尔股份净流出3.78亿元 中芯国际净流出2.39亿元 [2][4] 电子行业资金流入明细 - 资金流入榜前三位：飞凯材料(11975.02万元) 澜起科技(5237.34万元) 精研科技(4746.43万元) [2] - 春秋电子净流入4632.06万元 思瑞浦净流入4204.91万元 兆易创新净流入4079.55万元 [2] - 香农芯创净流入3874.55万元 星宸科技净流入3241.74万元 [2] - 西陇科学净流入2947.48万元 四会富仕净流入2595.43万元 [2] - 瑞芯微净流入2031.72万元 [3] 电子行业资金流出明细 - 资金流出榜前五位：立讯精密(-84439.94万元) 歌尔股份(-37773.00万元) 中芯国际(-23875.41万元) 长盈精密(-22406.37万元) 寒武纪(-19658.40万元) [4] - 有研新材净流出19027.12万元 沃尔核材净流出18603.54万元 胜宏科技净流出15939.88万元 [4] - 紫光国微净流出15432.07万元 海光信息净流出15132.15万元 蓝思科技净流出13462.46万元 [4] - 沪电股份净流出13271.51万元 TCL科技净流出13121.69万元 深圳华强净流出12896.67万元 [4]

可转债发行 - 2020年11月27日公司发行可转换公司债券825万张，发行总额8.25亿元[5] - 2020年12月16日8.25亿元可转换公司债券在深交所挂牌交易[7] 转股价格调整 - 2021年3月24日转股价格由19.34元/股向下修正为15.62元/股[9] - 2024年12月27日起，“飞凯转债”转股价格由15.33元/股调整为15.30元/股[15] 赎回相关 - 可转债赎回价格为100.87元/张，当期年利率为1.80%[2] - 2025年3月27日至4月25日触发有条件赎回条款[17][18] - 赎回登记日为2025年5月21日，赎回日为2025年5月22日[25][28] - 2025年5月27日公司资金到账，29日赎回资金到持有人账户[29][30]

飞凯转债赎回核心信息 - 公司决定行使"飞凯转债"提前赎回权 因股价连续30个交易日中有15日收盘价不低于转股价120%（18.36元/股）触发有条件赎回条款 [2][9] - 赎回价格为100.87元/张 含当期应计利息0.87元（票面利率1.8% 计息天数176天） [10] - 赎回实施时间表：5月19日停止交易 5月22日停止转股并执行赎回 5月29日资金到账 [11] 可转债基本条款 - 发行规模8.25亿元（825万张） 2020年11月27日发行 2026年11月26日到期 [2] - 初始转股价19.34元/股 经多次调整后最新转股价为15.30元/股 [3][8][9] - 转股期2021年6月3日至2026年11月26日 期间经历4次权益分派导致转股价下调 [3][5][6][7] 转股价调整历史 - 2021年3月首次下修转股价 从19.34元降至15.62元 [3] - 2021年5月因年度权益分派调整至15.56元 [5] - 2022年6月因分红调整至15.49元 2023年6月调整至15.41元 [6][7] - 2024年经历两次调整：7月调至15.33元 12月调至15.30元 [7][8] 赎回程序安排 - 赎回登记日为2025年5月21日 以中国结算深圳分公司登记名册为准 [11] - 赎回资金流程：5月22日执行赎回 5月27日公司资金到账 5月29日投资者账户到账 [11] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌 公司将在7个交易日内公告结果 [11][12]

限制性股票激励计划 - 公司于2025年4月28日通过董事会和监事会审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案，拟对员工实施股权激励 [1] - 激励对象名单于2025年4月29日至5月8日通过巨潮资讯网及公司内部公告栏公示，公示期间未收到异议反馈 [2] - 激励对象范围包括高级管理人员、中层管理人员及核心业务（技术）人员，排除独立董事、监事及持股5%以上股东关联方 [4][5] 激励对象合规性核查 - 董事会薪酬与考核委员会核查了激励对象的身份证明、劳动合同、职务文件等材料，确认其任职资格符合《公司法》《证券法》等法规要求 [3] - 激励对象均不存在最近12个月内被监管机构处罚、市场禁入或重大违法违规等禁止情形 [3] - 核查结论认为激励对象资格合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案规定 [5] 信息披露与程序执行 - 公司严格遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《自律监管指南》等规定完成激励计划信息披露及内部公示程序 [2] - 公示渠道包括巨潮资讯网及公司内部公告栏，员工可通过书面、电话或邮件方式提出异议 [2] - 董事会薪酬与考核委员会对公示结果出具无异议的核查意见，并公告说明 [5]

股东会时间 - 2025年5月16日下午14:30召开2024年年度股东会[2][3][25] - 股权登记日为2025年5月9日[6] 投票时间 - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[3][4][36][38] 议案情况 - 会议审议9项议案，议案7、8、9为特别决议事项[8][10] - 议案5全体董事、监事回避表决，直接提交审议[11] 登记信息 - 登记方式多样，2025年5月12日16:00前送达或传真[12] - 登记时间为2025年5月12日上午9:30 - 11:30、下午13:00 - 16:00[13] - 登记地点为公司证券部[14] 其他信息 - 会议联系人刘保花、胡江丽，电话021 - 50322662[17] - 网络投票代码为350398，简称飞凯投票[34] - 本次股东会设总议案，提案编码为100[35]

可转债发行 - 2020年11月27日公司发行可转换公司债券825万张，发行总额8.25亿元[5] - 2020年12月16日8.25亿元可转换公司债券在深交所挂牌交易[7] 转股价格调整 - 初始转股价格为19.34元/股，后多次调整，最新为15.30元/股[8][16] 赎回相关 - 赎回价格为100.87元/张，当期年利率1.80%[2] - 赎回条件满足日为2025年4月25日，赎回日为5月22日[3] - 停止交易日为2025年5月19日，停止转股日为5月22日[3] - 公司资金到账日为2025年5月27日，投资者赎回资金到账日为5月29日[3]