深圳市艾比森光电股份有限公司 章程 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨与经营范围 | 4 | | 第三章 | 公司股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一 ...

注册资本与股份 - 公司原注册资本为36,851.6912万元，修订后为36,910.0317万元，增加58.3405万元[2] - 公司原股份总数为36,851.6912万股，修订后已发行股份数为36,910.0317万股，增加58.3405万股[3] 章程修订 - 担任法定代表人的董事辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[2] - 法定代表人以公司名义从事民事活动法律后果由公司承受，公司可向有过错法定代表人追偿[2] - 章程适用主体新增高级管理人员，股东和公司可起诉高级管理人员[2][3] - 高级管理人员定义新增经理、副经理[3] - 公司经营范围新增节能项目设计、会务服务、LED电子显示屏生产加工等[3] - 公司股份发行原则新增公开[3] 股份相关规定 - 公司不得为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，但员工持股计划除外[3] - 公司增加资本经股东会决议即可，不再要求特别决议[3] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[5] 股东权益与决议 - 股东有权请求法院撤销违法或违反章程的股东会、董事会决议[6] - 连续180日以上单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[7] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] 担保与投资 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的任何担保，须经股东会审议[10] - 公司重大投资项目组织专家评审，报股东大会批准[28] 董事会与独立董事 - 公司董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和2名职工代表董事，设董事长1人[25] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前十名股东的自然人股东相关人员不得任独立董事[31] 财务报告与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告[36] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[37] 其他 - 公司将原《公司章程》中的“股东大会”调整为“股东会”等多处表述调整[46] - 公司修订章程情况包括法律行政法规修改抵触、公司情况与章程记载不一、股东会决定修改[44][45]

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编号：2025-057 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"艾比森"或"公司"）根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，于 2025 年 1-9 月计提信用减值损失及资产减值损失合计 14,787,324.53 元。现将相关情况公 告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 1、本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》 以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范 围内截至 2025 年 09 月 30 日的应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资 产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，经公司内部审批，对 可能发生减值损失的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。 2、本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产范围和总金额 1 本公司对单项金额 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年11月7日15:00[1] - 网络投票时间为11月7日9:15 - 15:00[1][12][13] - 股权登记日为2025年10月31日[2] 会议地点 - 在广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座20层公司会议室[2][3] 审议议案 - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》为特别决议事项[5] 登记信息 - 登记方式分自然人和法人股东登记，可信函或传真[6] - 登记时间为2025年11月3日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"350389"，投票简称为"艾比投票"[11] 授权委托 - 有效期自签署之日至本次股东大会结束，单位委托须加盖公章[15]

股价表现与交易概况 - 公司股票今日涨停，收盘价涨幅达20.00% [1][1] - 全天换手率为11.50%，成交额达5.11亿元 [1] - 股价振幅为19.64% [1] 龙虎榜资金流向分析 - 龙虎榜前五大买卖营业部合计成交1.29亿元，呈现净卖出状态，净卖出额为650.01万元 [1][1] - 机构专用席位为净买入方，净买入金额为209.03万元 [1][1] - 深股通专用席位为第一大买入和卖出方，净卖出1413.64万元 [1][1] 主力资金动向 - 今日主力资金净流入5944.21万元，其中特大单净流入6376.07万元 [1] - 大单资金呈现净流出，净流出额为431.87万元 [1] - 近5日主力资金累计净流入6488.98万元 [1]

利润分配 - 2025年半年度以369,100,317股为基数，每10股派现金红利2元，合计派现73,820,063.40元[2] - 香港市场投资者等每10股派1.8元（含税）[3] 时间安排 - 股权登记日2025年10月15日，除权除息日2025年10月16日[4] - 委托代派红利2025年10月16日划入资金账户[6] - 权益分派业务申请期2025年9月30日至10月15日[7] 其他信息 - 除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价 - 0.2元[8] - 咨询地址、电话、传真及公告日期[10]

公司动态 - 公司于2025年9月29日召开第五届第三十二次董事会会议，审议了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等文件 [1] - 公司当前股价为16.75元，市值为62亿元 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入100%来自LED行业 [1]

限制性股票激励计划 - 2025年首次授予总数1200万股[2] - 多位高管获授不同数量股票，占授予总数和股本总额有别[2] - 206名人员共获授849万股，占授予总数70.75%[2] - 预留部分240万股，占授予总数20%[2] - 有效激励计划涉及股票未超草案公告时股本20%[2]

激励计划授予情况 - 2025年9月29日为首次授予日，授予216人960万股，价格9.60元/股[2][19] - 董事丁崇彬获授21万股，占授予总数1.75%[18] - 核心人员206人获授849万股，占授予总数70.75%[20] - 预留部分240万股，占授予总数20.00%[20] 归属比例与条件 - 首次授予第一个归属期40%，二、三期各30%[5] - 预留部分2026年授予，一、二期各50%[6] - 激励对象归属前需任职12个月以上[8] - 首次授予2025年净利润不低于3亿元归属40%[8] - 2025 - 2026年累计净利润不低于7亿元归属30%[8] - 2025 - 2027年累计净利润不低于12亿元归属30%[8] 财务数据 - 首次授予预计摊销总费用7379.25万元，2025 - 2028年分别为1578.97、3784.39、1507.22、508.67万元[23] - 测算日2025年9月29日收盘价16.75元/股[21] - 历史波动率分别为39.2936%、34.0260%、29.5791%[21] - 无风险利率分别为1.3865%、1.5038%、1.5359%[21] 相关审议 - 2025年9月4日会议审议通过激励计划议案[12] - 2025年9月23日股东大会审议通过激励计划议案[13] - 董事会薪酬与考核委员会同意首次授予名单[27] - 监事会同意首次授予[28] - 广东信达律所认为授予合规[29] - 国泰海通证券认为授予合规[31]

会议信息 - 公司第五届监事会第二十七次会议于2025年9月29日召开[1] - 会议通知于2025年9月25日以电子邮件方式发出[1] - 应与会监事5名，实际参加5名[1] 议案审议 - 监事会审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》[2] - 表决结果：5票同意，0票反对等[2]