公司章程修改 - 公司董事会决定修改《公司章程》完善公司治理制度[2] 独立董事相关 - 投资者保护机构可公开请求股东委托其代为行使提名独立董事权利[3] - 董事辞职提交书面报告，董事会2日内披露情况[3] - 独立董事辞职需说明情况[3] - 独立董事辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内补选[4] - 持股1%以上股东可对独立董事质询或罢免提议，董事会及时开会讨论并披露结果[4] 董事会专门委员会 - 董事会设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会[4] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[4] - 董事会制定专门委员会工作规程[4] 交易审议标准 - 董事会有权审议交易行为标准涉及资产总额、营业收入、净利润等多方面比例及金额要求[5] - 交易涉及资产总额计算依据：账面值和评估值取高者[5] 财务资助与担保 - 被资助对象资产负债率超70%等情况提供财务资助需提交股东大会审议[6] - 公司与关联方成交金额达一定标准交易需提交董事会审议[6] - 未达规定标准对外担保事项，董事会审议需三分之二以上董事同意[6] - 公司提供财务资助需经出席董事会会议三分之二以上董事同意并决议[6] 关联交易 - 拟提交股东大会审议关联交易，提交董事会审议前需经独立董事专门会议全体独立董事过半数同意[6] - 拟提交股东大会审议关联交易，提交董事会审议前需取得全体独立董事半数以上事前认可意见并披露[6] 其他事项 - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记手续，以工商登记机关核准内容为准[7]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[4] - 特定股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[4] - 有证券期货违法犯罪等情况的不得被提名为独立董事候选人[9][10] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任此职[10] - 独立董事连续任职不得超过六年[13] 独立董事提名与解职 - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 独立董事连续两次未出席董事会会议且不委托他人，董事会应提议解除其职务[13] - 不符合规定应停止履职，董事会解除未辞职者职务[14][15] - 独立董事辞职或被解职致比例不符，公司应60日内完成补选[15] 独立董事职权行使 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[20] - 关联交易等事项需经专门会议审议且过半数同意后提交董事会[21][22] - 发表独立意见应包含相关内容并签字确认[23][24] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由[31] 会议相关规定 - 公司提前三天通知独立董事参加专门会议，一致同意不受限[20] - 独立董事专门会议需三分之二以上出席或委托出席方可举行[21] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[24] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[26] 其他规定 - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[28] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[29] - 年度述职报告最迟在发出年度股东大会通知时披露[31] - 董事会专门委员会会议公司提前提供资料，资料至少保存十年[35] - 公司健全独立董事与中小股东沟通机制[34] - 公司为独立董事提供工作条件和人员支持[34] - 公司保障独立董事知情权，及时发出会议通知并提供资料[34][35] - 本制度自股东大会审议通过施行，由董事会负责解释[39][40]

公司基本信息 - 公司于2014年7月2日在深圳证券交易所上市，首次发行1525万股[3] - 公司注册资本为28905.7018万元，股份总数28905.7018万股[6][17] 股权结构 - 首次发行前，应城富邦持股42.05%，NORTHLAND CHEMICALS持股18.75%，武汉长江创富持股17.86%[17] 股份交易与限制 - 董监高任职期每年转让股份不超所持总数25%[26] - 收购股份用于特定情形有不同注销或转让期限及比例限制[22] - 董监高及5%以上股东6个月内反向交易收益归公司[27] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上持1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[33] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[32] 重大事项审议 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超总资产30%等事项[39] - 年度股东大会可授权董事会特定发行融资不超3亿元且不超净资产20%[40] 担保规定 - 单笔担保超净资产10%等三种情形须经股东大会审议[42] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 不同情形下股东大会召开时间及通知时间规定[49][58][59] - 股东大会决议通过比例及保存记录期限规定[74][72] 董事相关 - 董事由特定主体提名，任期三年可连选连任[83][98] - 董事会组成及相关审议权限和会议规定[105][110][115] 总经理与监事 - 总经理每届任期三年可连聘连任[130] - 监事会组成及会议规定[146][148] 财报与分红 - 公司按规定时间报送不同财报[153] - 公司利润分配及现金分红规定[154][156][159] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定[166] 公司合并、分立与减资 - 公司合并、分立、减资应通知债权人及公告，债权人有相关权利[177][180][181] 公司解散与清算 - 特定股东可请求法院解散公司，解散后清算相关规定[185][186][188] 章程相关 - 公司三种情形修改章程及章程解释和施行规定[193][199]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2023 年 12 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长 王仁宗先生主持，应参与表决董事 7 人，实际表决董事 7 人，其中董事毛基业先 生以及独立董事喻景忠先生、黄巧云先生、叶志彪先生以通讯方式出席会议，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议合法有效。 证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2023-057 湖北富邦科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 与会董事经认真审议，以举手及通讯表决方式通过如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司董事会决定对《公司 章程》作出相应修改。 公司董事 ...

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[13] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会，董事长10日内召集[13] - 临时董事会会议提前3日通知各董事[13] 会议出席与表决 - 一名董事一次会议不得接受超二名董事委托出席[15] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[19] - 审议对外担保需经三分之二以上董事同意[19] - 关联董事无表决权，无关联董事过半数出席且决议经其过半数通过[22] 其他规定 - 董事会会议记录保存不少于十年[20] - 决议违规致公司受损，参与董事担责，异议记载董事免责[22] - 规则“以上”等含本数，“不满”等不含本数[24] - 规则与法律相悖按法律执行并修订，由董事会解释[24][25] - 规则自股东大会通过生效，修改亦同[25]

湖北富邦科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《湖 北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬、津贴的董事、独立董事；高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委 ...

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占半数以上[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 人员增补与补选 - 人数低于规定人数的三分之二时，董事会应尽快增补新委员[5] - 独立董事比例不符规定，公司应在六十日内完成补选[5] 会议举行与决议 - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[20] - 做出的决议，须经全体委员过半数通过[20] 会议通知与委托 - 召开前三天通知全体委员，紧急情况可口头通知[20] - 委员委托他人出席需提交授权委托书，不迟于会议表决前[22] - 每一名委员只接受一名委员委托，只能向一名委员授权委托[22] - 独立董事委员不能出席应委托其他独立董事委员代为出席[22] 授权委托书与履职规定 - 应包括委托人姓名等六项内容[23] - 委员连续两次未出席会议或一年出席次数不足总次数四分之三视为不能履职[23] 会议其他规定 - 必要时可邀请公司人员列席，可聘请中介机构，费用由公司支付[23] - 会议档案由公司证券部保存，保存期不低于十年[25] - 通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会[25] - 出席会议的委员对会议所议事项有保密义务[25] - 未按规定程序不得修改已生效决议[25] - 决议实施时应跟踪检查，违规情况向公司董事会汇报[25] 细则相关 - 由董事会负责修订和解释，经审议通过生效[27] - 解释权归属公司董事会[29]

湖北富邦科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化湖北富邦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的决策功能，提高董事会的决策效率，健全董事会的审计评价和监督机制， 确保董事会对公司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《湖北富邦股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《董事会议事规则》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，是由董事组成的委员 会，主要负责内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅，重大决策 事项监督和检查工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，下设公司审计部承担审 计委员会的会议组织、 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为279,309,042.66元，同比增长33.39%[4] - 年初至报告期末营业收入为750,445,015.21元，同比增长26.25%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为25,732,805.52元，同比增长65.75%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为61,405,286.81元，同比增长34.27%[4] - 公司2023年第三季度营业总收入为750,445,015.21元，同比增长26.25%[20] - 公司2023年第三季度营业总成本为683,661,753.12元，同比增长26.39%[20] - 公司2023年第三季度净利润为58,185,882.43元，同比增长24.57%[21] - 公司2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为61,405,286.81元，同比增长34.27%[21] - 公司2023年第三季度每股基本收益为0.2124元，同比增长34.52%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为60,461,898.96元，同比增长2,003.66%[4] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为60,461,898.96元，同比增长20.05倍[23] - 公司2023年第三季度投资活动现金流入小计为177,756,928.29元，同比增长16.77%[23] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为750,036,664.53元，同比增长27.24%[23] - 公司2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为592,823,781.19元，同比增长20.59%[23] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为43,392,999.70元，同比下降3.11%[23] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为11,443,354.51元，同比增长8.3%[24] - 投资支付的现金为219,410,500.00元，同比增长23.3%[24] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为40,304,592.45元[24] - 投资活动现金流出小计为271,158,446.96元，同比增长43.9%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-93,401,518.67元，同比减少157.8%[24] - 取得借款收到的现金为144,551,000.00元，同比增长95.3%[24] - 筹资活动现金流入小计为154,551,000.00元，同比增长108.9%[24] - 偿还债务支付的现金为101,045,205.41元，同比减少2.9%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为30,952,383.28元，同比增加153.7%[24] - 现金及现金等价物净增加额为2,081,642.74元，同比增加102.1%[24] 资产与负债 - 总资产为1,879,937,930.66元，同比增长10.25%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,312,025,828.62元，同比增长5.04%[4] - 公司流动资产合计为853,641,152.08元，相比年初的788,088,474.98元有所增加[18] - 公司非流动资产合计为1,026,296,778.58元，相比年初的917,143,722.44元有所增加[18] - 公司资产总计为1,879,937,930.66元，相比年初的1,705,232,197.42元有所增加[18] - 公司流动负债合计为272,119,245.51元，相比年初的290,049,952.92元有所减少[18] - 公司非流动负债合计为261,596,720.22元，相比年初的153,240,430.05元有所增加[18] - 公司负债合计为533,715,965.73元，相比年初的443,290,382.97元有所增加[18] - 公司货币资金为272,715,360.60元，相比年初的271,362,136.37元略有增加[18] - 公司应收账款为280,668,187.91元，相比年初的238,303,941.66元有所增加[18] - 公司长期借款为252,652,973.38元，相比年初的149,931,512.79元有所增加[18] - 公司商誉为502,454,785.36元，相比年初的431,101,990.17元有所增加[18] 其他财务项目 - 交易性金融资产为20,004,076.51元，同比增长100%，主要系本报告期购买理财产品所致[7] - 应收款项融资为40,286,411.65元，同比增长186.47%，主要系本报告期收到的银行承兑汇票增加所致[7] - 在建工程为53,008,930.28元，同比增长208.02%，主要系本报告期新增子公司生物菌剂改建项目所致[7]

湖北富邦科技股份有限公司独立董事 喻景忠、黄巧云、叶志彪 湖北富邦科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《湖北富邦科技股份有限公司章程》等相关规定，我们作为湖北富邦科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第四届董事会第四次会议 审议的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，发表如下独立意见： 一、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见 经审阅拟购买的理财产品介绍等资料，以及了解公司过往购买理财产品事项 的风险控制措施，我们认为：目前公司及子公司经营情况良好，为提高公司及子 公司资金的使用效率，在保证公司及子公司主营业务正常经营和资金安全的情况 下，利用闲置自有资金购买安全性较高、流动性好、稳健型的中低风险理财产品， 有利于在控制风险的前提下合理利用公司资金，提高资金收益，不存在损害公司、 子公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；公司已建立健全内部控制体系， 为公司购买理财产品提供有力保障；本 ...