公司章程修改 - 公司董事会决定修改《公司章程》完善公司治理制度[2] 独立董事相关 - 投资者保护机构可公开请求股东委托其代为行使提名独立董事权利[3] - 董事辞职提交书面报告，董事会2日内披露情况[3] - 独立董事辞职需说明情况[3] - 独立董事辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内补选[4] - 持股1%以上股东可对独立董事质询或罢免提议，董事会及时开会讨论并披露结果[4] 董事会专门委员会 - 董事会设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会[4] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[4] - 董事会制定专门委员会工作规程[4] 交易审议标准 - 董事会有权审议交易行为标准涉及资产总额、营业收入、净利润等多方面比例及金额要求[5] - 交易涉及资产总额计算依据：账面值和评估值取高者[5] 财务资助与担保 - 被资助对象资产负债率超70%等情况提供财务资助需提交股东大会审议[6] - 公司与关联方成交金额达一定标准交易需提交董事会审议[6] - 未达规定标准对外担保事项，董事会审议需三分之二以上董事同意[6] - 公司提供财务资助需经出席董事会会议三分之二以上董事同意并决议[6] 关联交易 - 拟提交股东大会审议关联交易，提交董事会审议前需经独立董事专门会议全体独立董事过半数同意[6] - 拟提交股东大会审议关联交易，提交董事会审议前需取得全体独立董事半数以上事前认可意见并披露[6] 其他事项 - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记手续，以工商登记机关核准内容为准[7]