证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-004 湖北富邦科技股份有限公司 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第 四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资 金和募集资金支付 Holland Novochem B.V.第四期 15%股权资金的议案》，同意公 司使用自有资金和募集资金共计不超过人民币 7,500 万元支付 Holland Novochem B.V. （以下称"荷兰诺唯凯"）第四期 15%股权交易对价。上述款项支付后，HNC Holding B.V.应将其持有的荷兰诺唯凯 150 股普通股（15%的股份）过户至公司全 资子公司 Forbon Technology Netherlands B.V.并配合办理荷兰诺唯凯股东名册更 新程序。上述事项具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日披露的《关于以自有资 金和募集资金支付 Holland Novochem B.V.第四期 15%股权资金的进展公告》（公 告编码：2024-003）。 近日，公司收到荷兰诺唯凯通知，经荷兰民事律师公证，荷兰诺唯凯已办理 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2024 年 3 月 8 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，应出席公司会议的 董事 7 人，实际出席公司会议的董事 7 人，其中董事毛基业先生、王应宗先生以 及独立董事喻景忠先生、黄巧云先生、叶志彪先生以视频通讯方式出席会议。 证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-001 湖北富邦科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的 《关于以自有资金和募集资金支付 Holland Novochem B.V.第四期 15%股权资金 的进展公告》（公告编号：2024-003）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、备查文件 第四届董事会第六次会议决议。 特此公告。 湖北富邦科技股份有限公司董事会 本次会议通知于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出，会议召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》及《湖北富邦科 ...

关于以自有资金和募集资金支付 Holland Novochem B.V. 第四期 15%股权资金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、交易概述 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 10 月 22 日召 开第二届董事会第三十四次会议与第二届监事会第三十三次会议审议通过了《关 于使用募集资金支付 Holland Novochem B.V.第四期 15%股权资金的议案》，该 决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金支付 Holland Novochem B.V. 第四期 15%股权资金的公告》（公告编码：2018-088）。 根据公司全资子公司 Forbon Technology Netherlands B.V.（以下简称"荷兰 富邦"）与 HNC Holding B.V.（以下简称"HNC"）于 2015 年 8 月 4 日签 署的《买卖协议》，Holland Novochem B.V.（以下简称"荷兰诺唯凯"）第四期 1 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-002 湖北富邦科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 于 2024 年 3 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应出席公司会议 的监事 3 人，实际出席公司会议的监事 3 人。 本次会议通知于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出，会议召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》及《湖北富邦科技股份有限公司章程》的有关 规定。 本次会议由监事会主席周家林先生主持，公司董事、高级管理人员列席了会 议，与会监事经认真审议，以举手表决方式逐项通过如下决议： 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的 《关于以自有资金和募集资金支付 Holland Novochem B.V.第四期 15%股权资金 的进展公告》（公告编号：2024-003）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、备查文件 第四届 ...

北京大成律师事务所 关于湖北富邦科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 dacheng.com 北京大成律师事务所 关于湖北富邦科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：湖北富邦科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本 所"）接受湖北富邦科技股 ...

会议时间 - 股东大会于2023年12月26日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] 参会股东情况 - 出席会议股东及代表8人，代表股份113,890,228股，占比39.4006%[8] - 出席现场会议股东及代表4人，代表股份113,204,328股，占比39.1633%[8] - 网络投票股东及代表4人，代表股份685,900股，占比0.2373%[8] 议案表决情况 - 四项议案总表决同意股数均为113,890,228股，占比100.00%[9][10][11][12]

湖北富邦科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的产生与组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，董事长为委员之一。 第四条 除董事长外的其他战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作，由董事长担 任。 第六条 战略委员会委员任职期限与同届董事任职期限相同，委员任期届满， 连选可以连任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格 自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本工作细则增补 新的委员。 第七条 公司须为战略委员会提供必要的工作条件，证券部负责战略委员会 和董事会之间的具体协调工作。 第一条 为适应湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》和《 ...

会计师事务所选聘流程 - 选聘由审计委员会审议同意后，提交董事会审议，再由股东大会决定[3] - 过半数独立董事或三分之一以上董事可向董事会提聘请议案[5] - 选聘程序包括审计委员会提要求、发布选聘文件等[12][13] - 审计委员会调查后全体成员过半数同意聘请提交董事会审议[13] - 股东大会通过后签订聘请协议，聘期一年，可续聘[14] 选聘评分及费用规定 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[10] - 审计费用报价得分按公式计算[10] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明相关情况[11] 人员及资料规定 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[14] - 审计项目合伙人、签字注册会计师上市后连续执行审计业务期限不得超两年[16] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[14] 信息披露及改聘规定 - 公司应在年报披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[16] - 出现四种情况公司应改聘会计师事务所[17] - 年报审计期间需改聘，审计委员会调查后向董事会提议召开股东大会选聘[18] - 审计委员会审核改聘提案应约见前后任事务所并发表意见[18] - 公司更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成[18] 监督及违规处理 - 审计委员会对选聘事务所工作进行监督检查并记载结果[20] - 选聘事务所违规造成严重后果按三种规定处理[20] - 事务所四种严重违规行为经股东大会决议不再被选聘[21] 制度生效 - 制度自公司股东大会审议通过后生效，修改亦同[26]

累积投票制规则 - 股东大会选举两名或以上董监时，股东投票权数等于所持股份数乘以应选人数，可集中或分配投票[2] - 每位股东累积表决票数为持有的有表决权股份数乘以本次选举董监人数，多轮选举时需重新计算[9] 候选人规定 - 单独或合并持有公司股份1%以上、3%以上的股东应按规定提出董监候选人名单[5] - 董监候选人人选应提交详细资料，包括个人信息、关联关系、持股情况等[6] 投票要求 - 投票仅投同意票，所投选票数不得超最高限额，候选人数不能超应选人数[10] 当选规则 - 董监候选人以得票多少决定是否当选，且得票需超出席股东所持有效表决权股份的二分之一[13][14] - 若中选人数超应选人数，得票多者当选；若当选人数不足章程规定成员人数三分之二以上，需进行二轮选举[14] - 若获超半数选票的候选人多于应选人数，按得票数排序，票数相同则进行二轮选举[15] 细则生效与修改 - 本实施细则自公司股东大会审议通过后生效，修改时亦同[18]

证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2023-058 湖北富邦科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，经湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议审议通过，决定于 2023 年 12 月 26 日 14:30 在公司会议室召开 2023 年第二 次临时股东大会，具体通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 12 月 6 日召开第四届董事会 第五次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）1 ...