汇中仪表股份有限公司 董事会议事规则 汇中仪表股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《汇中仪表股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》《公司章程》和股东大会 赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会 议，董事会每年至少召开两次会议。会议须由二分之一以上董事出席方可举 行。董事会会议除董事须出席外，公司监事、总经理、董事会秘书、财务总监 和其他高级管理人员可以列席董事会会议。 第四条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事长不能履行职务 或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职 务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 汇中仪表股份有限公司 董事会议事规则 会议召开前一天通知参会人员。但是遇有特别紧急事项时，经全体董事一致 同意，可按董事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-081 汇中仪表股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日及 2023 年 11 月 9 日分别召开第五届董事会第八次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于修改公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日、2023 年 11 月 10 日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司经营范围已完成工商变更登记、备案手续，并取得由唐山市行政 审批局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91130200700722805D 名 称：汇中仪表股份有限公司 董事会 注册资本：贰亿零壹佰贰拾壹万柒仟贰佰玖拾陆元整 类 型：其他股份有限公司（上市） 成立日期：1998 年 05 月 18 日 法定 ...

北京市通商律师事务所 关于汇中仪表股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于汇中仪表股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 本所律师根据中华人民共和国现行法律、法规和规范性文件的规定，按照中 国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会， 并对本次股东大会召集、召开和表决的有关事实以及汇中股份提供的有关文件资 料进行了核查验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 法律意见书 致：汇中仪表股份有限公司 北京市通商律 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-080 汇中仪表股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2、本次股东大会的现场会议于2023年11月9日（星期四）下午14:30在唐山高 新技术产业开发区高新西道126号公司四楼会议室召开。 3、本次股东大会的网络投票时间为 2023 年 11 月 9 日。 1、汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次临时股东大会 采取现场投票与网络投票相结合的方式。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体 时间为：2023 年 11 月 9 日 9:15—15:00 ...

业绩总结 - 2023年1月1日至11月2日累计获政府补助1269.29万元[2][8] - 政府补助对2023年度利润总额影响为1269.29万元[6] 数据相关 - 确认与收益相关政府补助1269.29万元，与资产相关为0万元[5] - 1269.29万元计入其他收益，0.2万元计入营业外收入[6]

证券代码： 300371 证券简称：汇中股份 编号：2023-078 | | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 ☑电话会议 | | | □其他： | | | 进门财经胡婉琴；浙商证券王华君、何家恺；阳光资管李曦辰；中信建投 自营刘岚；健顺投资常启辉；源乘投资周叶舟；山西国证资产管理公司章 | | 参与单位名称及 | | | 人员姓名 | 海默；天铖资本文豪；朴易资产尚志强；华创证券胡明柱；高毅资产方 | | | 振；远信投资袁迦昌；中信建投林赫涵；中邮证券陈基赟；国寿资产迟晓 | | | 晖；财通资管陈建新。 | | 时间 | 2023年10月30日 11:00-11：30 | | 地点 | 进门财经app | | 公司接待人员 | | | 姓名 | 董事、董事会秘书、财务总监 冯大鹏 | | | 首先，由公司董事、董事会秘书、财务总监冯大鹏先生对公司2023年第三季 | | | 度的发展情况、财务情况进行了介绍。其他具体问题如下： | | | 1、请问公司三季度不 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.28亿元，同比降20.06%；年初至报告期末营收3.25亿元，同比降8.01%[3] - 营业收入年初至报告期末较上期降8.01%，因超声水表收入同比减少[6] - 2023年1 - 9月营业总收入为324,938,420.76元，上年同期为353,249,677.52元[13] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润3427.70万元，同比降22.81%；年初至报告期末为7659.70万元，同比降16.61%[3] - 2023年前三季度净利润为7680.28万元，上年同期为9185.70万元[14] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 353.38万元，同比增90.27%[3] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1039.21万元，较上期降115.19%，因本年到期理财产品同比减少[8] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1093.44万元，较上期增79.94%，因分配股利同比减少[8] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计3.31亿元，上年同期为3.60亿元[16] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计3.34亿元，上年同期为3.96亿元[16] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 353.38万元，上年同期为 - 3630.66万元[16] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计1.97亿元，上年同期为2.83亿元[16] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计2.08亿元，上年同期为2.14亿元[17] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1039.21万元，上年同期为6839.95万元[17] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计1819.31万元，上年同期为775.40万元[17] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计2912.75万元，上年同期为6225.14万元[17] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产11.85亿元，较上年度末降0.68%；归属上市公司股东所有者权益10.63亿元，较上年度末增6.68%[3] - 货币资金期末余额5034.80万元，较年初降48.48%，因兑付到期银行承兑汇票[5] - 应收票据期末余额为0，较年初降100%，因商业承兑汇票本期到期收款[5] - 合同资产期末余额4780.65万元，较年初增374.38%，因一年内到期的合同质保金增加[5] - 2023年9月30日货币资金为50,347,993.53元，较年初97,720,958.53元减少[11] - 2023年9月30日资产总计为1,184,923,040.91元，年初为1,193,093,885.98元[11][12][13] - 2023年9月30日负债合计为118,114,931.26元，年初为197,086,433.24元[12] - 2023年9月30日所有者权益合计为1,066,808,109.65元，年初为996,007,452.74元[12][13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,552，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，张力新持股比例37.95%，持股数量76,362,665股；王永存持股比例11.11%，持股数量22,353,601股[9] 其他财务指标情况 - 2023年1 - 9月营业总成本为250,789,919.83元，上年同期为267,672,227.61元[13] - 2023年1 - 9月其他收益为12,539,469.90元，上年同期为20,067,785.98元[13] - 2023年1 - 9月投资收益为790,097.29元，上年同期为1,631,703.49元[13] - 2023年前三季度基本每股收益为0.3824元，上年同期为0.4595元[15]

汇中仪表股份有限公司 董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程 汇中仪表股份有限公司 董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程 第三条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他 主管部门关于年报的规定和要求，积极参加其组织的培训。 第二章 年度财务报告审核和沟通机制 第四条 公司年度财务报告审计工作的时间安排应根据相关监管要求和董 事会的年度工作计划，由董事会审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师 事务所（以下简称"年审会计师事务所"）协商确定。 第五条 董事会审计委员会应在为公司提供年度审计的会计师（以下简称 "年审会计师"）进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。如年 审会计师在公司编制完成财务会计报表之前进场，董事会审计委员会在年审会 计师进场前审阅其年报审计工作安排，形成书面意见。 第六条 审计委员会、管理层与年审机构的事前沟通： (一) 时点选择：会计年度结束后至会计师事务所项目组进场一周之前的 适当时间。 (二) 沟通人员及形式：由审计委员会成员、独立董事、年审项目负责 人、公司管理层人员组织召开现场沟通会议，会议主持人应由审计委员会主任 第一章 总 则 第一条 为完善公 ...

汇中仪表股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为了汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间的 信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资 者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《汇中仪表股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一） 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了 解和熟悉； 投资者关系管理制度 第一章 总则 （二） 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三） 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四） ...

汇中仪表股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 汇中仪表股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善法人治 理结构，规范公司运作，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《汇中仪表 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作制 度。 第二章 会议规则 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）全部由公司独立董事 参加。专门会议应当由过半数独立董事共同推举 1 名独立董事召集和主持；召集 人不履职或者不能履职时，2 名及以上独立董事可以自行召集并推举 1 名代表主 持。 第三条 独立董事应当定期或者不定期召开专门会议，至少每一年召开 1 次 定期会议。定期会议应于会议召开前 5 日通知全体独立董事，临时会议应于会议 召开前 3 日通知全体独立董事。 因情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以通过电话或其他方式发出会议 通知，免于按照前款规定的通知时限执行，但召集人应当在 ...