公司根据发展需要，按《中华人民共和国公司法》和《汇中仪表股份有限公 司章程》的规定，全体董事一致同意聘任冯大鹏先生（简历附后）为公司总经理， 以进一步提高公司经营管理能力和治理能力。任期自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会任期届满之日为止。 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-090 汇中仪表股份有限公司 关于变更公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董建国先生提交 的辞职报告，因工作安排调整，董建国先生辞去公司总经理职务，辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，董建国先生持有公司股份 5,524,801 股，占公司总股本的 2.75%。 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于 变更公司总经理的议案》，该议案已经公司董事会提名委员会审核通过。 冯大鹏先生简历见附件。 备查文件 附件： 冯大鹏先生简历 冯大鹏先生，中国国籍，1980 年 2 月出生，无境外永久居留权，研究生学 历、工商管理硕 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-089 汇中仪表股份有限公司 关于公司选举副董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第五 届董事会第十次会议，审议通过《关于公司选举副董事长的议案》，该议案已经 公司董事会提名委员会审议通过。 特此公告。 汇中仪表股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》和《汇中仪表股份有限公司章程》的规定， 全体董事一致同意选举董建国先生（简历附后）为公司副董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。 董建国先生简历见附件。 备查文件 1、第五届董事会第十次会议决议。 董事会 2023 年 12 月 29 日 1 附件： 董建国先生简历 董建国先生，中国国籍，1963 年 1 月出生，无境外永久居留权，高中学历。 主要经历：曾任职于唐山第二瓷厂、唐山电视机厂等单位；1994 年加入公 司，历任售后服务工程师、业务经理、供热计量事业部总经理、市场营销中心总 经理、总经理等职；现任公司董事 ...

汇中仪表股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码： 300371 证券简称：汇中股份 编号：2023-086 | | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | | | | □新闻发布会 ☑路演活动 | | 类别 | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： | | 参与单位名称及 | 浙商证券何家恺；中国人寿养老保险研究总监闫凌云；新华基金研究员刘 | | 人员姓名 | 龙龙；合众保险资管高级投资经理王浩；谦和资本研究员邵珠印。 | | 时间 | 2023年12月20日 11：00-11：50 | | 地点 | 北京中国大饭店 | | 公司接待人员 | 董事、董事会秘书、财务总监：冯大鹏 | | 姓名 | 证券事务代表：李俊杰 首先，由公司董事、董事会秘书、财务总监冯大鹏先生对公司 2023 | | | 年的发展情况进行了介绍。 一、请问公司明年将如何规划布局? | | | 2024 年公司将面对市场需求新变化，积极推进产品结构调整和新兴产业布 | | | 局。具体方向如下： | | | 1、持续推动超声水表行业渗透率：公司以提升超声 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开的第 五届董事会第九次临时会议审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》，本议 案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、修订《公司章程》部分条款情况 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-083 汇中仪表股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 公司根据战略规划及中长期发展需要，结合公司治理情况并根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性 文件拟对《汇中仪表股份有限公司章程》部分条款进行修改，具体如下： | 原《公司章程》 | 现修订为 | | --- | --- | | 第六十九条 | 第六十九条 | | 股东大会由董事长主持。董事长不能履行 | 股东大会由董事长主持。董事长不能履行 | | 职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推 | 职务或不履行职务时，由副董事长主持；副 ...

第一条 为规范汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《汇中仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的 相关规定召开股东大会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 汇中仪表股份有限公司 股东大会议事规则 汇中仪表股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第五条 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司应在事实发生 之日起两个月以内召开临时股东大会： （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》所定人数的三分之 二（即不足六人）时； （二） 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三） 连续一百八十日以上单独或者 ...

汇中仪表股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次临时会议于 2023 年 12 月 12 日在公司四楼会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《汇中仪表股份有限公司章 程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则， 基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司第五届董事 会第九次临时会议相关事项进行了认真的核查，发表独立意见如下： 2、经审阅公司董事会非独立董事候选人的个人履历等资料，认为公司非独 立董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；董事候选人的任职资格 不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《汇 中仪表股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 3、同意董事会提名郭立志先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。 4、同意将上述人 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2023-084 汇中仪表股份有限公司 关于提名公司非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第 五届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议 案》，具体情况如下： 为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律 法规、规范性文件的规定，公司拟修订《汇中仪表股份有限公司章程》增补公司 董事会董事 1 名。公司现有 8 名董事，尚需补选 1 名董事。经公司董事会提名委 员会资格审查，公司董事会在综合考虑股东意见等因素的基础上提名郭立志先生 为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第五 届董事会届满为止。 公司独立董事对此议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。 郭立志先生简历见附件。 特此公告。 董事会 2023年12月12日 1 附件： 第五届董事会非独立董事候选人简历 郭立志先生简历如下： 郭立志先生，中国国籍，19 ...

汇中仪表股份有限公司 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-082 第五届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司根据战略规划及中长期发展需要，结合公司治理情况并根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范 性文件拟对《汇中仪表股份有限公司章程》部分条款进行修改。 表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 公司将于 2023 年 12 月 13 日在中国证监会指定网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上发布相关制度详细内容。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 一、董事会会议召开情况： 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次临时会议于 2023 年 12 月 12 日以现场会议的方式召开。本次会议由董事长张力新先生提议 召开。会议通知于 2023 年 12 月 10 日以 ...

汇中仪表股份有限公司 章程 汇中仪表股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | | | 汇中仪表股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）及其他有关规定，制订本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，公司 的成立方式为整体变更。 公司在河北省唐山市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码为：91130200700722805D。 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-085 汇中仪表股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、召集人：董事会。公司第五届董事会第九次临时会议审议通过了《关于 召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《汇中仪表股份有限公司章程》的有关规定。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体 时间为：2023 年 12 月 29 日 9:15—15:00。 4、会议召开的日期、时间： 经汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 12 月 29 日（星 期五）14:30 召开 2023 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30 ...