员工持股计划参与人员 - 参加对象总人数不超过118人，涵盖董事（不含独立董事）、监事等[15][69] - 董事、监事、高级管理人员合计出资2,214,500元，占总份额23.85%[17] - 其他符合条件员工认购不超7,071,253.85元，占总份额76.15%[17] 员工持股计划资金与份额 - 资金总额不超9,285,753.85元，份额上限9,285,753.85份[17] - 任一持有人所持有份额对应股票不超公司股本总额1%[17] 员工持股计划股票来源与规模 - 涉及标的股票规模不超1,803,059股，占公司股本总额0.8961%[20] - 优先用2023年回购的788,539股，剩余用2024年回购的[23] 公司股份回购情况 - 2023年回购788,539股，占总股本0.3919%，支付10,987,719.08元[21] - 2024年回购1,214,520股，占总股本0.6036%，支付9,270,337元[23] - 2023年回购最低13.75元/股，最高14.88元/股[21] - 2024年回购最低7.10元/股，最高8.88元/股[23] 员工持股计划价格与期限 - 受让价格5.15元/股，为董事会前1日均价50%[25] - 存续期36个月，锁定期12个月，最长24个月[27][29] 员工持股计划解锁条件 - 锁定期12个月后分两期解锁，比例均为50%[30] - 考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[31] - 第一个解锁期2025年净利润增长率不低于10%[31] - 个人绩效考核A、B、C对应解锁100%，D、X对应0%[32] 员工持股计划会议规则 - 持有人会议提前3日书面通知，提案超50%份额同意通过[36][39] - 30%以上份额持有人可提临时提案，10%以上可提议开会[40] - 管理委员会3人，主任任期同存续期，过半数选举产生[41] - 管理委员会会议提前1日通知，过半数委员出席，决议全体过半通过[44] 员工持股计划其他规定 - 股东大会授权董事会办理相关事项，有效期至计划完毕[45][46] - 变更需2/3以上份额同意并董事会审议通过[49] - 存续期满可自行终止，出售股票可提前终止，可延长[50] - 终止后清算按份额分配财产，有收益按比例分配[51][52] - 持有人按份额享收益权，放弃表决权[52] - 锁定期新取得股份一并锁定，解锁期相同[53] 公司历史情况 - 2010年8月6日整体变更为股份有限公司[65] - 2014年1月23日在深交所创业板上市[65] 员工持股计划相关评价与审批 - 操作可行，符合法律法规，独立财务顾问认为合法合规[68][71] - 实施尚需股东大会审议批准[73] 其他信息 - 备查文件含草案、决议公告等[76] - 咨询单位为上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司[76] - 经办人刘佳，电话021 - 52588686，传真021 - 52583528[76] - 咨询地址为上海市新华路639号，邮编200052[76]

员工持股计划实施时间 - 2025 - 2034年滚动实施，2025年推出一期[9][30] 持股数量限制 - 各期员工持股计划所持股票总数累计不得超公司股本总额10%[10][25] - 单个员工所持持股计划份额对应股票总数累计不得超公司股本总额1%[10][25] 存续期与解锁规则 - 每期员工持股计划存续期不超36个月[11][30] - 分两期解锁，解锁时点为登记后12个月、24个月，每期解锁比例50%[11][32] 参与对象与资金股份来源 - 参与对象为公司董事（不含独立董事）、监事、高管、核心关键岗位人员[10] - 资金来源为公司激励基金、员工合法薪酬、自筹资金等[10] - 股份来源为二级市场购买、公司回购等[10] 管理与决策机制 - 员工持股计划由公司自行管理，持有人会议为最高管理权力机构[11][35] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持超过50%份额同意视为表决通过，员工持股计划约定需2/3以上份额同意的除外[39] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[40] 审批与实施流程 - 须经公司股东大会批准后方可实施[6] - 董事会拟定员工持股计划并征求意见，审议通过后2个交易日内公告相关内容[59][60] - 公司聘请律师和独立财务顾问出具意见和报告并公告[60] - 股东大会经有效表决权半数以上通过，员工持股计划可实施[60] 交易限制 - 公司年度报告、半年度报告公告前十五日内不得买卖公司股票[33] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖公司股票[33] - 重大事件发生至依法披露期间不得买卖公司股票[33] 存续期调整与终止 - 存续期届满前1个月，经2/3以上份额持有人同意并董事会审议通过，存续期可延长[30][48][57] - 员工持股计划终止后，管理委员会择机清算并按持有人所持份额比例分配财产[50][57] 持有人权益与资格 - 每期员工持股计划持有人按实际出资份额享有资产收益权，自愿放弃表决权[51] - 持有人出现辞职等6种情形，公司有权取消其资格并在3个月内强制转让权益[54] - 持有人职务变更等5种情形，所持权益不作变更[54][56] 其他规定 - 公司按《企业会计准则第11号——股份支付》规定计提股份支付[58] - 员工持股计划财务、会计处理及税收按相关制度规定执行[63] - 员工因持股计划需缴纳的个人所得税由个人承担[63] - 员工持股计划不存在第三方提供奖励、补贴、兜底等安排[63] - 员工持股计划解释权属于公司董事会，经股东大会审议通过后生效[63]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会召开时间为3月17日14:30[1][2] - 网络投票时间为3月17日9:15 - 15:00[2][31][33] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2][31][33] - 股权登记日为2025年3月12日[6] - 现场股东大会登记时间为3月12日9:00 - 17:00[14] 股东大会地点 - 现场会议地点为唐山高新技术产业开发区高新西道126号公司四楼会议室[8] - 登记地点为公司四楼董事会秘书办公室[14] 会议相关 - 会议审议包括中长期员工持股计划相关6项提案[9][12] - 会议联系人李俊杰，联系电话0315 - 3856690、15733300371[15][16] - 普通股投票代码为"350371"，投票简称为"汇中投票"[24] - 本次大会预期半天，与会股东费用自理[17] - 委托代表出席汇中仪表2025年第二次临时股东大会[37] - 对总议案及多项中长期员工持股计划相关议案表示同意[38] - 需填写2025年第二次临时股东大会股东参会登记表[40]

会议信息 - 汇中仪表第五届监事会第十二次会议于2025年2月28日召开[1] 方案审议 - 审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案[2][3] - 审议通过公司中长期员工持股计划相关议案，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]

员工持股计划情况 - 公司不存在禁止实施员工持股计划情形，不损害股东利益[1] - 拟定持有人符合规定，主体资格合法有效[1] - 员工持股计划遵循合规、自愿、自担风险原则[2] 决策进展 - 3名监事因拟参与计划需回避表决[2] - 监事会将员工持股计划提交2025年第二次股东大会审议[3]

股份回购 - 拟以集中竞价回购，资金600 - 1000万元[11] - 上限预计回购约681,199股，占总股本0.34%[11] - 下限预计回购约408,719股，占总股本0.20%[11] - 回购价不超14.68元/股[7] - 期限自董事会通过起12个月[15] - 决议有效期不超12个月[21] - 资金为自有资金[13] - 用于股权激励或员工持股计划[10] 员工持股计划 - 中长期计划2025 - 2034年滚动实施，每年一期[27] - 相关办法和草案等需股东大会审议[29][30][31][36][37][38][39][40] 会议安排 - 拟于2025年3月17日召开第二次临时股东大会[44][45]

公司基本信息 - 公司成立于1998年05月18日，注册资本贰亿零壹佰贰拾壹万柒仟贰佰玖拾陆元整[1] - 公司住所为唐山高新技术产业开发区高新西道126号[2] - 公司营业期限为永续经营[1] 近期动态 - 2025年1、2月分别召开董事会和股东大会，通过修改经营范围等议案[1] - 近日完成经营范围工商变更登记等手续并换发《营业执照》[1] 业务范围 - 一般项目包括智能仪器仪表制造等业务[1] - 许可项目包括检验检测服务等业务[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年2月21日[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月10日14:30在唐山公司四楼会议室召开[2] - 网络投票时间为2月10日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] 股东表决情况 - 参加表决股东及代表64人，代表股份82,190,137股，占比40.8465%[5] - 《议案》同意82,180,229股，占比99.9879％；反对8,608股，占比0.0105％；弃权1,300股，占比0.0016％[6] 其他 - 北京市通商律师见证，认为大会合法有效[7] - 股东大会决议公告日期为2025年2月10日[10]

会议信息 - 股东大会于2025年2月10日14:30召开，董事长张力新主持[3][5] - 现场会议在唐山公司四楼会议室召开[5] - 网络投票时间为2月10日不同时段[5] 股东情况 - 64名股东代表82,190,137股，占比40.8465%参会[6] - 5名现场投票股东代表81,697,345股，占比40.6016%[6] - 59名网络投票股东代表492,792股，占比0.2449%[6] 议案表决 - 《修改经营范围等议案》同意82,180,229股，占比99.9879%[11]

子公司定义 - 全资子公司指公司投资且直接或间接持股比例为100%的子公司[2] - 控股子公司指公司直接或间接持股比例50%以上但未达100%，或未达50%但能决定董事会半数以上成员组成，或通过协议等能实际控制的公司[2] - 参股子公司指公司持股比例未达50%且不具备实际控制权的子公司[2] 子公司管理 - 子公司召开重大会议需提前十日征求公司意见[5] - 子公司在建工程和对外投资项目投运后，应在会计期间结束后十日内书面报告运营情况[13] 财务人员与报表 - 子公司财务人员（其他股东委派的除外）由公司财务部统一委派管理[11] - 子公司应按要求定期报送财务报表和会计资料[11] 融资与担保 - 子公司融资需先论证，经审核上报公司按规定审批后办理[14] - 子公司未经同意不得对外提供财务资助[14] - 子公司未经审批授权不得对外担保、抵押、借款，不得子公司间互保[14] 关联交易 - 子公司关联交易需遵守规定，属关联交易应书面报告公司[21] - 子公司不得违规或未经批准与关联方交易[22] 审计相关 - 子公司需配合公司完成外部审计及接受内部或外聘审计[23] - 公司审计部负责对子公司多方面审计[23] - 子公司要全力配合审计，对提供资料负责[24] - 公司审计部门出具报告，经审批后子公司执行[24] 参股子公司 - 参股子公司应健全治理结构，公司通过股东代表等行使职权[26] - 参股子公司重大决策，公司代表应征求意见并按指示表决[26] - 公司委派人员督促参股子公司提供财务报表和报告[26] 制度说明 - 本制度由董事会负责解释，自审议通过生效[28]