审计委员会组成 - 成员由三名非公司高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数[5] - 设主任一名，由独立董事中的会计专业人士担任[5] - 委员任期与同届董事会董事相同，连选可连任[6] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[11] - 定期会议提前5日发通知，临时会议提前3日，紧急情况不受限[11] - 会议需三分之二以上委员（含）出席方可举行[15] 决议与记录 - 决议需经成员过半数通过[16] - 会议记录保存期为十年[18] 职责与提交 - 负责审核公司财务信息及其披露等工作，部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] 人员变动处理 - 因委员变动人数低于规定人数三分之二或独立董事比例不符时，董事会应尽快选新委员，未达规定人数三分之二前暂停职权[9]

1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的情况 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日召开的 第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订 及制定公司部分治理制度的议案》《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 现将相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公 司的实际情况及需求，公司拟对《四川安控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）中的有关条款进行修订，主要修订内容为完善董事、独立董事、董事会 及专门委员会的要求，公司权力机构名称的变更等。 由于《公司章程》存在上述修改，触发公司相关的配套治理制度的联动修订。相 关修订制度明细见下表： | 序号 | 制度名称 | 制定/修订 | 是否需要提交 股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2025-044 四川安控科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 29 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 10 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 1、本次股东大会提案编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 提案类 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2025-042 四川安控科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川安控科技股份有限公司（以下简称"安控科技"或"公司"）第六届董 事会第十八次会议于 2025 年 10 月 13 日在公司会议室以现场加通讯表决相结合 的方式召开。本次董事会会议的通知已于 2025 年 10 月 9 日以电子邮件方式送达 各位董事。本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人（其中 以通讯表决方式出席会议人数 10 人，董事田乐先生、张磊先生、李春福先生、 熊磊先生、刘定群女士、毛伟平女士，独立董事刘波先生、宋刚先生、孙宝先生、 马德芳先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长张志刚先生主持，公 司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定， 经出席会议的董事认真审 ...

重组与战略规划 - 积极探寻与主业协同的转型升级路径 通过上市公司平台优势推动高质量发展 [2] - 国资大股东在2022年司法重整中提供资金支持 并在治理 管理团队 业务资源整合方面给予指导 [5] 市值管理与经营改善 - 多维度推进市值管理：制定科学发展战略保障研发投入 聚焦经营效益改善 加强投资者沟通 学习优秀企业经验 [2][3] - 2025年围绕年度经营目标强化绩效管理 降本增效 完善产品线与解决方案以提升业务规模和盈利能力 [5] 业务发展与技术进展 - 聚焦工业自动化与能源技术创新领域 抓住工业4.0和国产化机遇 通过"护航"计划强化科技创新 [4] - 开源鸿蒙系统在RTU产品已完成技术验证 将逐步适配国产操作系统 目前与华为无直接合作关系 [5] 投资者回报与信息披露 - 利润分配需综合考量经营业绩 资金需求及行业阶段 严格遵循《公司法》与监管规定 [4] - 所有重大进展将严格按法律法规履行信息披露义务 通过公告形式向投资者同步 [2][3][4][5]

股价表现 - 截至2025年9月11日收盘 安控科技股价报收3.2元 较前一交易日上涨2.24% [1] - 当日换手率达5.12% 成交量67.78万手 成交金额2.13亿元 [1] 资金流向 - 9月11日主力资金净流入660.4万元 显示主力资金对公司的积极介入 [2] - 当日游资资金净流出796.9万元 散户资金净流入136.5万元 [2] 战略方向 - 公司围绕发展战略坚持效益优先兼顾规模增长 开展系列降本增效举措 [1] - 公司立足数字经济核心产业 坚持自动化数字化信息化智能化发展思路 [1] - 在工业自动化能源技术创新应用数字经济等重点领域积极布局 谋求完善数字经济产业链 [1] 业务布局 - 公司在工业自动化能源技术创新应用数字经济领域进行重点布局 [1] - 公司将充分发挥上市公司优势 积极寻求与主业协同的快速转型升级路径 [1]

活动信息 - 公司将参加2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会[2] - 活动9月12日14:00 - 17:00在“全景路演”举行[2] - 15:00 - 17:00公司回复投资者提问[2] 交流内容 - 公司高管将在线交流2024年度及2025年半年度业绩等问题[2]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入1.37亿元 同比增长12.64% [1] - 归母净利润-3287.68万元 同比减亏2.62% [1] - 第二季度营收9638.39万元 同比增长21.45% [1] - 第二季度归母净利润-738.91万元 同比大幅减亏53.47% [1] 盈利能力指标 - 毛利率25.55% 同比下降6.59个百分点 [1] - 净利率-25.01% 同比改善13.41个百分点 [1] - 扣非净利润-4139.35万元 同比恶化20.88% [1] - 近10年ROIC中位数为-8.89% 2021年最低达-53.66% [1] 成本费用结构 - 三费总额6406.0万元 占营收比重46.66% [1] - 三费占营收比例同比下降7.86个百分点 [1] - 财务费用状况需关注 近三年经营现金流净额均值为负 [2] 资产负债状况 - 货币资金6096.54万元 同比大幅增长127.12% [1] - 应收账款1.94亿元 同比增长3.74% 占年报营收比重48.86% [1] - 有息负债5.52亿元 同比增长15.54% [1] - 有息资产负债率达39.72% [2] - 每股净资产0.34元 同比下降9.6% [1] 现金流表现 - 每股经营性现金流-0.03元 同比恶化125.4% [1] - 货币资金/流动负债仅28.78% [2] - 近3年经营性现金流均值/流动负债为-9.46% [2] 历史业绩表现 - 上市以来10份年报中亏损7次 [1] - 净利率去年为-20.15% 产品附加值不高 [1] - 投资回报表现持续较差 [1]

财务表现 - 上半年营业收入1.37亿元 同比增长12.64% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损3287.68万元 [1] - 扣除非经常性损益后净利润亏损4139.35万元 [1] 每股指标 - 基本每股收益为-0.0210元 [1]

营业收入和利润表现 - 营业收入为1.37亿元，同比增长12.64%[17] - 公司报告期营业总收入为137.2924百万元，同比增长12.64%[33] - 营业收入同比增长12.64%至1.37亿元[47] - 公司2025年半年度营业总收入为1.373亿元，同比增长12.6%[149] - 归属于上市公司股东的净亏损为3287.68万元，同比收窄2.62%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-32.8768百万元，同比减亏2.62%[33] - 公司2025年半年度净亏损3434.14万元，较上年同期净亏损3520.78万元收窄2.5%[150] - 基本每股收益为-0.0210元/股，同比改善2.78%[17] - 基本每股收益为-0.021元/股[33] - 公司基本每股收益为-0.0210元，较上年同期-0.0216元有所改善[151] - 加权平均净资产收益率为-6.02%，同比下降0.37个百分点[17] - 扣除非经常性损益的净利润为-4139.35万元，同比扩大20.88%[17] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长15.44%至1.02亿元[47] - 公司2025年半年度营业成本为1.022亿元，同比增长15.5%[149] - 销售费用同比增长22.84%至1461.66万元[47] - 研发投入同比下降12.66%至1866.14万元[47] - 公司研发费用从1763.13万元降至1650.07万元，减少6.4%[149] - 公司财务费用从1361.29万元降至1249.26万元，减少8.2%[149] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5153.86万元，同比下降125.40%[17] - 经营活动现金流量净额同比下降125.40%至-5153.86万元[47] - 经营活动现金流量净额恶化至-5153.86万元，较2024年同期-2286.55万元扩大125.4%[156] - 销售商品提供劳务收到现金1.84亿元，同比增长8.9%[155] - 收到税费返还256万元，较2024年同期490万元减少47.8%[156] - 支付职工现金7832万元，同比增长19.8%[156] - 投资活动现金流量净额为-1011.04万元，较2024年同期-1472.68万元改善31.4%[156] - 筹资活动现金流入1.11亿元，其中借款收入1.05亿元[157] - 期末现金及现金等价物余额6096.54万元，较期初1.37亿元下降55.4%[157] - 母公司经营活动现金流量净额-3222.32万元，较2024年同期3520.59万元正转负[158] - 母公司期末现金余额697.02万元，较期初2485.15万元下降72%[159] 业务线收入及毛利率 - 自动化业务收入大幅增长64.63%至6615.5万元，但毛利率下降4.79个百分点至24.63%[49] - 油气服务业务收入下降10.40%至5707.6万元，毛利率微增0.16个百分点至15.17%[49] - 运维及服务业务收入激增147.18%至1920.3万元，但毛利率下降6.47个百分点至19.45%[49] 资产和负债状况 - 货币资金减少55.4%至6096.5万元，占总资产比例下降4.71个百分点至4.39%[52] - 货币资金大幅减少至6096.5万元，较期初下降55.4%[141] - 应收账款下降至1.94亿元，较期初减少21.0%[141] - 存货增加至9223.6万元，较期初增长11.3%[141] - 流动资产总额下降至4.37亿元，较期初减少20.2%[142] - 投资性房地产增加3.16%至5.04亿元，公允价值变动收益163.5万元[52][55] - 投资性房地产微增至5.04亿元，较期初增长1.4%[142] - 短期借款减少至1.35亿元，较期初下降13.0%[142] - 应付账款下降至1.17亿元，较期初减少29.7%[143] - 长期借款增长6.6%至3.55亿元，占总资产比例上升3.39个百分点至25.57%[52] - 长期借款增加至3.55亿元，较期初增长6.6%[143] - 公司合同负债从5.917亿元增至7.465亿元，增长26.2%[147] - 公司一年内到期非流动负债从1.686亿元大幅增至3.567亿元，增长111.5%[147] - 未分配利润亏损扩大至-22.78亿元，较期初增加亏损1.5%[144] - 母公司货币资金锐减至697.0万元，较期初下降72.0%[145] 非经常性损益 - 非经常性损益合计金额为85.167524百万元[20] - 投资性房地产公允价值变动损益为16.352634百万元[20] - 其他营业外收支净额为61.1856949百万元[20] - 政府补助产生的非经常性损益为10.3377997百万元[20] - 非流动性资产处置损失为-0.252589百万元[20] - 债务重组收益为0.0291316百万元[20] - 金融资产及负债公允价值变动收益为0.0599543百万元[20] - 公司投资收益从亏损83.00万元转为盈利550.67万元[149] - 投资收益550.7万元，主要来自业绩补偿收益，占利润总额-16.94%[51] - 信用减值损失575.4万元，占利润总额-17.70%[51] - 金融资产期末余额2189.3万元，本期累计投资收益1056.3万元[57] 研发与技术进展 - 成功研发全国产化M200PLC控制器并投入现场应用[37] - DicomE2506全国产智能RTU实现全面升级并集成边缘计算引擎[38] - 新一代智能针阀研发项目顺利结项[38] - 工业PaaS平台通过认证并在中石油无人值守站应用[38] 子公司表现 - 主要子公司三达新技术实现营业收入5541.1万元，净利润229.3万元[65] - 海南安控公司注销对整体生产经营和业绩无重大影响[66] 股东和股权结构 - 公司股份总数1,565,376,225股，无限售条件股份占比84.63%[127] - 有限售条件股份240,529,001股，占比15.37%[127] - 国有法人持股236,628,960股，占比15.12%[127] - 境内自然人持股3,900,041股，占比0.25%[127] - 人民币普通股1,324,847,224股，占比84.63%[127] - 宜宾市叙州区创益产业投资有限公司持股236,628,960股，占比15.12%[129] - 深圳市高新投集团有限公司持股224,616,354股，占比14.35%[129] - 股东俞凌持股91,721,126股，占比5.86%[129] - 四川发展证券投资基金管理有限公司持股27,966,900股，占比1.79%[129] - 报告期末普通股股东总数59,703户[129] - 深圳市高新投集团有限公司持有无限售条件流通股224,616,354股[131] - 俞凌持有无限售条件流通股91,721,126股[131] - 四川发展证券投资基金纾困基金持有无限售条件流通股27,966,900股[131] - 四川安控科技破产财产处置账户持股22,353,041股占总股本1.43%[130][131] - 付丽艳持股10,000,000股占总股本0.64%[130][131] - 王梓旭持股7,123,700股占总股本0.46%[130][131] - 白欣持股5,000,400股占总股本0.32%[130][131] - 北京市文化科技融资租赁持股4,790,846股占总股本0.31%[130][131] - 叶志钊持股3,642,800股占总股本0.23%[130][131] - 黄社兰持有无限售条件流通股3,131,300股[131] 担保和关联交易 - 关联方俞凌留债期末余额38.49万元，利率3.65%[107] - 关联方深圳高新投集团留债期末余额4,827.82万元，利率3.65%[107] - 公司为海宁安控提供担保额度3,000万元，实际担保金额3,000万元[116] - 公司为安控油气提供担保额度2,000万元，实际担保金额1,000万元[117] - 公司为安控油气提供另一笔担保额度1,000万元，实际担保金额1,000万元[117] - 公司为安控油气新增担保额度400万元，实际担保金额200万元[117] - 公司为安控油气新增担保额度3,000万元，实际担保金额3,000万元[117] - 公司为安控油气新增担保额度1,500万元，实际担保金额1,500万元[117] - 报告期末公司实际担保余额合计为35,635万元，占公司净资产比例为67.21%[119] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为2,500万元[118][119] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为10,200万元[118] - 公司为资产负债率超过70%的担保对象提供的债务担保余额为28,435万元[120] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为50,000万元[118][119] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为50,000万元[118][119] - 子公司杭州安煦提供抵押担保金额为2,785万元，以杭州产业园抵押[118] - 子公司浙江安控提供连带责任担保金额为17,750万元[119] - 子公司海宁安控提供连带责任担保金额为3,000万元，并以海淀区上地三处房产抵押[119] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为9,124.51万元[120] 诉讼和风险 - 公司面临因2023年行政处罚决定书导致的中小股东诉讼及不确定赔付金额风险[70] - 重大诉讼涉案金额为60,573.45万元[91] - 法院判决被告需连带支付现金补偿款595,988,697元及违约金[91] - 判决要求被告支付以636,683,357元为基数的违约金（自2019年6月11日起分段计息）[91] - 诉讼执行程序因被执行人无可供执行财产已被裁定终结[91] - 一审案件受理费为3,070,473元[93] - 保全申请费为5,000元[93] - 公司于2021年5月20日收到上诉状[93] - 公司于2021年11月26日收到北京市高级人民法院民事裁定书[93] - 公司于2022年2月17日收到执行案件受理通知书[94] - 公司于2022年2月17日收到北京市高级人民法院应诉通知书[94] - 公司于2022年6月29日收到北京市高级人民法院民事裁定书[95] - 公司于2023年2月13日收到再审申请书及应诉通知书[96] - 公司于2023年5月4日收到北京市高级人民法院民事裁定书[96] - 公司于2024年10月17日收到北京市第一中级人民法院文件[96] - 法院划转执行款1973.68万元[97] - 陕西安控石油需偿还本金1870.02万元及利息238.87万元[97] - 逾期利息按年利率14.8%计算[97] - 陕西安控石油需赔偿律师费损失10万元[98] - 陕西德利化工在债务人不能清偿部分的二分之一范围内承担赔偿责任[98] - 案件受理费16.12万元由被告方负担[99] - 二审驳回上诉并维持原判[100] - 二审案件受理费16.12万元由吴作胜等负担[100] - 北京市高级法院于2024年11月8日驳回再审申请[100] - 公司作为起诉方涉及其他诉讼已结案，涉案金额380.25万元[101] - 公司作为被起诉方涉及其他诉讼，涉案金额1,444.88万元[101] 会计政策和合并范围 - 重要性标准设定为单个项目超过集团总资产0.5%或超过500万元[195] - 应收账款坏账准备计提采用预期信用损失模型[186] - 存货减值按成本与可变现净值孰低计量[187] - 长期资产减值测试以可收回金额低于账面价值时确认损失[188] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提[188] - 商誉减值测试分摊至相关资产组或资产组组合[185] - 合并报表范围以控制为基础确定[190] - 境外子公司采用美元作为记账本位币[194] - 研发资本化项目重要性标准为超总资产0.5%或500万元[195] - 同一控制下企业合并中资产和负债按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[197] - 合并对价账面价值与取得净资产账面价值的差额调整资本公积股本溢价不足冲减时调整留存收益[197] - 企业合并直接相关费用如审计评估法律服务费计入当期损益[197] - 发行权益性证券的手续费佣金抵减权益性证券溢价收入不足冲减时冲减留存收益[197] - 非同一控制下企业合并对价按公允价值计量公允价值与账面价值的差额计入当期损益[199] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[199] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额经复核后计入当期损益[199] - 被购买方可辨认资产满足经济利益流入且公允价值可靠计量时按公允价值单独确认[199] - 购买日不符合确认条件的可抵扣暂时性差异在后续12个月内可能确认递延所得税资产并调整商誉[200] - 非同一控制下企业合并的中介费用计入当期损益发行证券的交易费用计入证券初始确认金额[200] 分红和股东回报 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司半年度不进行现金分红不送红股不以公积金转增股本[76] 其他重要事项 - 报告期指2025年1月1日至2025年6月30日[10] - 持有国内主要油田市场准入许可证并保持长期客户关系[45] - 公司半年度财务报告未经审计[88] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[86] - 报告期内无违规对外担保情况[87] - 公司严格按ISO9001质量体系和ISO14001环境体系执行生产[83] - 公司依法为员工缴纳社会保险及住房公积金[82] - 报告期内无破产重整事项[89] - 报告期内公司无股权激励计划或员工持股计划实施[77] - 公司及其主要子公司未纳入环境信息依法披露企业名单[78] - 公司通过多种渠道与投资者沟通包括网上业绩说明会和互动平台[81] - 公司已制定市值管理办法以提升投资价值和实现股东利益最大化[72] - 公司未披露质量回报双提升行动方案[73]