新产品研发进展 - 2024年中型PLC U200实现重大突破，开发出具备512至2000物理点容量等特点的产品 [2] - 2024年气田专用智能针阀完成研发并通过现场验证，实现市场应用 [2] - 2024年新一代智能载荷产品研发完成，在多个油田开展应用测试 [2] - 2024年EIIP平台在视觉AI与时序数据无监督学习方向推出智能分析模块，在油田试点部署获肯定 [2] - 2025年将推出软硬件全国产化的M200 PLC控制系统 [6] 2025年经营计划 - 聚焦优势市场扩规模，完善产品线和解决方案提升业务规模和盈利能力 [3] - 科技创新筑核心，加大研发投入，推进“护航”计划，成立工业AI专业委员会 [3] - 综合管理提质效，完善目标与绩效管理机制，加强项目管控与信息化建设 [3] 2024年净利润为负原因 - 经济环境变化、市场竞争激烈、业主方项目释放未达预期，业务规模受限 [3] - 市场拓展、新产品研发、人员等投入大，收入规模未达预期，毛利难覆盖期间费用 [3] - 受资产减值及公允价值变动损失影响 [3] 长期持续经营举措 - 聚焦主业，以自动化和信息化技术为基础，深耕重点领域，完善产业链 [3] - 加强研发，坚持创新驱动，构建核心技术体系，提高市场占有率 [3] - 完善治理，优化制度，强化目标和绩效管理，加强信息化和风险管控 [3] 各领域发展战略规划 - 工业自动化领域加大研发与创新，加速国产化替代，构建自主可控生态，打造自有产品 [4] - 能源技术创新应用领域依托川渝资源，完善数字化油服产业链，推进高性能钻探工具国产化 [5] - 数字经济业务领域立足核心技术，整合资源，布局人工智能技术，提供数字化解决方案 [5] 其他要点 - 公司研发的RTU控制器、PLC产品具有宽温、高稳定性特点，通用性和灵活性强 [5] - 安全产品未来将推出更多功能更丰富的IO模块 [6] - 2024年侧重聚焦高毛利优质项目，控制成本，使毛利提升 [6] - 公司将在满足条件时依法依规制定合理分红方案 [5]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人316人，持股609,730,891股，占比38.9511%[5] - 现场参会股东及代理人4人，持股332,770,301股，占比21.2582%[6] - 网络投票股东311人，持股276,960,590股，占比17.6929%[6] - 中小股东及代理人310人，持股52,344,236股，占比3.3439%[7] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等议案同意率超98.9%[8][10][13][15][17] - 《2025年度董事薪酬方案》关联股东回避4,320,215股，同意率98.8883%[25] - 中小股东对相关议案同意45,613,980股，占比87.1423%[26] - 《2025年度监事薪酬方案》等议案总表决同意率超98.9%[27][30] 会议合法性 - 律师认为股东大会召集、召开和表决程序合法有效[32]

会议信息 - 股东大会由2025年4月16日董事会会议决定召集，4月18日公告[4] - 2025年5月13日14:00现场召开，董事长主持，网络投票9:15 - 15:00[4][5] 股东出席情况 - 出席现场和网络投票股东316名，代表股份609,730,891股，占比38.9511%[7] - 出席现场会议股东等4名，代表股份332,770,301股，占比21.2582%[7] - 网络投票股东311名，代表股份276,960,590股，占比17.6929%[7] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》，同意股份603,448,335股，占比98.9696%[10] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》，同意股份603,428,735股，占比98.9664%[11] - 《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》，同意股份603,351,735股，占比98.9538%[12] - 《2024年度财务决算报告》同意股份603,369,635股，占比98.9567%[14] - 《2024年度利润分配预案》同意股份603,145,635股，占比98.9200%[15] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意股份603,164,835股，占比98.9231%[16] - 《关于公司（含下属分公司）及控股子公司2025年度申请综合融资额度及担保额度暨关联交易的议案》同意股份603,230,635股，占比98.9339%[18] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》关联股东回避表决4,320,215股，同意股份598,680,420股，占比98.8883%[20] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》同意股份603,030,035股，占比98.9010%[22] - 《关于续聘公司2025年度会计师事务所议案》同意股份603,228,135股，占比98.9335%[23] 中小股东表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》，中小股东同意46,061,680股，占比87.9976%[10] - 《关于<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》，中小股东反对5,852,376股，占比11.1806%[12] - 《2024年度财务决算报告》中小股东同意45,982,980股，占比87.8473%[14] - 《2024年度利润分配预案》中小股东同意45,758,980股，占比87.4193%[15] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》中小股东同意45,778,180股，占比87.4560%[16] - 《关于公司（含下属分公司）及控股子公司2025年度申请综合融资额度及担保额度暨关联交易的议案》中小股东同意45,843,980股，占比87.5817%[18] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》中小股东同意45,613,980股，占比87.1423%[20] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》中小股东同意45,643,380股，占比87.1985%[22] - 《关于续聘公司2025年度会计师事务所议案》中小股东同意45,841,480股，占比87.5769%[23] 会议结果 - 本次股东大会审议的议案均已获得有效表决通过[24] - 会议召集、召开和表决程序符合规定，召集人和出席人员资格合法有效，表决结果合法有效[25]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会2025年5月13日召开，现场会议14:00开始[1] - 股权登记日为2025年5月6日[2] - 登记时间为2025年5月12日上午11:30之前[8] 投票信息 - 投票代码为350370，投票简称为安控投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月13日9:15至15:00[16] 其他事项 - 需授权代表出席股东大会[18] - 会议审议多项议案，含《2024年度董事会工作报告》[18] - 提案委托人需在“同意”“反对”或“弃权”中选一个打“√”[19]

股份处置 - 俞凌1100万股（占总股本0.7%）无限售流通股被司法强制执行卖出[1] - 司法处置期间为2024年11月至2025年4月，均价3.19元/股[1] 持股变化 - 司法处置前俞凌持股10272.11万股，占比6.56%，处置后持股9172.11万股，占比5.86%[2][3] 影响说明 - 司法执行不导致公司控制权变更，不影响治理结构及持续经营[4] - 执行已完毕，未超披露数量，无违规情形[4]

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月13日14:00召开[1] - 网络投票2025年5月13日多个时段进行[2] - 会议股权登记日为2025年5月6日[2] - 会议登记时间为2025年5月12日上午11:30之前[7] 投票信息 - 投票代码为350370，投票简称为安控投票[13] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[14][15] 其他要点 - 中小投资者定义[5] - 股东大会现场会议会期半天，费用自理[10] - 公告2025年4月18日发布[12] - 授权代表出席会议，审议多项议案[17] - 提案委托投票规则及授权委托书要求[18] - 需填写2024年年度股东大会登记表[19] - 登记表剪报、复印件或自制均有效[21]

业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为-94,180,484.12元[11] - 截至2024年末，母公司报表可供分配的利润为-1,881,703,589.40元[11] - 2024年度合并报表未分配利润-2,244,967,964.95元，占总股本-143.41%[13] - 2024年度母公司报表未分配利润-1,881,703,589.40元，占总股本-120.21%[14] 融资与交易 - 公司及控股子公司拟申请不超过10亿元的综合融资额度[15] - 交易涉及资产等多项指标低于公司相应经审计数据的10%（不含10%）[17] 会议相关 - 第六届董事会第十六次会议于2025年4月16日14:00召开[2] - 会议通知于2025年4月3日以电子邮件方式送达各位董事[2] - 《2024年年度报告》等相关公告于2025年4月18日在巨潮资讯网披露[6][7][8][10][11][12][14][15] - 公司董事会决定于2025年5月13日召开2024年年度股东大会，采取现场与网络投票结合方式[23] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等多项议案表决结果均为11票同意，0票反对，0票弃权[4][5][6][7][8][10][11][12][14][16] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权[21] - 交易授权表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[19] 待审议事项 - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》尚需提交2024年年度股东大会审议[20] - 公司拟续聘德皓国际为2025年度审计机构，聘期一年，议案尚需提交2024年年度股东大会审议[21][22]

业绩数据 - 2024年度归母净利润为-94,180,484.12元[3] - 2024年研发投入45,935,689.35元，营收397,610,062.87元[4] - 近三个会计年度平均净利润为-235,339,058.43元[4] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[3] - 预案尚需提交2024年年度股东大会审议[2] 未分配利润 - 截至2024年底，合并报表未分配利润为-2,244,967,964.95元[1] - 截至2024年底，母公司报表未分配利润为-1,881,703,589.40元[1]

内部控制评价 - 审计和董事会认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[10][14] - 未发现非财务报告内控重大缺陷[14] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[29] 评价范围 - 6家单位纳入评价范围，资产占比149.71%，营收占比100.73%[17] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额比例划分等级[26] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失占比划分等级[28] 公司制度 - 制定《资金预算实施细则》等财务制度[21] - 制定《子公司管理办法》加强子公司管控[22] 董事会构成 - 董事会有11名成员，4名为独立董事[19]

业绩总结 - 2024年度非经营性资金占用及关联资金往来期初余额197,886,987.64元[12] - 2024年度累计发生金额（不含利息）18,172,332.36元[12] - 2024年度偿还累计发生金额33,907,483.31元[12] - 2024年度期末资金余额182,151,836.69元[12] 关联公司资金情况 - 浙江安控期初129,829,053.33元，利息6,300,000.00元，偿还3,300,000.00元，期末132,829,053.33元[11] - 海南安控期初及累计发生均为4,500.00元[11] - 宜宾安控期初45,600.00元，累计发生220,000.00元，期末265,600.00元[11] - 宜宾泽天期初24,766,745.42元，累计发生2,783,254.58元，利息950,000.00元，期末26,600,000.00元[11] - 北京泽天期初38,789,364.38元，累计发生710,000.00元，期末39,499,364.38元[11]