会议情况 - 公司第六届董事会第十五次会议于2024年11月4日召开，11位董事全部出席[1] 议案审议 - 会议审议通过聘请北京德皓国际为2024年度会计师事务所，11票同意[2] - 该议案需提交2024年第五次临时股东大会审议[3] 股东大会 - 公司决定于2024年11月20日召开2024年第五次临时股东大会[4] - 大会将审议聘任2024年度会计师事务所的议案[4]

审计机构变更 - 公司拟聘任德皓国际为2024年度财务报告和内控审计机构，尚需股东大会审议[2] - 公司自2020年聘用北京兴华，已服务4年，其对2023年财报出具标准无保留意见[7] - 公司委托招标选聘2024 - 2026年度会计师事务所，德皓国际成交，服务期三年，合同一年一签[9] 德皓国际情况 - 上年末合伙人37人，注册会计师127人，签过证券服务业务审计报告的52人[3] - 2023年业务收入5.49亿元，审计业务4.22亿元，证券业务3.30亿元[3] - 2023年上市公司审计客户59家，收费2.41亿元，同行业2家[4] - 职业风险基金上年度末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额2亿元[4] - 近三年19名从业人员受行政监管措施21次、自律监管措施5次[4] 审计费用 - 2024年度报告审计费210万元（含税），财务报告175万元，内控35万元，财务报告审计费同比降23.91%[6]

股东大会信息 - 公司定于2024年11月20日召开2024年第五次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年11月20日下午14:30[1] - 股权登记日为2024年11月13日下午15:00[2] 投票信息 - 网络投票通过深交所交易系统时间为2024年11月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1][13] - 通过互联网投票系统时间为2024年11月20日9:15至15:00[1][14] - 网络投票代码为350370，投票简称为安控投票[12] 其他信息 - 会议审议事项包括总议案及《关于公司聘任2024年度会计师事务所的议案》[4] - 公司将对中小投资者表决票单独计票[4] - 股东登记截止时间为2024年11月19日上午11:30[5][6] - 公告发布时间为2024年11月5日[11]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为112,640,515.77元，同比增长3.35%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为234,521,392.83元，同比下降2.55%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-810,399.21元，同比增长97.51%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-34,570,900.48元，同比增长71.17%[2] - 公司本期营业收入为2.35亿元[14] - 公司本期营业成本为1.74亿元[14] - 公司本期归属于母公司股东的净利润为-3.46亿元[15] 现金流 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-28,608,644.27元，同比增长69.24%[6] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为2.39亿元[17] - 公司本期收到的税费返还为5,893,355.59元[17] - 经营活动现金流入小计为291,854,700.20元[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为177,959,639.01元[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为98,600,784.98元[18] 投资与融资 - 公司2024年第三季度研发费用为29,020,487.14元，同比增长39.30%[6] - 公司2024年前三季度投资收益为18,172,696.47元，同比增长141.13%[6] - 公司本期研发费用为2.90亿元[15] - 公司本期投资收益为1.82亿元[15] - 取得借款收到的现金为103,051,200.00元[18] - 偿还债务支付的现金为56,017,539.16元[19] 资产负债 - 公司2024年第三季度末总资产为1,445,686,944.27元，较上年度末下降4.14%[2] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为585,911,068.43元，较上年度末下降4.65%[2] - 公司2024年9月30日的流动资产合计为501,108,069.20元[10] - 公司2024年9月30日的非流动资产合计为944,578,875.07元[11] - 公司2024年9月30日的资产总计为1,445,686,944.27元[11] - 公司2024年9月30日的流动负债合计为388,087,471.55元[11] - 公司2024年9月30日的非流动负债合计为409,499,884.49元[12] - 公司2024年9月30日的负债合计为797,587,356.04元[12] - 公司2024年9月30日的股本为1,565,376,225.00元[12] - 公司资本公积为12.23亿元[13] - 公司未分配利润为-21.85亿元[13] 其他 - 公司2024年第三季度确认东望智能业绩补偿收益1,982.18万元[3] - 公司前10名股东持股情况[8] - 公司限售股份变动情况[9] - 公司其他重要事项[10] - 公司本期信用减值损失为7,280,783.33元[15]

业绩总结 - 法院判决公司获现金补偿款595,988,697元及违约金[2] - 此次执行将为公司2024年带来约19,736,761.47元收益[12] 数据相关 - 近日公司收到执行款19,736,761.47元[10] - 截至目前累计收到执行款20,513,025.39元[10] 其他进展 - 2022 - 2023年相关方申请再审均被驳回，不影响判决执行[4][5][6][8][9]

董秘职责安排 - 财务总监陈黎自2024年7月23日起代理董秘，即将满三个月不再代行[1] - 因王超未取得资格证书，董事长张志刚将代行董秘职责[1] - 王超已报名培训并承诺取得证书后正式履职[1]

会议信息 - 安控科技第六届董事会第十三次会议于2024年9月29日召开[2] - 会议通知于2024年9月25日以电子邮件方式送达董事[2] - 应出席董事11人，实际出席11人，8人通讯表决[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》[3] - 表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[3] - 相关内容于2024年9月30日在巨潮资讯网披露[3]

选聘规定 - 选聘会计师事务所应经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[5] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[12] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）应说明情况并报送[13] - 连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，特殊情况延长不超过10年[15] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[15] - 承担首次公开发行股票或上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[15] 信息披露 - 应在年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[16] 时间要求 - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[16] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[16] 职责分工 - 审计委员会负责选聘并监督审计工作开展[20] - 财务部协助审计委员会开展选聘、评估等工作[22] 选聘程序 - 经审计委员会提出要求、财务部执行、审计委员会审议、董事会审议、股东大会审议[23] 续聘与改聘 - 符合要求可经审计委员会批准连续聘任，续聘需评价工作情况和执业质量[23] - 出现执业质量重大缺陷等情况应改聘，审计委员会调查后向董事会提议[25] - 除规定情形外，不得在年报审计期间改聘[25] - 审计委员会审核改聘提案应约见前后任事务所，评价并发表意见[25] - 董事会审议通过改聘议案后提交股东大会审议[26] 监督检查 - 审计委员会应对选聘的事务所进行监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[29] - 若发现选聘违规并造成严重后果，审计委员会报告董事会，董事会处罚责任人[29]

公司发展战略 - 公司将围绕"三步走"的发展战略，科学制订短、中、长期战略措施[1] - 短期坚持效益优先兼顾规模增长，稳步提升存量业务，积极拓展创新增量业务[1] - 中、长期立足数字经济核心优势产业，坚持自动化、数字化、信息化、智能化的发展思路[1][4][5][16] - 以自动化、信息化技术为基础，在工业自动化、能源技术创新应用、数字城市等重点领域积极布局[1][4][16] - 加大技术创新力度和加快产业链上下游资源的整合[4][16] - 为客户提供具有自主知识产权的、有竞争力的产品及应用场景解决方案[4][16] 经营情况 - 2023年已实现大幅减亏，2024年聚焦核心能力提升，坚持效益优先兼顾规模增长[2][3][18] - 上半年经营业绩明显改善，为全年经营目标实现奠定良好基础[4] - 在自动化、油气服务、数字经济领域取得多项市场突破[4] 市值管理 - 公司高度重视以企业价值为核心的市值管理[1][4] - 通过制定科学的发展战略、保障研发投入、利用科技创新提高核心竞争力，以经营效益改善促进内在价值提升[1][4] - 回报股东[1][4] 其他问题 - 宜宾产业园二期项目由政府及相关部门建设和统筹，具体情况请关注公司后续公告[3][9][11][12] - 诉讼情况详见公司相关公告[10] - 公司后续如有相关计划，将按规定及时履行信息披露义务[7][20][21]

公司概况 - 四川安控科技股份有限公司是一家上市公司，证券代码为300370，证券简称为"安控科技" [2] 投资者互动活动 - 公司将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司联合举办的"四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会"活动 [2] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景路演"网站参与互动交流 [2] - 活动时间为2024年9月12日(周四)13:00-17:00，其中15:00-17:00为公司回复投资者提问时间 [2] 公司参与人员 - 公司董事长张志刚先生、总经理张磊先生、财务总监兼代行董事会秘书陈黎女士将在线就公司2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等与投资者进行沟通交流 [2] 公告目的 - 进一步加强公司与投资者的互动交流 [2]