2023 年 10 月 1 声 明 本公司及公司全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本方案主要条款与公司2023 年9月21日公告的员工持股计划草案及其摘要内容一致。 证券代码：300366 证券简称：创意信息 创意信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划 风险提示 1、《创意信息技术股份有限公司2023年员工持股计划》（以下简称"员工持 股计划"、"本持股计划"）设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目 标存在不确定性。 2、有关本持股计划的具体资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购份额 不足，本持股计划存在低于预计规模的风险。 4、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际和国内政治经济形势及投资 者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对 此应有充分准备。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1 ...

北京市中伦律师事务所 关于创意信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划的 法律意见书 二〇二三年九月 | 一、 | 公司实施本持股计划的主体资格 - | 4 - | | --- | --- | --- | | 二、 | 本持股计划的合法合规性 - | 5 - | | 三、 | 本持股计划涉及的法定程序 - | 9 - | | 四、 | 本持股计划的信息披露 - | 10 - | | 五、 | 结论性法律意见 - | 11 - | 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编：200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel : 86 21 6061 3666 传真/Fax : +86 21 6061 3555 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于创意信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划的 对本法律意见书的出具，本所及本所律师作出如下声明： 1．本所律师在工作过程中，已经得到公司以下 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 创意信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年九月 目 录 | 第一章 | 声明 1 | | --- | --- | | 第二章 | 释义 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本持股计划的主要内容 5 | | | 一、本持股计划的规模 5 | | | 二、本持股计划的持有人确定依据及范围 5 | | | 三、本持股计划的资金来源、股票来源、受让价格及合理性说明和规模 7 | | | 四、本持股计划的存续期、锁定期及业绩考核设置 9 | | | 五、存续期内公司融资时员工持股计划的参与方式 13 | | | 六、本持股计划的管理模式 13 | | | 七、员工持股计划的变更、终止及决策程序 19 | | | 八、持有人变更时所持股份权益的处置办法 20 | | | 九、员工持股计划的资产构成及权益处置 23 | | | 十、本持股计划其他内容 24 | | 第五章 | 独立财务顾问对本持股计划的核查意见 25 | | | 一、对本持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 25 | | | 二 ...

董事会提名委员会实施细则 创意信息技术股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《创意信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 范围 第三条 本细则规定了公司董事会提名委员会的组成、职责权限、决策程序 和议事规则的要求。 本细则适用于公司董事会提名委员会管理。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细 董事会提名委员会实施细则 则第五、六、七条规定补足委员人数。 第四章 职责权限 第八条 提名 ...

创意信息技术股份有限公司 2023年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"创意信息"或"公司"） 2023 年员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监 管指引》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《创意信 息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（以下简称"员工持股计划"、 "本持股计划"）之规定，特制定《创意信息技术股份有限公司 2023 年员工持股 计划管理办法》（以下简称"《员工持股计划管理办法》"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参 ...

创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召 开第六届董事会 2023 年第二次临时会议，审议通过了《关于变更公司经营范围 及修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、经营范围变更情况 根据经营发展需要，公司拟在经营范围中增加安防设备制造和销售、在线 能源监测技术研发、大数据服务、人工智能应用软件开发、5G 通信技术服务等 内容，并同步修订《公司章程》中经营范围相关内容。具体如下： 变更前的经营范围：互联网信息服务；软件和信息技术服务业；商品批发 与零售；增值电信业务。 证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2023-60 创意信息技术股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 变更后的经营范围：一般项目：安防设备制造；安防设备销售；在线能源 监测技术研发；电气设备销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制 造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算 机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；数字 ...

第一条 为加强创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 以及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，与投资者之间的信息 沟通,完善公司治理结构,切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益。根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法 规和规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司必须向所有投资者公开披露，以使所有投资者均可以同时获悉 同样的信息，不得私下提前向机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象（下简 称"特定对象"）单独披露、透露或泄露。特定对象包括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； 投资者关系管理制度 创意信息技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （三）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人； （四）上市公司或证券交易所认定的其他机构或个人。 第二章 投资者关系管理的原则和目的 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事、决策程序，确保董事会的工作效率和科学决策，现依据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》 和《创意信息技术股份有限公司章程》及其他有关法律、法规规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会。董事会是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，其中 1 名独立董事由会计专业人 士担任；董事会设董事长 1 人，副董事长 1-2 人。 第三条 董事会设董事会办公室。董事会办公室是董事会的日常办事机构， 具体负责办理董事会和董事长交办的事务。 第四条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任。任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。从法人股东选出的董事，因该 法人的内部原因需要易人时，可以改派。 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长、副董事 长每届任期三年，可连选连任。 第五条 董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞 职报告。 第二章 董事会的职权 创意信息 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2023-59 创意信息技术股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2023 年第 二次临时会议决定于 2023 年 10 月 11 日召开 2023 年第四次临时股东大会，现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会 2023 年第二次临时会议 审议通过，决定召开公司 2023 年第四次临时股东大会，本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 10 月 11 日（周三）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 11 日 9:15—15:00，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 11 日上午 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 创意信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《创意信息技术股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第三条 本标准所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 范围 第四条 本细则规定了公司董事会薪酬与考核委员会的组成、职责权限、决 策程序和议事规则的要求。 本细则适用于公司董事会薪酬与考核委员会管理。 第三章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产 ...