创意信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2023-57 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日以邮 件方式向各位董事发出召开公司第六届董事会 2023 年第二次临时会议通知。本 次会议于 2023 年 9 月 20 日下午 13:30 在成都市高新西区西芯大道 28 号公司三 楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。 本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》及有关 法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议： 第六届董事会2023年第二次临时会议决议公告 一、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，5 票回避审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，董事陆文斌、黎静、王震、刘杰、 黄建蓉作为参加对象，对该议案进行了回避表决 为建立和完善劳动者与所有者的长效利益共建 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 创意信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 2023 年 9 月 1 声 明 本公司及公司全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示 1、《创意信息技术股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》（以下简 称"员工持股计划"、"本持股计划"）须经公司股东大会批准后方可实施，本持 股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、本持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确 定性。 3、有关本持股计划的具体资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性。 4、若员工认购资金较低，则本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购份额 不足，本持股计划存在低于预计规模的风险。 5、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际和国内政治经济形势及投资 者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对 此应有充分准备。 6、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 特别提示 本部分内容中的词语 ...

董事会审计委员会实施细则 创意信息技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 本细则规定了公司董事会审计委员会的组成、职责权限、决策程序 和议事规则的要求。本细则适用于公司董事会审计委员会管理。 第四条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本细则及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定。 审计委员会根据《公司章程》和本细则规定的职责范围履行职责，独立工作， 不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第十条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董 事会审议： 1、聘用或者解聘承办上市公司 ...

创意信息技术股份有限公司监事会 关于公司 2023 年员工持股计划相关事项的 核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《自律监 管指引》）等有关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司2023 年员工持股计划相关事项发表核查意见如下： 3、公司审议本持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司 及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计 划的情形； 4、公司监事会对本持股计划名单进行了核实，认为本持股计划拟定的持有 人符合《指导意见》及《自律监管指引》等相关法律法规、规范性文件规定的持 有人条件，符合本持股计划规定的持有人范围，其作为本持股计划持有人的主体 资格合法、有效； 1、公司不存在《指导意见》及《自律监管指引》等法律法规、规范性文件 的禁止实施员工持股计划的情形； 参加对象，按照相关规定须回避表决。上述监事回 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 创意信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 2023 年 9 月 1 声 明 本公司及公司全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示 1、《创意信息技术股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》（以 下简称"员工持股计划"、"本持股计划"）须经公司股东大会批准后方可实 施，本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、本持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在 不确定性。 3、有关本持股计划的具体资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 4、若员工认购资金较低，则本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 份额不足，本持股计划存在低于预计规模的风险。 5、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际和国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动， 投资者对此应有充分准备。 6、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 特别提示 本部分内容中的 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性，根据《公司 法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《创意信息技术股份有限 公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 释义 除非本制度上下文中另有所指，下列用语在本制度中具有以下含义： 独立董事工作制度 创意信息技术股份有限公司 公司：指创意信息技术股份有限公司； 独立董事：指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东 不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事； 《管理办法》：指《上市公司独立董事管理办法》； 公司章程：指《创意信息技术股份有限公司章程》； 中国证监会：指中国证券监督管理委员会； 直系亲属：根据《管理办法》的规定，指配偶、父母、子女等； 主要社会关系：根据《管理办法》的规定，指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、 兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 第四条 独立董事的人数占董事会人数的比例不低于三分之一，其中至少有 一名具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。 ...

经审核，监事会认为《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施 2023 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）有利于建立和完善员工与全 体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和 公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。 全体监事均参与本次员工持股计划，回避了对该议案的表决。 表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。 创意信息技术股份有限公司 第六届监事会2023年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日以邮 件方式向各位监事发出召开公司第六届监事会 2023 年第二次临时会议通知，本 次会议于 2023 年 9 月 20 日下午 16 时在成都市高新西区西芯大道 28 号公司三 楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的监事 ...

创意信息技术股份有限公司董事会 关于公司 2023 年员工持股计划草案合规性说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《自律 监管指引》）等有关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》的规定，结合 公司实际情况，创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）制定了公司《2023 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本持股计划"）。公司董事会经审慎分析及 核查，现就本持股计划是否符合《指导意见》相关规定说明如下： 1、公司不存在《指导意见》及《自律监管指引》等法律法规、规范性文件 的禁止实施员工持股计划的情形； 2、本持股计划内容符合《指导意见》及《自律监管指引》等有关法律、行 政法规及规范性文件的规定，程序合法、有效； 3、公司审议本持股计划相关议案的决策程序合法、有效，关联董事、监事 已根据相关法律、行政法规及规范性文件的规定，在审议本持股计划相关事项时 回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等 方式强制员 ...

中信证券股份有限公司 公司部分董事基于对创智联恒发展前景的一致看好，拟通过持有成都鲲云科 技合伙企业（有限合伙）（以下简称"成都鲲云"）的合伙份额向创智联恒增资， 增资金额 500 万元，对应增加注册资本 83.33 万元。 关于创意信息技术股份有限公司 二、关联关系说明及关联方基本情况 子公司引入投资者暨关联交易的核查意见 （一）关联关系说明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为创意 信息技术股份有限公司（以下简称"创意信息"或"公司"）向特定对象发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对创意信息本次子公司 引入投资者暨关联交易事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、子公司引入投资者暨关联交易概述 公司子公司四川创智联恒科技有限公司（以下简称"创智联恒"或"标的公 司"）为加速业务发展，优化股权结构，为相关产品研发投入及市场推广提供充 足的资金支持，拟引进投资者深圳市高新投创业投资有限公司、成都鲲云科技合 伙企业（有限合 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2023-56 创意信息技术股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开的 第六届董事会 2023 年第一次临时会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务 资助的议案》，现将具体内容公告如下： 一、财务资助事项概述 为满足公司合并报表范围内的控股子公司四川创智联恒科技有限公司（以 下简称"创智联恒"）日常经营所需的资金需求，保障其业务正常开展，公司拟 以自有资金为创智联恒新增总额不超过 4,000 万元的财务资助，使用期限为 12 个月，该额度在有效期限内可以循环使用，借款利率不低于同期银行贷款利 率，资金的使用期限、利息、违约责任等内容以双方签署的借款协议为准。 公司本次提供财务资助，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及《公司章程》等规定的不得提供财务资助的情形。 2023 年 9 月 ...