重庆博腾制药科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为强化重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定 本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作，向 董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 至 5 名董事组成，成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专 业人士。 本条所称"会计专业人士"，是指具 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为进一步建立、健全重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"），并制定本议事规则。 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 至 5 名董事组成，其中独立董事应占多 数。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指由公司董事会任 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步明确重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事 会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章、规范性 文件以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二章 董事 第二条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无需持有公司股份； （二）符合国家法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《重庆 博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 全资子公司、控股子公司提供的担保。 第四条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。未经公司股东大会或董事会的批 准，公司不得对外提供担保。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 制担保风险。 第六条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险， 反担保的提供方应具备实际承担能力。 第七 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为规范重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员的聘任，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规 章以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制 定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构，主要负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指由公司董事会任命的总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由 3 至 5 名董事组成， ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2023-087 号 2、股东大会的召集人：本次股东大会经公司第五届董事会第二十二次临时 会议决议召开，由公司董事会召集举行。 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次临时会议决定于 2023 年 11 月 27 日（星期一）14:30 召开 2023 年第五次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现将本次股东大会的有关事项通知如 下： 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十二次临时会议审议 通过《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开 符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《重庆博腾制药科技股份有限公 司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）14:30 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 11 月） 第一条 为规范重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当至少每年召开 1 次独立董事专门会议，并于会议召开前 5 日通知全体独立董事；半数以上独立董事可以提议召开临时会议，临时会议应当 于会议召开前 3 日通知全体独立董事。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经营层的 约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章、规范性文 件以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东（指持有公司 5%以上股份，或者持有股份不足 5%但对公司有重大 影响的股东，下同）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 重庆博腾制药科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月修订） 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 | 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 | | | 案； | 委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； | | | （八）在股东大会授权范围内，决定公司对 | （九）决定公司内部管理机构的设置； | | | 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 | （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘 | | | 保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等 | 书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖 | | | 事项； | 惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘 | | | （九）决定公司内部管理机构的设置； | 公司执行副总经理、财务负责人等高级管理人 | | | （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事 | 员，并决定其报酬事项和奖惩事项； | | | 会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬 | （十一）制订公司的基本管理制度； | | | 事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定 | （十二）制订本章程的修改方案； | | | 聘任或者解聘公司执行副总经 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为规范重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的关联交易，保证公司与各关联人所发生交易的合法性、公允性、合理 性；保障股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规章、规范性文件以及《重庆博腾制药科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司在与关联人进行关联交易时，应遵循以下原则： 第二章 关联人、关联关系和关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 公司的关联法人包括但不限于： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及控股子公司以外的法人或 （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）公开、公平、公正、以及等价有偿； （三）对必要的关联交易坚持公允确定价格； （四）如实、及时披露 ...