独立董事提名 - 庞金伟被提名为重庆博腾制药第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格情况 - 庞金伟及直系亲属持股、任职等符合要求[20][21] - 庞金伟近十二个月及三十六个月内无不符合任职情形[26][29][31] - 庞金伟担任独董的境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[34][36] 其他声明 - 庞金伟声明保证材料真实准确完整并愿担责[36] - 庞金伟授权公司董秘报送声明及个人信息[37]

会计政策变更 - 2025年3月27日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 变更自2024年1月1日起施行，按《准则解释第18号》执行部分内容[4][5] - 变更不会对财务等产生重大影响，决策合规[6][7]

博腾股份 环境、社会及治理报告 重庆博腾制药科技股份有限公司 地址：重庆市北碚区云图路7号 电话：023-65936900 邮箱：esg@portonpharma.com 公众号 视频号 股票简称：博腾股份 股票代码：300363 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 关于博腾 | 07 | | 公司简介 | 07 | | 公司治理 | 11 | | 卓越服务 | 31 | | --- | --- | | 客户服务品质 | 33 | | 产品质量与安全 | 34 | | 研发与创新 | 36 | | 供应链安全 | 38 | | 数智化 | 41 | | ESG治理 | 13 | | --- | --- | | 可持续发展管理策略 | 15 | | ESG治理架构 | 16 | | 利益相关方 | 17 | | 实质性议题 | 19 | | ESG理念 | 20 | CONENTS 目录 01 02 关键绩效指标 02 03 | 责任运营 | 21 | | --- | --- | | 合规运营 | 23 | | 反舞弊 | 24 | | 知识产权保护 | ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷错报金额≥资产总额0.3%或≥利润总额5%[10] - 非财务报告内控重大缺陷损失或影响达最近年度合并报表销售总额0.5%或造成严重负面影响[14] 审计与结论 - 天健会计师事务所于2025年3月27日出具无保留意见的《2024年度审计报告》[3] - 董事会认为公司在所有重大方面保持了有效内部控制[3][4] 未来展望 - 公司将及时修订完善内部控制制度，健全完善内控体系，优化业务及管理流程[19]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币545,464,520元[2] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[2] - 公司经营宗旨变更为让好药更早惠及大众[3] 资本运作 - 公司增加资本方式包括公开发行股份、非公开发行股份等[3] - 公司收购本公司股份有减少注册资本等六种除外情形[3] 股东权益与股东会 - 股东可依股份份额获股利等利益分配，可参加股东会行使表决权，可监督公司经营[4] - 股东对违法决议可在60日内请求法院撤销[5] - 股东会审议单笔或累计超3000万元且占最近一期经审计净资产5%以上关联交易[6] - 年度股东大会和年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[11] 董事会 - 董事会由7 - 9名董事组成，其中不少于3名独立董事[32] - 董事会有权决定一定金额和比例的购买、出售资产事项及关联交易[34][35] - 公司设1名董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议筹备等事宜[37] 监事与监事会 - 监事任期每届为3年，连选可以连任[38] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金[40] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[41] - 公司每年度至少进行一次利润分配，可进行中期或春节前现金分红[42] 其他 - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[46] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[47] - 修改章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[47]

董事会提名 - 公司董事会提名曹国华先生为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[21][22][23][24][25][26][27] - 被提名人最近十二个月无相关所列情形[27][28] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[28][29][30][32][33]

业务决策 - 2025年3月27日董事会和监事会审议通过开展外汇衍生品交易业务议案[9] - 监事会同意公司及子公司开展额度不超60000万美元的外汇衍生品交易业务[16] 业务详情 - 2025年度拟开展外汇衍生品交易业务额度不超过60000万美元[3][5][10][16] - 投资品种包括外汇远期、外汇掉期、期权及其他外汇衍生品等[2][6] - 交易对方为有外汇衍生品业务经营资质的银行等持牌金融机构[6] 授权与资金 - 授权期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，超期自动顺延[7] - 资金来源为自有资金或合法筹集资金，不涉及募集资金[8] 风险与策略 - 外汇衍生品交易业务存在市场、流动性、履约等风险[11] - 公司依据《外汇衍生品交易业务管理制度》开展业务，不进行投机交易[14] - 开展外汇衍生品业务可降低外汇汇率波动对业绩的不确定性影响[15]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合任职资格和独立性要求[1] 评估日期 - 评估专项意见日期为2025年3月29日[2]

人员提名 - 袁林被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等[26][29][31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[34][36] 声明承诺 - 候选人声明材料真实准确完整，愿担责[36] - 若辞职致比例不符或缺专业人士将持续履职[38]