信息披露义务人声明 杭州炬华科技股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司 上市公司名称：杭州炬华科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：炬华科技 股票代码：300360 信息披露义务人：丁嘉禾 住所或通讯地址：浙江省杭州市余杭区**** 股份变动性质：股份增加，一致行动人与表决权委托 签署日期：2023 年 8 月 24 日 1 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告 书》（以下简称"《准则 16 号》"）及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定 编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》、《准则 16 号》"的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在杭州炬华科技股份有限公司（以下简称 "炬华科技"）中拥有权益的股份变动情况。 截至 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2023-040 杭州炬华科技股份有限公司 一、变更内容如下： | 注册资本 | 伍亿零肆佰叁拾捌万柒仟壹佰贰拾 陆元 | 伍亿零捌佰捌拾壹万肆仟陆佰贰拾 陆元 | | --- | --- | --- | | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 二、《营业执照》基本登记信息 统一社会信用代码：91330000785344291E 名称：杭州炬华科技股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道仓兴街1099号 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》。详情请见公司刊登在中国证监会指定的创业板 信息披露网站的相关公告。 公司近日完成了工商变更登记手续并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营 业执照》。 成立日期：2006年4月6日 经营范围： ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于杭州炬华科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州炬华科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州炬华科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州炬华科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《杭州炬华科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2023-039 杭州炬华科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、公司董事、监事、高级管理人员、公司律师等相关人士出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如 一、会议的召开和出席情况 1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会于 2023 年 8 月 14 日下午 15:00 在公司会议室召开。采用现场投票、网络 投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平 台。本次会议由公司董事会召集，董事长杨光主持，会议的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。 2、参加本次会议的股东（含股东代理人）代表共 15 人，代表的股份总数 39,276,262 股，占公司总股本 7.7 ...

海外业务拓展 - 在欧洲捷克设有全资子公司业务覆盖多国[2] - 海外市场持续投入业务拓展到多个地区[2] - 董事会考虑未来在海外设立制造基地[2] - 进入美国市场的充电桩本月底到达美国[3] - TO B运营桩针对信用卡支付联调成功正在研发支持Apple Pay[3] - 美国高速公路直流桩技术准备完成样品已发往美国[3] 智慧用能云平台相关 - 智慧用能云平台为多类用户提供多种解决方案[3] - 随着研发投入子公司完成转型升级[3] - 公司将广纳人才加强子公司研发和市场开拓能力[3] 参与单位相关 - 众多证券、基金、理财等单位参与投资者关系活动[4]

平台介绍 - 公司“智慧用能综合监测物联网云平台”着重需求侧响应，为交通、建筑楼宇、园区等用户提供负荷监测、智能化的能效管理及能源管理解决方案，为用户需求侧响应提供技术和数据支撑 [2] - 平台有智能采集、能耗管理等八大功能模块，荣获“工信部2020 - 2021年度物联网技术和平台创新类、集成创新与融合应用类示范项目” [2] - 随着碳交易和电价改革推进，平台可实现微电网智能配网、能效管理，帮助用户解决电力能效监测等问题 [3] 竞争优势 - 公司对云平台及各类物联网传感终端持续研发投入，纳宇子公司转型升级为综合能源解决方案供应商，能为客户提供“金钥匙”服务，实现客户服务一体化 [3] 政策影响 - 《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》对充电桩行业是政策红利，为基础设施增量发展指明方向，公司会紧抓机会投入研发，开拓国内外市场 [3] 参与单位 - 参与单位包括财通证券、东方基金、大家基金等众多机构，各机构有对应参与人员 [4][5][6]

业务板块 - AMI系统业务，包含智能电能表、物联网表及用电信息采集系统，主要客户为国家电网、南方电网及各省属电网公司 [2] - 智慧用能综合监测物联网云平台，为用户能效双控提供解决方案，重点投入发展的业务板块 [2] - 智慧水务及智能水表业务，通过物联网、云计算等技术实时感知城镇水务系统运行状态 [3] - 电动汽车充电桩及智能充电云服务系统，受益于国家及海外充电基础设施政策支持 [3] 市场与招标 - 国网2023年第一批招标总量和中标金额同比下降，物联网表需求数量同比大幅增加 [3] - 南网2023年第一批招标中标金额同比小幅增长 [3] 技术平台 - 智慧用能综合监测物联网云平台在虚拟电厂应用中，通过聚合储能、分布式电源等资源实现统一优化调控 [3] - 平台具备八大功能模块，包括智能采集、能耗管理、电力监控与运维等，支持碳交易和电价改革 [4] 海外市场 - 欧洲市场通过子公司LOGAREX销售，交流桩已通过CE认证 [4] - 美国市场以ODM形式合作，交流桩通过ETL认证，便携式交流桩通过FCC认证 [4] - 美标直流桩样品已交付客户，等待政策落地后推进UL认证 [4]

公司业务板块 - 公司目前主要业务有四个板块，包括AMI系统，客户为国家电网、南方电网等电力公司及海外电网公司 [2] - 基于“智慧用能综合监测物联网云平台”为用户能效双控提供解决方案，是未来重点发展业务 [2] - 智慧水务及智能水表业务，通过在线监测设备采集数据并运用信息技术提供辅助决策支持 [3] - 电动汽车充电桩及智能充电云服务系统，受益于国家及海外相关政策 [3] 电网招标情况 - 4月南网和国网发布2023年第一批智能电表和用电信息采集招标公告，南网招标所有设备总需求量预估金额同比2022年小幅增长 [3] - 国网2023年第一批整体需求量和预估金额同比2022年下滑，但物联网表需求数量同比大幅增加 [3] 充电桩布局情况 - 国内充电桩产品涵盖交直流规格，公司有智能充电云服务系统，可参与运营市场，建设将在地市和县级区域加速 [3] - 海外充电桩欧洲市场以欧洲子公司为销售平台，交流桩通过CE认证；美国市场以ODM形式合作，一款交流桩通过ETL认证，便携式交流桩提交FCC认证，直流桩样品交付客户待做UL认证 [3][4] 智慧用能平台情况 - “智慧用能综合监测物联网云平台”为交通、建筑等提供能效管理解决方案，荣获工信部示范项目 [4] - 平台有八大功能模块，能效监控和管理能为企业带来经济和社会效益 [4]

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 杭州炬华科技股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（线上电话会议） 参与单位名称及 人员姓名 网上业绩说明会 时间 2023 年 4 月 28 日下午 15:00—17:00 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 董事长、总经理：杨光，副董事长、副总经理、财务总监：丁嘉禾， 董事、副总经理、董事会秘书：戴晓华，独立董事：刘晓松 投资者关系活动 主要内容介绍 本次投资者交流活动主要内容： 公司已于 2023 年 4 月 22 日披露 2022 年度报告，为使投资者更 好地了解年报内容，公司董事长、总经理杨光，副董事长、副总经理 兼财务总监丁嘉禾，董事、副总经理兼董事会秘书戴晓华，独立董事 刘晓松于 2023 年 4 月 28 日（星期五）下午 15:00-17:00 在同花顺路 演平台，就公司 2022 年度报告及公司治理、发展战略等投资者所关 心的问题，与广大投资者沟通交流。主要问答如下： 一、国内充电桩市场完全不考虑大力参与吗？ 公司将不断提升充 ...

整体财务关键指标同比变化 - 本报告期营业收入377,465,850.13元，较上年同期增长28.52%[3] - 归属于上市公司股东的净利润120,213,365.72元，较上年同期增长68.55%[3] - 经营活动产生的现金流量净额47,577,659.70元，较上年同期增长203.95%[3] - 基本每股收益0.24元/股，较上年同期增长71.43%[3] 资产项目期末与年初对比 - 应收票据期末余额34,583,096.28元，较年初减少54.16%[6] - 应收款项融资期末余额9,506,273.05元，较年初增长62.17%[6] - 2023年3月31日货币资金期末余额1,559,920,522.81元，年初余额1,485,593,987.82元[15] - 交易性金融资产期末余额226,284,668.49元，年初余额256,199,329.94元[15] - 应收票据期末余额34,583,096.28元，年初余额75,436,198.83元[15] - 应收账款期末余额363,800,295.01元，年初余额405,575,263.80元[15] - 流动资产合计期末余额2,815,470,064.99元，年初余额2,842,404,770.33元[15] - 非流动资产合计期末余额1,210,646,768.77元，年初余额1,195,372,588.94元[15] - 资产总计期末余额4,026,116,833.76元，年初余额4,037,777,359.27元[15] 费用及收益指标变化 - 管理费用本期发生额18,829,417.89元，较上期增长39.77%[6] - 研发费用本期发生额21,396,931.62元，较上期增长70.34%[7] - 公允价值变动收益本期发生额22,601,602.18元，较上期增长446.00%[7] - 净利润本期发生额119,304,226.64元，较上期增长66.03%[7] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为26,704，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，杭州炬华集团有限公司持股比例21.81%，持股数量109,986,235股；丁敏华持股比例12.16%，持股数量61,327,500股[9] - 限售股份方面，丁敏华期初限售股数45,995,625股，本期增加15,331,875股，期末限售股数61,327,500股；郭援越期初限售股数10,190,352股，本期增加2,929,284股，期末限售股数13,119,636股[11] 2023年第一季度财务指标变化 - 公司2023年第一季度营业总收入3.7746585013亿元，较上期2.9370833609亿元增长28.52%[18] - 第一季度净利润1.1930422664亿元，较上期7185.576107万元增长66.03%[19] - 营业成本2.3114669865亿元，较上期1.8686680799亿元增长23.70%[18] - 研发费用2139.693162万元，较上期1256.148534万元增长70.34%[18] - 基本每股收益0.24元，较上期0.14元增长71.43%[19] 负债及所有者权益指标变化 - 流动负债合计7.4897559089亿元，较上期8.9187690194亿元减少16.02%[16] - 非流动负债合计4433.082851万元，较上期4310.627024万元增长2.84%[16] - 负债合计7.9330641940亿元，较上期9.3498317218亿元减少15.15%[16] - 所有者权益合计32.3281041436亿元，较上期31.0279418709亿元增长4.19%[16] 现金流量相关指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金3.6972144301亿元，较上期3.1422764290亿元增长17.66%[21] - 公司2023年第一季度收到的税费返还为7,966,715.90元，上年同期为8,618,202.86元[22] - 经营活动现金流入小计为387,341,837.18元，上年同期为329,620,766.91元[22] - 经营活动现金流出小计为339,764,177.48元，上年同期为313,967,856.09元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为47,577,659.70元，上年同期为15,652,910.82元[22] - 投资活动现金流入小计为110,359,830.53元，上年同期为26,550,834.63元[22] - 投资活动现金流出小计为53,412,593.42元，上年同期为313,864,645.70元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为56,947,237.11元，上年同期为 - 287,313,811.07元[22] - 筹资活动现金流出小计为195,090.83元，上年同期为1,280,456.10元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 195,090.83元，上年同期为 - 1,280,456.10元[23] - 现金及现金等价物净增加额为104,486,291.03元，上年同期为 - 273,386,102.91元[23]