新产品和新技术研发 - 公司获悬铃木花粉、德国小蠊、猫毛皮屑3项点刺液品种药品注册证书[1] - 3项点刺液与已上市产品互补，满足更多检测需求[3] 未来展望 - 3项点刺液未来销售受市场和政策影响，存在不确定性[4]

新产品研发 - 公司屋尘螨膜剂药物临床试验申请获批准[1] - 屋尘螨膜剂是粉尘螨滴剂升级产品[5] - 公司正筹备屋尘螨膜剂I期临床试验[2][6] 不确定性 - 屋尘螨膜剂启动时间及结果不确定[6] - 研发受多因素影响，进度、结果及竞争格局不确定[6]

投票情况 - 现场和网络投票股东439人，代表股份257,815,269股，占比49.2405％[2][3] - 《公司2024年前三季度利润分配方案》同意257,535,413股，占比99.8915％[4] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意257,511,431股，占比99.8821％[5] 时间信息 - 现场会议召开时间为2024年12月6日下午14:30[2] - 公告发布时间为2024年12月6日[10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月6日14:30在上海徐汇区召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 出席现场会议股东（或代理人）5人，代表股份248,952,701股，占比47.5478%[5] - 参加网络投票股东434人，代表股份8,862,568股，占比1.6927%[5] 提案表决情况 - 《公司2024年前三季度利润分配的方案》，同意257,535,413股，占比99.8915%[8] - 《关于变更会计师事务所的提案》，同意257,511,431股，占比99.8821%[8][9] 会议合规情况 - 本次股东大会召集、召开程序符合规定[4][11] - 出席人员及召集人资格合法有效[5][11] - 表决程序和结果合法有效[10][11]

审计机构变更 - 公司拟变更2024年度审计机构为容诚会计师事务所[2][3] - 前任审计机构安永华明已连续9年提供审计服务[2] 审计费用 - 2024年度审计收费预计90万元，含财报审计78万、内控审计12万[3] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》表决6赞成0反对0弃权，待股东大会审议[4] 股东大会 - 董事会召集2024年12月6日开第一次临时股东大会[5] - 《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》表决6赞成0反对0弃权[6]

会议情况 - 公司第五届监事会第八次会议于2024年11月20日召开，3位监事均出席[1] 审计相关 - 拟变更2024年度审计机构为容诚会计师事务所[2] - 2024年度审计收费预计90万元，含财报审计78万、内控审计12万[2] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》表决3赞成0反对0弃权[3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[3]

股东大会信息 - 公司定于2024年12月6日14:30召开2024年第一次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2024年12月2日[3] - 现场会议地点为上海市徐汇区钦江路333号40号楼6楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月6日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1][18][19] - 网络投票代码为350357，投票简称为我武投票[18] 审议议案 - 本次股东大会审议《公司2024年前三季度利润分配的方案》和《关于变更会计师事务所的议案》[3][4] 登记信息 - 登记时间为2024年12月4日9:00至17:00[5] - 登记地点为上海市徐汇区钦江路333号40号楼5楼公司董事会办公室[6] 联系方式 - 会议联系人姚静怡，电话021 - 64852611、0572 - 8350682，传真021 - 64854050、0572 - 8831006[6] - 电子邮箱为invest@wolwobiotech.com[7]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由安永华明变更为容诚会计师事务所[2] - 变更议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[13] 审计机构情况 - 容诚2023年有合伙人179人，注册会计师1395人[4] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[5] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[5] 审计收费 - 2024年度审计收费预计90万元，2023年为86万元[9]

报告投资评级 - 买入（维持）[1] 报告核心观点 - 报告研究的具体公司2024年前三季度业绩稳健增长收入达7.3亿元（+8.4%）归母净利润2.7亿元（+0.8%）扣非归母净利润2.6亿元（+0.3%）且2024年Q3粉尘螨滴剂稳健增长屋尘螨膜剂临床试验申请获受理若成功获批上市有望丰富公司抗尘螨致敏产品组合预计2024 - 2026年净利润分别为3.5亿元、4.3亿元、5亿元对应动态PE分别为36倍、29倍、25倍[2][3] 根据相关目录分别进行总结 业绩情况 - 2024年前三季度实现收入7.3亿元（+8.4%）归母净利润2.7亿元（+0.8%）扣非归母净利润2.6亿元（+0.3%）2024年Q1/Q2/Q3分别实现收入2.2/2.1/3亿元（+18.1%/+4.9%/+4.7%）Q3收入环比增长约41%单三季度粉尘螨滴剂实现收入约2.9亿元（+4.3%）前三季度黄花蒿滴剂实现收入2057万元（+87.5%）前三季度销售费用/管理费用/研发费用为2.7/0.5/0.9亿元占收入比例约为37.1%/7.2%/12%同比+1.1pp/+1.2pp/+0.4pp[2] 产品研发 - 2024年9月屋尘螨膜剂临床试验申请获国家药监局受理该产品用于尘螨致敏相关的变应性鼻炎给药方式为舌下含服若成功获批上市将丰富公司抗尘螨致敏产品组合加固市场主导地位[3] 盈利预测 - 预计2024 - 2026年净利润分别为3.5亿元、4.3亿元、5亿元对应动态PE分别为36倍、29倍、25倍[3] 财务数据 - 2023 - 2026年营业收入分别为848.19、928.77、1109.04、1337.79百万元增长率分别为 - 5.34%、9.50%、19.41%、20.63%归属母公司净利润分别为310.18、346.04、434.81、496.72百万元增长率分别为 - 11.06%、11.56%、25.65%、14.24%每股收益EPS分别为0.59、0.66、0.83、0.95元净资产收益率ROE分别为12.83%、12.88%、14.25%、14.36%PE分别为41、36、29、25PB分别为5.77、5.11、4.45、3.89[4] - 给出了2023A - 2026E利润表、现金流量表、资产负债表中的各项数据如营业收入、营业成本、净利润、经营活动现金流净额等以及各项财务分析指标如毛利率、三费率、净利率、ROE、ROA等[6]

报告公司投资评级 - 报告给予"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 公司2024年前三季度实现收入7.3亿元(+8.4%)、归母净利润2.7亿元(+0.8%)、扣非归母净利润2.6亿元(+0.3%) [3] - 2024年Q3公司核心产品粉尘螨滴剂销售旺季,单季度收入约2.9亿元(+4.3%) [3] - 公司加大北方市场黄花蒿滴剂推广力度,前三季度收入2057万元(+87.5%) [3] - 公司屋尘螨膜剂临床试验申请获国家药监局受理,该产品有望成为公司现有主导产品"粉尘螨滴剂"的升级产品 [4] 财务数据总结 - 预计2024-2026年净利润分别为3.5亿元、4.3亿元、5亿元,对应动态PE分别为36倍、29倍、25倍 [4] - 2023-2026年营业收入分别为848.19百万元、928.77百万元、1109.04百万元、1337.79百万元,增长率分别为-5.34%、9.50%、19.41%、20.63% [4] - 2023-2026年归属母公司净利润分别为310.18百万元、346.04百万元、434.81百万元、496.72百万元,增长率分别为-11.06%、11.56%、25.65%、14.24% [4] - 2023-2026年ROE分别为12.83%、12.88%、14.25%、14.36% [4]