公司基本信息 - 公司注册资本为人民币52,358.4万元[8] - 公司设立时发行股份总数为9,000万股，面额股每股金额为人民币1元[20] - 公司已发行股份数为52,358.4万股，均为普通股[22] 上市情况 - 2013年12月30日经核准首次向社会公众发行A股25,250,000股，其中新股11,000,000股，股东发售14,250,000股[10] - 2014年1月21日在深圳证券交易所上市[10] 股东信息 - 公司发起人共47名，浙江我武管理咨询有限公司认购63,500,040股，持股比例70.5556%[21] - 天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购8,748,000股，持股比例9.7200%[21] - 上海利合股权投资合伙企业（有限合伙）认购6,249,960股，持股比例6.9444%[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[22] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的2/3以上通过[22] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[28] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[29] 股东会相关规定 - 股东会审议关联交易金额需达3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上[46] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产需超过公司最近一期经审计总资产30%[46] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[46] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] 董事会相关规定 - 董事会由6名董事组成，含1名职工代表董事和2名独立董事，其中至少1名会计专业人士[110] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[115] - 董事会会议记录保存期限至少10年[118] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十股东的自然人及其亲属不得担任独立董事[120] - 担任独立董事需具备5年以上法律、会计或经济等工作经验[124] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中2名为独立董事[133] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议，会议须2/3以上成员出席方可举行[133] 其他委员会相关规定 - 战略委员会成员由3名董事组成，公司董事长为固有委员和召集人[136] - 提名委员会委员由3名董事组成，其中2名为独立董事，由独立董事担任召集人[136] 公司管理层相关规定 - 公司设总经理1名，副总经理4名和财务负责人1名，均由董事会决定聘任或解聘[140] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[145] 公司报告披露规定 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[151] 公司利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[151] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[152] 公司交易相关规定 - 公司一年内购买资产及对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产比例低于15%（不含），现金分配利润不低于当年可分配利润的30%[154] - 公司一年内购买资产及对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产比例在15%以上（含）、不满30%，现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[154] 公司合并分立相关规定 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[173] - 公司分立应自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊或国家企业信用信息公示系统公告[176] 公司减资相关规定 - 公司减少注册资本应自股东会作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊或国家企业信用信息公示系统公告[177] 公司解散清算相关规定 - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[185] - 公司出现解散事由，应在10日内公示[185] - 公司因特定情形解散，清算义务人应在15日内组成清算组[185]

资金支取与协议 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需及时通知保荐或财务顾问[5] - 商业银行三次未及时出具对账单等情况，公司可终止协议并注销专户[5] - 三方协议有效期届满前提前终止，公司需1个月内签订新协议并公告[6] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露[9] - 超过前次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司需重新论证项目[11] 资金置换与补充 - 以自筹资金支付特定事项后可在6个月内用募集资金置换[13] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上在资金转入专户6个月内实施[14] - 单次临时补充流动资金时间不得超过12个月[17] 现金管理 - 现金管理产品期限不得超过12个月[18] 节余资金处理 - 节余募集资金金额低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，可豁免部分程序[26] - 节余募集资金达到或超过该项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议通过[26] 检查与核查 - 公司内部审计机构至少每季度对募集资金检查一次[28] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金进行一次现场核查[30] - 保荐机构或独立财务顾问每个会计年度结束后对公司年度募集资金情况出具专项核查报告[30] 信息披露 - 使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金需符合多项条件，如不得变相改变用途等[17] - 公司用闲置募集资金暂时补充流动资金应披露多项内容，如募集资金基本情况等[17] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理应公告多项内容，如现金管理产品相关信息等[20] 办法相关 - 办法未尽事宜按国家相关法律法规等及《公司章程》规定执行[32] - 制度实施后国家有关法律法规和中国证监会另有规定从其规定[32] - 办法经公司董事会审议通过后生效[32] - 办法解释权归属公司董事会[32]

浙江我武生物科技股份有限公司 第一条 为规范浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公 司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律、法规和规范性文件及《浙江我武生物科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关要求，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门和深圳证券交易所关于上市公司 信息披露的标准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规 范性文件，将可能对公司证券及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得 知的重大信息，在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众 公布。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在 2 个月内召开临时 股东会： 1 第一条 为维护浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东会规则》、《浙江我武生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及其他的有关法律、法规规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应当 于 ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2025-031 号 浙江我武生物科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 此次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月21日召 开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续 聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，拟续 聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公 司2025年度财务和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现 将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 196 人，共有注册 会计师 1549 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经 ...

公司章程修订 - 2025年8月21日会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，尚需股东会特别决议通过生效[2] - 修订后公司设立时发行股份总数为9000万股，面额股每股金额为人民币1元[9] 财务资助与担保 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[9] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需经全体董事2/3以上通过[9] - 公司及控股子公司对外担保达或超最近一期经审计净资产50%等多种情况须经股东大会审议[19] 股东权益与会议 - 股东有权请求撤销违法违规决议，连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[10][11] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[13] - 股东会审议金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易等事项[14] 董事相关规定 - 董事任期3年可连选连任，兼任高级管理人员及职工代表董事总计不超董事总数1/2[21][22] - 董事会由6名董事组成，含职工代表董事1名，独立董事2名且至少1名是会计专业人士[24] - 董事会专门委员会成员全为董事，人数单数且不少于3名[25] 关联交易与重大合同 - 公司与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易需审议[26] - 公司签署合同金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入或总资产100%以上且绝对金额超2亿元重大合同，董事会需分析履约能力[27] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[35] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[36] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[38] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散经营管理严重困难的公司[39]

月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 1-6 t 武生物科技股份有限公司 202 | | | | | | g | | | | 脚 | Hi 16 = 位 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用 方名称 | 用方与上市公 司的关联关 | 上市公司核算 的会计科目 | 用资金余额 2025 年期初占 | 月占用 025 年 1-6 月占用 戈生金额以不含利 | 年 1-6 月利息 如有 025 | 2025 年 1-6 月偿 累计发生 | 用资金 2025年6月 | 用形成 ਸਿਟੀ 道 41 ELL | 用性 न | | 实际控制 空股股东、 | - | = | - | ー | | | | | - | H 性占 柳 非经 | | 及其附属企业 | 1 | . | = | - | | | . | 1 | - | ד 투 抑 非经 | | 小计 | . | . | - | - | . | . | = | . | . | - | | 前控股股东、实际控制 | . | = | - | ...

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会定于9月12日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年9月8日[3] - 现场会议地点为上海徐汇区钦江路333号40号楼6楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月12日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1][19][20] - 网络投票代码为350357，简称我武投票[18] - 股东互联网投票需身份认证，流程可查http://wltp.cninfo.com.cn[20] 审议事项 - 会议审议总议案及四个非累积投票提案[3] - 提案1.00对中小投资者表决结果单独计票披露，2.00 - 4.00需三分之二以上通过[4] 登记信息 - 登记时间为2025年9月10日9:00至17:00[5] - 登记地点为上海徐汇区钦江路333号40号楼5楼董事会办公室[6]

会议信息 - 公司第五届监事会第十次会议通知于2025年8月11日发出，8月21日现场召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》[3][4] - 审议通过续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案，需提交2025年第一次临时股东会审议[4][6] - 审议通过修订《公司章程》的议案，需提交2025年第一次临时股东会审议[7][8]

会议安排 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年8月11日发通知，8月21日召开[1] - 董事会召集于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东会[15] 议案表决 - 《公司2025年半年度报告及其摘要》等多议案表决全票通过[3][5][7][9][11][13] - 续聘审计机构等部分议案需提交临时股东会审议[5][7][9][11]