公司章程修订 - 2025年8月21日会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，尚需股东会特别决议通过生效[2] - 修订后公司设立时发行股份总数为9000万股，面额股每股金额为人民币1元[9] 财务资助与担保 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[9] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需经全体董事2/3以上通过[9] - 公司及控股子公司对外担保达或超最近一期经审计净资产50%等多种情况须经股东大会审议[19] 股东权益与会议 - 股东有权请求撤销违法违规决议，连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[10][11] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[13] - 股东会审议金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易等事项[14] 董事相关规定 - 董事任期3年可连选连任，兼任高级管理人员及职工代表董事总计不超董事总数1/2[21][22] - 董事会由6名董事组成，含职工代表董事1名，独立董事2名且至少1名是会计专业人士[24] - 董事会专门委员会成员全为董事，人数单数且不少于3名[25] 关联交易与重大合同 - 公司与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易需审议[26] - 公司签署合同金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入或总资产100%以上且绝对金额超2亿元重大合同，董事会需分析履约能力[27] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[35] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[36] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[38] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散经营管理严重困难的公司[39]