信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 国家秘密依法豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[4][5] - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[5] 管理与流程 - 信息披露暂缓与豁免业务由董事会统一领导管理[7] - 申请需提交书面申请并对材料负责[8] - 决定的信息应登记入档，保存不少于10年[8] - 报告公告后10日内报送登记材料[9] 生效条件 - 制度经董事会、股东会审议通过后生效执行[13]

融资与交易 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[10] - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] 担保规定 - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[11] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议[11] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%，股东会审议时须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[11][12] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须经股东会审议[11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[11] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[11] 财务资助 - 提供财务资助，被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%需提交股东会审议[17] - 单次或连续十二个月内财务资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[17] 股东会召开 - 年度股东会应于上一会计年度完结后六个月内举行[19] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数三分之二时，应在两个月内召开临时股东会[19] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，应在两个月内召开临时股东会[19] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，应在两个月内召开临时股东会[19] 股东会相关时间 - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后，应在10日内书面反馈[19] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出独立董事候选人或临时提案[24] - 召集人收到临时提案后，应在2日内发出股东会补充通知[24] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[25] - 年度股东会需于会议召开20日前以公告等方式通知股东，临时股东会需于会议召开15日前通知[26] - 发出股东会通知后，若延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[26] - 网络投票开始时间不得早于现场股东会召开当日上午9:15，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[29] 股东会主持与决议 - 董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事主持股东会；审计委员会召集的股东会，相关人员不能履职时，由过半数成员推举一人主持[29] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[38] - 选举计票人、监票人需现场出席股东会股东总人数过半数同意通过[36] 股东出席 - 个人股东亲自出席应出示身份证等，委托代理人出席应出示有效身份证件和授权委托书；法人股东类似[33] - 股东授权委托书应载明代理人姓名、是否有表决权等内容[35] - 出席会议人员会议登记册由公司制作，登记相关事项[40] 股东会程序 - 股东会会议按宣布开始、报告人数及股份数等程序依次进行[36] - 公司一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[41] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可作为征集人公开征集股东权利[41] - 出席会议并合计持有公司10%以上股份的股东或股东代理人对会议主持人宣布结果有异议，有权要求重新点票[42] - 股东会选举2名以上董事时，应当实行累积投票制[44] 决议相关 - 股东可自股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议[47] - 当选董事最低得票数须超出席股东会股东所持股份总数半数[48] - 股东会对列入议事日程提案应逐项表决，不得搁置或不予表决[48] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，应宣布表决情况和结果[48] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东等信息及表决结果[48] - 提案未通过或变更前次决议应在公告中特别提示[48] - 股东会通过派现、送股或转增股本提案，公司应在2个月内实施[51] 其他 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[51] - 股东会相关事项可进行公证[51] - 规则修改由董事会提出修订案，提请股东会审议批准[53] - 规则由公司董事会负责解释[53]

审计职责 - 审计委员会保证年报真实准确完整及时[2] - 检查拟聘年审会计师事务所资格[5] 汇报安排 - 年度结束60日内总经理汇报经营事项，财务总监汇报财务成果[4] 审计流程 - 三方协商确定年报审计工作时间安排[6] - 财务负责人提交审计工作安排及材料[7] - 审计委员会沟通审计问题、督促提交报告并表决[6] 交易限制 - 年报披露前30日和业绩快报披露前10日委员禁买股份[8] 规程生效 - 规程自董事会审议通过生效及修改[12]

股价表现与交易数据 - 截至2025年7月31日收盘，公司股价报收于20.83元，上涨0.82% [1] - 换手率为6.2%，成交量32.39万手，成交金额6.82亿元 [1] - 主力资金净流入1368.13万元，占比成交额2.01% [1] - 超大单净流入120.92万元、大单净流入1247.21万元 [1] - 中单净流出180.10万元、小单净流出1548.23万元 [1] 财务业绩 - 2025年一季度营业总收入1.40亿元，同比增长3.08% [1] - 归属净利润4988.34万元，同比增长44.03% [1] - 扣非净利润5717.77万元，同比增长37.33% [1] - 流动比率1.459、速动比率1.156、资产负债率41.55% [1] 公司基本信息 - 公司成立于2000年，位于北京市，从事科技推广和应用服务业 [1] - 注册资本61489.2881万人民币，实缴资本61489.2881万人民币 [1] - 法定代表人为李平 [1] 对外投资与知识产权 - 公司共对外投资34家企业 [2] - 参与招投标项目252次 [2] - 拥有商标信息403条，专利信息802条 [2] - 拥有行政许可4个 [2]

汽车行业 - 中国长安汽车集团正式注册成立 注册资本200亿元 成为继中国一汽集团和东风汽车集团后的又一家汽车央企 [2] - 日产汽车考虑关停墨西哥2家工厂 包括1966年日产在海外设立的首家工厂和与梅赛德斯-奔驰集团的合资工厂 以化解产能过剩问题 [8] - 韩国环保型汽车累计注册量首次突破300万辆 受混合动力汽车和电动汽车需求增长驱动 [10] - 特斯拉联合创始人对马斯克取消2.5万美元平价电动汽车项目表示失望 批评公司转而推出Cybertruck的决定 [12] 科技与人工智能 - 智谱发布新一代旗舰模型GLM-4.5 在推理、代码和智能体综合能力达到开源SOTA 实测国内最佳 [3] - 优必选完成3.15亿美元配售 创人形机器人领域最大配售融资纪录 募集资金24.1亿港元 其中超10亿港元将用于向供应商支付款项 [6] - 影石宣布进入无人机市场 将推出全球首款全景无人机 创始人称该决策基于五年前的市场判断 [6] - 谷歌旗下Waymo计划2026年在达拉斯推出自动驾驶叫车服务 加速在美国市场的扩张 [9] - 文远知行Robotaxi获得沙特阿拉伯首张自动驾驶牌照 成为全球唯一拥有六国自动驾驶牌照的科技公司 [8] 能源与工业 - 中国最大超深油气区富满油气区日产突破1万吨 标志着8000米级超深油气开采进入规模上产新阶段 [4] - 特斯拉上海储能超级工厂第1000台Megapack储能系统下线 从第1台到第1000台用时不到半年 产品将发往欧洲 [7] - 泰国海湾发展公司计划斥资18.5亿美元建造液化天然气接收终端 以解决天然气本土供应问题 预计2029年投入运营 [11] - 中国聚变能源有限公司挂牌成立 获中核集团等7家投资方共同投资114.92亿元 [12] 消费电子与零售 - 苹果宣布关闭大连百年城Apple Store 系国内首家关停的直营店 原因为购物中心内多家零售商离开 [3] - 小米在《财富》世界500强排名第297位 较上年提升100位 创上榜以来最大增幅 过去5年研发投入超1020亿元 未来5年计划再投2000亿元 [7] - iPhone 17 Pro原型机曝光 采用横向相机模组设计 [9] - 抖音整合即时零售业务 将抖音超市合并至抖音小时达 以提升1小时送达服务效能 [6] 资本市场与金融 - 新一轮成品油调价搁浅 因调价金额每吨不足50元 未调金额将纳入下次调价累加或冲抵 [5] - A股三大指数集体收涨 沪指涨0.33% 深成指涨0.64% 创业板指涨1.86% [13] - 港股三大指数集体收跌 恒生指数跌0.15% 科技指数跌0.35% 国企指数跌0.34% [13] - 美股三大指数涨跌不一 道指跌0.14% 纳指涨0.22% 标普500指数涨0.02% [13] - 萤火虫航天计划在美国IPO中寻求约55亿美元估值 反映投资者对新上市股票需求反弹 [13] - 东土科技子公司光亚鸿道获2.8亿元战略投资 投资方为昆仑北工绿色创业投资基金 [12] - 盘兴数智港交所上市申请已届满失效 [12]

股价及交易数据 - 截至2025年7月29日收盘，公司股价报收于21 1元，下跌0 66% [1] - 换手率为3 94%，成交量20 56万手，成交金额4 34亿元 [1] - 主力资金净流出4314 98万元，占比成交额9 95%，其中超大单净流出2983 62万元(占比6 88%)，大单净流出1331 36万元(占比3 07%) [1] - 中单净流出1363 63万元(占比3 14%)，小单净流入2951 35万元(占比6 8%) [1] 财务业绩 - 2025年一季度营业总收入1 40亿元，同比增长3 08% [1] - 归属净利润4988 34万元，同比增长44 03% [1] - 扣非净利润5717 77万元，同比增长37 33% [1] - 流动比率1 459，速动比率1 156，资产负债率41 55% [1] 公司基本信息 - 公司成立于2000年，位于北京市，从事科技推广和应用服务业 [1] - 注册资本61489 2881万人民币，实缴资本61489 2881万人民币 [1] - 法定代表人为李平 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资34家企业，参与招投标项目253次 [2] - 拥有商标信息422条，专利信息801条 [2] - 行政许可4个 [2]

战略投资引入 - 东土科技子公司光亚鸿道获昆仑北工2.8亿元战略投资 [2] - 投资前光亚鸿道估值15亿元 投资后估值提升至17.8亿元 [2] - 昆仑北工、东土科技、北京工智源分别持股15.7303%、75.2177%、9.0520% [2] 投资者背景 - 昆仑北工为中国石油集团旗下昆仑资本与北京工业发展投资管理有限公司共同发起的产业投资基金 [3] - 北京工业发展投资管理有限公司聚焦新一代信息技术、集成电路、智能制造等高精尖产业 [3] 业务协同效应 - 鸿道操作系统(Intewell)将加速在工业控制、机器人、集成电路领域的国产替代 [3] - 目标成为国产高端装备标准操作系统 支撑万亿级智能制造产业升级 [3] - 通过"技术+资本+资源"协同 深度拓展工业操作系统业务 [5] 内部整合情况 - 科东软件(鸿道操作系统民用领域主体)股权整合至光亚鸿道 实现100%控股 [4] - 整合有利于集中资源打造统一工业操作系统业务平台 [4] 业绩承诺条款 - 2025年营业收入承诺不低于1.65亿元 [4] - 2026年营业收入承诺不低于1.9亿元 [4] - 2027年营业收入承诺不低于2.1亿元 [4]

股权交易结构 - 北京工智源以持有的科东软件25%股权作价1.61亿元向光亚鸿道增资，其中4212.0250万元计入注册资本，11900.4750万元计入资本公积 [1] - 增资完成后光亚鸿道注册资本由35000万元增至39212.0250万元，北京工智源持股10.7417%，东土科技持股89.2583% [1] - 昆仑北工出资2.8亿元向光亚鸿道增资，其中7319.5780万元计入注册资本，20680.4220万元计入资本公积 [2] - 二次增资后光亚鸿道注册资本增至46531.6030万元，昆仑北工持股15.7303%，东土科技持股75.2177%，北京工智源持股9.0520% [2] 公司估值与资产整合 - 首次增资完成后光亚鸿道整体估值达15亿元 [2] - 交易完成后光亚鸿道将全资持有科银京成和科东软件 [2] 战略合作价值 - 引入国资背景战略投资者昆仑北工将强化公司在石油石化、国产集成电路、智能装备领域的生态构建 [2] - 战略合作有助于增强工业操作系统业务的市场竞争力 [2]

融资情况 - 公司向特定对象发行81,775,700股，发行价10.70元/股，募资874,999,990元，净额859,822,843.11元[1] 项目资金调整 - 2025年6月20日将5,000万元从“泛在互联的工业操作系统项目”调至“数字工厂智能控制解决方案项目”[3][4] - 调整后各项目总计总投资额129,786.00万元，承诺募集资金投资87,500.00万元[6] 资金使用决策 - 2025年7月25日董事会和监事会同意用自有资金付募投项目人员费用并以募集资金等额置换[13]

交易概况 - 北京工智源以科东软件25%股权作价16,112.50万元向光亚鸿道增资[2] - 增资后光亚鸿道注册资本由35,000万元变为39,212.0250万元[2] - 交易完成后光亚鸿道将持有科东软件100%股权[3] 公司数据 - 光亚鸿道2025年4月30日资产32,115.93万元、负债16,171.66万元、净资产15,944.27万元[8] - 光亚鸿道2025年1 - 4月营收1,072.37万元、营业利润 - 990.20万元、净利润 - 982.66万元[8] - 科东软件25%股权评估值16,112.5万元[12] 其他要点 - 李平承诺18个月内转让北京工智源份额，超期6个月内无偿转让[22] - 2025年7月25日董事会、监事会通过子公司增资及关联交易事项[24][25] - 保荐机构认为子公司关联交易决策程序合规[27]