业绩总结 - 2023年末可供股东分配利润14.6198446827亿元[1] - 2023年度回购股份支付资金0.181823373亿元（不含交易费用）[2] - 2023年度预计现金分红总额2.251703438亿元[2] 利润分配 - 提议2023年度每10股派现5元（含税），预计派现2.069880065亿元（含税）[1] - 利润分配预案经董事会、监事会通过，待股东大会批准[5][6][7] 股本情况 - 截止2024年4月16日总股本4.20802313亿股，扣除回购后4.13976013亿股[1]

股东大会时间 - 2023年度股东大会召开时间为2024年5月9日14:30[1] - 网络投票时间为2024年5月9日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月9日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[14] 股权登记 - 股东大会股权登记日为2024年4月30日[3] 审议议案 - 会议审议2023年度董事会工作报告等11项议案[4][5] - 议案7.00关联交易，关联股东需回避表决[5] 计票披露 - 公司对中小投资者表决结果单独计票并披露[5] 登记信息 - 登记分自然人、法人及异地股东，异地需2024年5月6日17:00前送达资料[6] - 登记时间为2024年5月6日9:00—11:30，13:30—17:00[7] - 现场登记地点为浙江省杭州市钱塘区元成路161号公司证券事务部[7] 网络投票 - 网络投票代码为"350349"，投票简称为"金卡投票"[13] 其他议案 - 授权代表出席股东大会行使表决权[17] - 涉及2024 - 2025年度融资计划等多项议案[17][18]

人员数据 - 2023年末中汇合伙人数量为103人[3] - 2023年末中汇注册会计师人数为701人[3] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为282人[3] 业绩数据 - 2023年度中汇收入总额为108764万元[3] - 2023年度审计业务收入为97289万元[3] - 2023年度证券业务收入为54159万元[3] 客户数据 - 2023年度中汇上市公司审计客户家数为159家[3] 公司决策 - 2023年4月18日会议通过续聘中汇为2023年度审计机构[3][4][5] - 2024年4月15日会议议案提交董事会[7] - 审计委员会同意续聘中汇为2024年度审计机构[7]

人员数据 - 2023年末合伙人103人，注册会计师701人，签过证券审计报告注会282人[5] - 项目合伙人等近三年为公司服务，签及复核报告家数分别为4、2、14家[7] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额108764万元，审计业务97289万元，证券业务54159万元[5] - 2022年上市公司审计客户159家，收费13684万元，同行业15家[5] - 2023年度审计费用120万元，与2022年持平，2024年待协商[8] 审计机构 - 拟续聘中汇为2024年度审计机构，费用待协商[3] - 中汇购买职业保险累计赔偿限额30000万元[5] - 中汇近三年受监管及自律措施若干次，涉相关人员[5] 决策情况 - 董事会9票同意通过续聘议案，聘期一年[9] - 聘任需股东大会审议，通过生效[10]

担保额度 - 2024年拟对子公司提供累计不超25亿元担保额度[2] - 资产负债率超70%合计预计担保8.5亿元[4] - 资产负债率未超70%合计预计担保16.5亿元[5] 子公司数据 - 截至2023年末，杭州金卡总资产13.83亿，净资产2.15亿，营收12.18亿[10] - 截至2023年末，天信仪表总资产8.65亿，净资产4.85亿，营收6.85亿[10] 历史担保情况 - 2023年为子公司担保实际发生78,723.19万元，占比18.33%[14] - 2023年末担保余额59,631.65万元，占比13.88%[14] - 本次提请审议担保总额度250,000万元，占比58.21%[14] - 公司无逾期对外担保及其他担保情况[14]

融资与担保 - 2024 - 2025年度公司及子公司单笔融资额度不超6亿元，累计不超35亿元[11] - 2024年度公司拟为子公司提供累计担保额度不超25亿元[12] 资金管理 - 2024年度公司拟用不超20亿元闲置自有资金现金管理[13] 人员津贴 - 独立董事2024年津贴为10万（含税）/年[15] 会议情况 - 第五届董事会第十九次会议4月16日10：00召开，9名董事表决[2] - 会议通知4月3日邮件发出[2] 议案表决 - 多项议案获通过，尚需提交2023年度股东大会审议[5][6][7][8][9][11][12][13][14][15] - 《关于续聘会计师事务所的议案》通过，需提请2023年度股东大会审议[16] - 《关于提请召开2023年度股东大会的议案》通过，拟5月9日召开[17] - 《关于公司2024年第一季度报告全文的议案》通过[18]

财报披露 - 公司2023年年度报告及摘要、2024年第一季度报告于2024年4月18日在巨潮资讯网披露[2] 业绩说明会 - 2024年4月23日15:00至16:30在“金卡智能投资者关系”小程序举行网上业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登陆小程序参与，提问通道已开放[2] - 参与方式为搜索小程序或扫二维码[2] 出席人员 - 董事长兼总裁杨斌、独立董事迟国敬、董秘兼财务总监李玲玲出席[4][5] 公告时间 - 公告发布于二〇二四年四月十八日[6]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定于2024年1月1日变更会计政策[2] - 变更后按准则解释第17号执行，未变更部分按前期规定执行[3] - 变更后能客观反映财务状况，对财务无重大影响[4][5] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月18日[7]

业绩相关会议 - 2023年监事会召开六次会议审议多项议案[2] 业绩评价 - 2023年监事会认为董事会运作规范，董高履职无违规[4] - 2023年监事会认为定期报告内容真实准确完整[4] 未来展望 - 2024年监事会将继续监督董高经营促规范运作[7]

资金安排 - 2024年拟用不超20亿闲置自有资金现金管理[1] - 资金使用期限至2024年年度股东大会召开日，可循环用[1] 审批情况 - 事项已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[2] 投资情况 - 投资中低风险理财产品，与金融机构无关联[1][3] 风险与控制 - 风险有市场波动和人员操作及道德风险[4] - 控制措施包括选机构、多部门督查等[4] 投资意义 - 不影响日常和主营，利于提效获回报[6][7]